关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2024 年 5 月 14 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 投"）与国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股 份购买资产框架协议》，山东高新投拟向国联证券出售所持民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公司"）436,202,130 股股 份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组的情形。 本次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交 易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权 国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行签署 协议明确约定。 本次交易尚需经公司股东大会及国联证券股东大会、A ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-12 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频+网络文字互动 三、参加人员 董事长：王旭冬 董事会秘书：韩俊 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星 期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-onlin ...

公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，简称鲁信创投[15] - 公司法定代表人为王旭冬[15] - 董事会秘书为韩俊，证券事务代表为何亚楠[15] - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号[15] - 公司办公地址为山东省济南市奥体西路2788号A塔，邮政编码为250101[15] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱为lxct600783@luxin.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[15] 2023年投资情况 - 2023年公司及参股基金投资一级项目27个，投资金额8.9亿元[2] - 截至2023年末，公司“专精特新”投资项目达97家[2] - 2023年公司牵头发起成立“山东省鲁新工业高质量发展基金”，首期认缴规模25亿元[2] - 截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共57个，总认缴规模211.81亿元，到位资金规模134.69亿元[20] - 报告期内，各参股基金及投资平台完成一级投资项目27个，总投资额8.9亿元[20] - 2023年公司参股基金投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目实现首发上市[21] - 截至报告期末，公司及主发起人出资设立的基金持有境内A股上市公司18家、香港H股上市公司2家[22] - 公司及控股子公司持有上市项目报告期末市值如新北洋0.69亿元、通裕重工0.03亿元等[22] - 公司主发起人出资设立的基金投资持有上市项目期末基金持有市值如东方电子14.96亿元、五方光电0.004亿元等[23] - 截至报告期末，公司及参股基金或投资平台有24个拟IPO项目，4个已过会待上市，6个申请被受理，14个处于辅导期[23] - 2024年3月13日，山东中创软件商用中间件股份有限公司在科创板上市[23] - 2024年2月29日山东华菱电子股份有限公司审核终止，1月26日山东乾元泽孚科技股份有限公司辅导终止，4月潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司撤回上市申请文件[24] - 截至报告期末，公司及参股基金在投项目208个，涉及公允价值估值项目占比87.5%[25] - 公司2023年在多个行业有基金投资，如生物医药及医疗设备、软件及信息技术服务等，总投资额8.9亿元，其中极瞳生命科技（苏州）有限公司投资2.2亿元等[21] - 公司及参股基金投资项目穿透后生物医药及医疗设备、高端装备制造、信息技术硬件与设备投资金额占比分别为23.79%、16.17%、12.94%[26] - 2023年1 - 12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）1.73亿元，其中二级市场减持回笼0.78亿元，一级市场转让回笼0.95亿元[32] - 截至2023年末，公司及参股基金在投企业达208家，2023年一级投资项目27个，总投资金额8.9亿元[32] - 2023年公司投资项目中科源制药、长青科技、美芯晟科技3家企业登陆资本市场，投资项目中有专精特新企业97家，其中国家级47家、山东省40家[32] - 年内公司完成山东省鲁新工业高质量发展基金募集和设立，首期认缴规模25亿元[32] 2023年财务状况 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25417.62万元[5] - 2023年度可供股东分配利润为260562.98万元，母公司未分配利润为109998.94万元[5] - 拟以2023年末总股本744359294股为基数，向全体股东每10股派息1.1元（含税），共计派发现金股利8187.95万元[5] - 2023年营业收入8029.28万元，较上年减少30.57%；投资收益4.22亿元，较上年减少37.96%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，较上年减少47.14%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产46.07亿元，较上年末增长1.54%；总资产87.16亿元，较上年末增长2.43%[16] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较上年减少47.69%[16] - 2023年加权平均净资产收益率5.56%，较上年减少5.46个百分点[16] - 交易性金融资产期初余额12.17亿元，期末余额9.01亿元，当期变动-3.16亿元[20] - 其他非流动金融资产期初余额39.07亿元，期末余额43.64亿元，当期变动4.57亿元[20] - 2023年非经常性损益合计308.63万元[18] - 报告期内，公司累计实现营业收入8029.28万元，较去年同期减少30.57%[41] - 报告期内，公司实现投资收益42182.04万元，较去年同期减少37.96%[41] - 