基金情况 - 鲁信济钢基金规模5亿元，公司认缴1.75亿元占比35%[4][11][19] - 西藏泓信认缴1400万元占比2.8%，山东高新投认缴1000万元占比2%[4][19] - 基金存续期6年，投资期4年，退出期2年，可延2年[11] 财务数据 - 2023年底西藏泓信总资产1412.66万元等[9] - 2024年3月西藏泓信总资产1385.92万元等[9] 费用与收益 - 西藏泓信按1.3%/年收管理费，山东高新投按0.7%/年收报酬[15] - 基金门槛收益率6.5%/年，超额收益20%归西藏泓信[15] 决策情况 - 十一届二次独董专门会议同意3票[19] - 2024年6月董事会通过设立基金议案[20]

北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鲁信创业投资集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受鲁信创业投资集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为38人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为521,853,800股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为70.1078%[4] 投票情况 - A股股东同意票数为520,649,147，比例为99.7692%[7] - A股股东反对票数为1,204,653，比例为0.2308%[7] - 5%以下股东同意改选董事议案票数为2,787,270，比例为69.8227%[7] - 5%以下股东反对改选董事议案票数为1,204,653，比例为30.1773%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席8人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[9]

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14：00 时 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 三、会议审议的议案： 《关于改选公司董事的议案》 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 二〇二四年六月十三日 会议议程 2024 年 6 月 13 日 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 关于改选公司董事的议案 各位股东及股东代表： 姜岳先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司控股 股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会 提名委员会考察，董事会提名葛效宏先生为公司第十一届 董事会董事候选人。 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年6月13日 葛效宏先生个人简历： 葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第 十一届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 5 月 25 日以书面方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议 ...

人事变动 - 2024年5月25日姜岳因个人原因辞总经理职，仍在公司任职[3] - 2024年5月27日董事会同意聘任葛效宏为总经理[4] - 董事会提名葛效宏为董事候选人，待股东大会审议[4] 人员信息 - 葛效宏1972年9月生，管理学硕士，正高级会计师[5] - 截至公告披露日，葛效宏未持股，与他人无关联[6]

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-17 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司 2720 会议室（济南市奥体西路 2788 号 A 塔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

资产注入与业务发展 - 公司逐步退减磨料磨具业务，仍在对潜在产业链投资机会进行研判，将按规定及时披露信息 [1][3][5] - 公司将多措并举提高主营业务收入，加强经营绩效管理，优化资产结构，加大对优质项目投资支持及退出力度 [2] 财务相关问题 - 山东国信为增强资本储备，不宣派2023年末期股息 [2] - 公司对欧华蛋业和北京茶联权益法核算，其账面价值已核算至零，后续亏损不影响公司利润，欧华蛋业亏163万，北京茶联亏146万 [2] - 2023年租赁费用上升，一是异地子公司租赁办公场所，二是公司本部2022年5月起租办公场所，2022年租8个月，2023年租全年 [2] - 公司证券投资相关情况详见2023年年报 [5] 股价与市值问题 - 二级市场股价波动受宏观环境等多种因素影响，公司不存在打压自身股价的动机和行为 [3][4][5][6] - 公司管理层关注股价走势，将做好经营管理，以效益提升创造价值，加强与资本市场沟通 [4][6] 项目信息问题 - 公司参股基金及投资项目信息以年报及相关公告为准 [3] - 公司后续将完善自愿性信息披露情况 [4] - xjet正在融资补充资金，storedot海外研发业务正常开展，以色列公司未受较大影响，公司目前无新增海外投资计划 [4] 其他问题 - 公司将加大投后管理力度，丰富退出手段，优化退出方式应对IPO进度放缓 [4] - 民生证券转让事项以公司及国联证券后续信息披露为准 [5] - 公司历年来资产规模保持增长态势，未来将优化资产负债结构 [5] - 截至2023年末，公司及子公司共有在职员工281人 [6] - 公司未来将畅通与投资者交流渠道，加强与投资者沟通，投资者可通过电话0531 - 86566770联系公司 [3]

鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结 果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》； 议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》； 议案 6：《公司 2023 年度独立董事述职报告》； 议案 7：《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理 财的议案》； 议案 8：《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易 议案》； 议案 9：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度 薪酬方案的议案》； 议案 10：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 11：《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章 程>的议案》； 议案 12：《关于修订< ...

关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2024 年 5 月 14 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 投"）与国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股 份购买资产框架协议》，山东高新投拟向国联证券出售所持民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公司"）436,202,130 股股 份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组的情形。 本次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交 易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权 国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行签署 协议明确约定。 本次交易尚需经公司股东大会及国联证券股东大会、A ...