资产赠与交易 - 控股股东周大福投资拟将持有的博达数科51%股权无偿赠与公司 公司无需支付任何对价且不附任何义务 [1][4] - 受赠完成后博达数科将纳入公司合并报表范围 该公司成立时间较短且注册资本尚未实缴完毕 [1][5] - 博达数科主要资产为智算服务器设备 目前收入仅为640.61万元且客户较为单一 [5] 财务支持措施 - 公司拟向控股股东周大福投资申请6000万元借款 借款利率3.00%/年 期限1年用于补充日常流动资金 [5] - 控股股东承诺对汇银木业相关事项造成的实际损失予以偿付 承诺无条件且不可撤销 [6] 经营状况 - 2025年上半年公司营业收入1.23亿元同比下降45.03% 归母净利润-1.24亿元同比续亏 [7] - 业绩下滑主要受市场行情影响导致产品销售减少 [7] - 公司设立两家全资子公司上海达福云擎科技和福誉企业管理 注册资本均为800万元 [7] 资产重组进展 - 公司拟将持有的汇银木业51%股权转让至控股股东或其指定关联方 采用现金交易方式 [6] - 汇银木业涉嫌挪用资金案已立案 导致约1900万元存货盘亏 上市公司损失约969万元 [7]

会议基本信息 - 浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月4日召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知通过电话 微信 电子邮件等方式送达 应出席委员3名 实际出席3名 召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由独立董事穆阳主持 全体委员以书面投票方式审议议案 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 独立董事陈增社 穆阳 王新立参与表决 [2] 关联交易评估 - 向宝鸡方维同创企业管理合伙企业借款系公司经营发展所需 有助于充实流动资金并降低流动性风险 [1] - 交易遵循客观 公平 公允的定价原则 借款用途合理 有利于公司现金流运转 [1] - 关联交易符合法律法规及公司章程规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 决策程序合法有效 [1] - 该议案将提交公司第七届董事会第二次会议审议 关联董事需回避表决 [1]