报告期内，公司实现公允价值变动收益15543.71万元，较去年同期减少4.88%[41] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润25417.62万元，较去年同期减少47.14%[41] - 报告期内，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25108.99万元，较去年同期减少46.80%[41] - 销售费用较上年增加4.94%，主要因销售人员工资增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加110.06%，主要受收回投资、取得收益等现金收支综合影响[42] - 公司营业收入主要来源于磨具销售收入及管理费收入，非金属矿物制品业营业收入5727.49万元，投资管理业1816.65万元[48] - 磨具生产量2161吨，销售量2214吨，库存量294吨，较上年分别减少3.27%、2.38%、5.16%[49] - 总成本4610.52万元，较上年同期减少37.53%，其中直接材料成本2026.48万元，占比43.95%，较上年减少49.52%[49] - 前五名客户销售额5595.50万元，占年度销售总额74.17%；前五名供应商采购额4358.30万元，占年度采购总额94.53%[50][51] - 研发投入合计400.19万元，占营业收入比例4.98%，研发人员20人，占公司总人数比例7.12%[52] - 经营活动产生的现金流量净额-13756.88万元，较上年同期增加净流入1224.11万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为25282.50万元，较上年同期增加净流入13246.39万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23412.76万元，较上期减少净流入75697.17万元[53] - 国内营业收入7535.20万元，毛利率38.90%；国外营业收入8.94万元，毛利率29.64%[48] - 直销营业收入7544.14万元，毛利率38.89%，较上年增加4.96个百分点[48] - 应收票据期末比上年末增加174.16%，金额达18,110,464.72元[54] - 预付款项期末比上年末增加227.83%，金额为10,069,718.03元[54] - 其他应收款期末比上年末减少51.98%，金额是15,729,685.70元[54] - 2023年1 - 12月增加对外股权投资573,895,762.92元，其中直接投资160,234,096.25元，对基金出资413,661,666.67元[58] - 重大股权投资合计投资506,661,666.67元，本期损益影响为13,111,681.73元[60] - 股票期初数428,939,326.65元，期末数280,733,188.45元，公允价值变动损益为 - 159,893,488.65元[61] - 私募基金期初数3,189,511,175.17元，期末数3,430,887,318.06元，公允价值变动损益为96,199,204.63元[61] - 其他资产期初数1,505,704,685.49元，期末数1,554,176,302.60元，公允价值变动损益为219,131,394.85元[61] - 境外资产424,068,040.56元，占总资产的比例为4.87%[55] - 齐鲁投资有限公司本年度净利润为 - 212,038,286.29元，因境外投资市值下跌产生公允价值损失[55] - 2023年公司各类金融资产合计金额为5.2250691906亿元，较之前减少779.187385万元[63] - 2023年12月18日，公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司35%股权，成交价格9208.38万元[65] - 子公司高新投注册资本11.7572亿元，总资产51.857204亿元，净资产28.557527亿元，营业收入2085.16万元，净利润9615.62万元[66] - 子公司鲁信高新注册资本1.817456亿元，总资产2.861790亿元，净资产2.6356亿元，营业收入6396.34万元，净利润1967.02万元[66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润251,089,893.49元，较上年减少46.80%[178] - 2023年流动比率为10.78，较上年增加6.65%；速动比率为10.64，较上年增加6.09%[178] - 2023年资产负债率为46.59%，较上年增加1.02%[178] - 2023年EBITDA全部债务比为7.86，较上年增加50.71%[178] - 2023年利息保障倍数为3.33，较之前的5.63下降40.90%[179] - 2023年现金利息保障倍数为0.46，较之前的0.40增长13.75%[179] - 2023年EBITDA利息保障倍数为3.51，较之前的5.79下降39.35%[179] - 2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与之前持平[179] - 2023年度主营业务收入为7,544.14万元[181] - 截至2023年12月31日，以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具为436,441.26万元[183] - 2023年末公司资产总计87.16亿元，较2022年末的85.09亿元增长2.42%[190][191] - 2023年末公司负债合计40.61亿元，较2022年末的39.25亿元增长3.46%[190][191] - 2023年末公司所有者权益合计46.55亿元，较2022年末的45.85亿元增长1.51%[191] - 2023年末公司流动资产合计18.56亿元，较2022年末的22.98亿元下降19.22%[190] - 2023年末公司非流动资产合计68.60亿元，较2022年末的62.11亿元增长10.45%[190] - 2023年末母公司资产总计62.07亿元，较2022年末的58.28亿元增长6.51%[192] - 2023年末母公司流动资产合计20.51亿元，较2022年末的19.96亿元增长2.77%[192] - 2023年末母公司非流动资产合计41.57亿元，较2022年末的38.33亿元增长8.45%[192] - 2023年末公司货币资金为5.87亿元，较2022年末的8.16亿元下降28.12%[190] - 2023年末公司长期股权投资为20.37亿元，较2022年末的18.83亿元增长8.24%[190] - 2023年营业总收入80,292,818.47元，较2022年的115,637,788.10元有所下降[194] - 2023年营业总成本317,964,787.66元，较2022年的363,718,510.67元有所下降[194] - 2023年营业利润341,581,453.34元，较2022年的593,478,025.94元有所下降[194] - 2023年净利润254,895,026.76元，较2022年的483,816,788.70元有所下降[194] - 2023年负债合计3,140,973,036.65元，较2022年的2,982,649,727.74元有所上升[193] - 2023年所有者权益合计3,066,508,738.80元，较2022年的2,845,627,151.44元有所上升[193] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较2022年的0.65元/股有所下降[195] - 2023年稀释每股收益0.34元/股，较2022年的0.65元/股有所下降[195] - 2023年综合收益总额262,505,482.33元，较2022年的506,855,388.59元有所下降[195] - 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财务数据关键指标变化 - 整体业绩 - 本报告期营业收入为16,659,948.01元，同比增长9.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 151,753,889.21元，同比下降266.17%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 152,855,959.83元，同比下降267.58%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.20元/股，同比下降266.67%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 3.35%，较上年减少5.35个百分点[5] - 营业利润本期亏损1.91亿元，上期盈利9459.25万元[30] - 净利润本期净亏损1.52亿元，上期盈利9234.90万元[30] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.52亿元，2023年同期为9132.63万元[32] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元/股，2023年同期均为0.12元/股[32] - 2024年第一季度营业总收入为16,659,948.01元，2023年第一季度为15,164,539.16元[46] - 2024年第一季度营业总成本为65,013,704.29元，2023年第一季度为67,413,708.39元[46] - 2024年第一季度营业收入为8,629,325.27元，2023年第一季度为8,522,556.04元，同比增长1.25%[59] - 2024年第一季度营业成本为8,537,582.15元，2023年第一季度为8,522,556.04元，同比增长0.18%[59] - 2024年第一季度管理费用为1,315,725.43元，2023年第一季度为878,741.03元，同比增长49.73%[59] - 2024年第一季度财务费用为23,440,051.02元，2023年第一季度为21,060,819.53元，同比增长11.30%[59] - 2024年第一季度投资收益为30,910,190.56元，2023年第一季度为26,358,983.12元，同比增长17.27%[59] - 2024年第一季度公允价值变动收益为 -66,470,198.53元，2023年第一季度为 -10,021,629.05元，同比下降563.26%[59] - 2024年第一季度营业利润为 -58,761,203.01元，2023年第一季度为 -5,917,889.51元，亏损同比扩大892.94%[59] - 2024年第一季度利润总额为 -58,761,203.01元，2023年第一季度为 -5,918,038.20元，亏损同比扩大892.98%[59] - 2024年第一季度净利润为 -36,539,510.84元，2023年第一季度为 -2,364,748.74元，亏损同比扩大1445.17%[59] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为8,660,723,422.30元，较上年度末下降0.63%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,454,950,361.21元，较上年度末下降3.29%[12] - 资产总计为86.61亿元，较上期87.16亿元略有下降[20] - 应付账款为915.33万元，较上期592.30万元有所增加[20] - 长期借款为7.92亿元，较上期6.45亿元有所增加[20] - 2024年3月31日货币资金为2.90亿元，2023年12月31日为1.70亿元[34] - 2024年第一季度交易性金融资产为5.75亿元，2023年第一季度为5.66亿元[34] - 2024年3月31日货币资金为690,401,794.94元，较2023年12月31日的586,710,151.08元有所增长[44] - 2024年3月31日流动资产合计为1,681,296,515.70元，2023年12月31日为1,855,664,997.22元[44] - 2024年资产总计为6,292,439,897.67元，2023年为6,207,481,775.45元，同比增长1.37%[52] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与其他 - 非经常性损益合计为1,102,070.62元[12] - 投资收益为 - 5,593,636.11元，公允价值变动收益为 - 137,036,158.02元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，2023年同期为6315.85万元[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9407.69万元，2023年同期为-6311.39万元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4936.32万元，2023年同期为117.58万元[38][40] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.5亿元[34][41] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为175.61万元，2023年同期为172.45万元[40] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为5056.79万元，2023年同期为129.02万元[40] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为22,085,602.11元，2023年第一季度为20,099,856.49元[51] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为27,870,640.45元，2023年第一季度为60,955,043.14元[51] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,785,038.34元，2023年第一季度为 - 40,855,186.65元[51] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为226,725,991.90元，2023年第一季度为531,641,923.43元[51] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金为2,520,669.62元，2023年第一季度为869,146.66元[51] - 2024年第一季度投资支付现金为205,592,500.00元，2023年第一季度为157,612,627.64元[51] 股东信息 - 山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东[16] - 报告期末普通股股东总数为31239人[25] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股5.18亿股，持股比例69.57% [25] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本期比上期减少266.17%，主要受金融资产二级市场行情波动影响[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上期减少267.58%，受金融资产二级市场行情波动影响[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期比上期均减少266.67%，因金融资产受二级市场行情波动影响[24]

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权暨签署意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 民生证券为山东高新投 2002 年 3 月投资的项目，截至目前持股比例 3.83%， 持有股份数量 436,202,130 股。山东高新投拟向国联证券出售所持民生证券 436,202,130 股股份，并以该部分股权认购国联证券新增发行的 A 股股份。2024 年 4 月 25 日，山东高新投与国联证券签署了《合作意向协议》。本次交易目前 尚存在不确定性，最终交易方 ...

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2024-02 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月20日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露了发 起设立山东省工业高质量发展基金（暂命名）的对外投资情况，详见《鲁信创业投资集 团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临2023-32）。现将本次对外投资进 展情况公告如下： 2023年12月29日，上述基金完成工商登记，最终经工商登记核准的基金名称为山东 省鲁新工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）。基金注册地 址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区大东路29号科创金融中心T6裙房3层301-A50 室。首期基金认缴规模25亿元，除有限合伙人济南市财政投资基金控股集团有限公司出 资主体变更为济南财 ...

并在科创板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参股公司上市情况概述 2023 年 5 月 16 日，中国证监会网站发布《关于同意山东中创软件商用中间 件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中国证监会同意山东中创软件 商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份"）首次公开发行股票的注册申 请。（详见公司临 2023-24 号公告） 2024 年 3 月 12 日，中创股份披露了《山东中创软件商用中间件股份有限公 司首次公开发行股票科创板上市公告书》，其股票将于 2024 年 3 月 13 日在上海 证券交易所科创板上市，证券简称：中创股份，证券代码：688695，发行后总股 本为 8,505.1378 万股。 证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2024-01 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司参股公司首次公开发行 ...

增资的关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律任。 一、关联交易的基本概述 2023 年 8 月 31 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创 投"、"公司"）披露了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公 司增资的关联交易公告》（公告编号：临 2023-29），公司与关联方山东省投资 有限公司（以下简称"山东投资"）同比例对山东天地融新投资发展有限公司（以 下简称"天地融新"）进行增资，其中公司出资不超过 1.125 亿元。增资完成后， 天地融新用于清偿贷款，清偿完毕后将启动清算分配程序，将其持有的鲁信天地 人环境科技（安徽）集团有限公司（以下简称"天地人"）股权按比例分配给股 东山东投资和鲁信创投。 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2023-39 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2023-38 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 35% 股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将按照相关规定完成上述股权的交易过户程序及资金结算程序。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 全资子公司拟公开挂牌转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 35%股权的公告（公告编 号：临 2023-34），现将进展情况公告如下： 2023 年 12 月 18 日 公司 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 鲁信创业投资集团股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（包 1 括独立董事）职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前， 提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委 ...