新余钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，新钢股份共召开4次股东大会会议，9次董事会会议， 1 次战略委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、8 次审计 委员会和 3 次董事会关联交易委员会会议。本人作为公司独立董事， 担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，并担任提名 委员会委员、关联交易委员会委员职务。 在专门委员会会议中履行独立董事的忠实义务和勤勉义务，亲自 出席各次会议，保障公司董事会专门会议工作有效开展。 孟祥云 2023年，本人作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"、 "公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及新钢股份《公司章程》相关规定，审慎行使公司股东大会 和董事会赋予的权利。2023年度任职期间，本人以勤勉尽责的工作态 度，发挥自身专业优势，发表作为独立董事的客观独立意见，维护公 司股东尤其是中小股东的权益。现将本人年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孟祥云，1974年出生,中国注册会计师,中国资产评估师,中 国注册税务师(非执业会 ...

人员调整 - 公司控股股东拟调整股东代表监事，推荐傅军接替达退休年龄的李文华[2] - 2023年4月21日会议通过监事调整议案，同意傅军为候选人[2] 人员信息 - 傅军1973年2月生，工学博士，现任新钢集团维检中心党委书记[2] 时间信息 - 公告发布于2024年4月23日，李文华截至公告披露日未持股[2]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-012 会计政策变更背景：2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《准则解释第 17 号》"），对照相关规定新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对相关会计政策进行合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯 调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 根据《准则解释第 17 号》的有关要求，其中规定对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 新余钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-010 新余钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告 二、本次资产减值准备的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备 及资产处置的议案》，该事项尚需提请股东大会审议。具体如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计 准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止 2023 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行 了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对资 产进行报废处置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 19,283.17 万元，资产处置损失-2,246.94 万元，将减少公司 2023 年 度上市公司净利润 17,036.23 万元，超过公司最近一个会计年度经审 计净利润的 10%。 公司当期信用 ...

公司信息 - 公司为新余钢铁股份有限公司[1] 审计相关 - 内部控制审计报告编号为众环专字(2024)0500174号[1][3] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告签署日期为2024年4月21日[12] 事务所信息 - 中审众环会计师事务所执行事务合伙人为石文先[13] - 准予执业日期为2013年10月，执业证书编号为201000[14]

业绩总结 - 每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] - 拟派发现金红利4.72亿元（含税）[3] - 拟派现占2023年净利润94.80%[4] 数据相关 - 2023年末母公司剩余可分配利润141.27亿元[3] - 2023年末公司总股本31.46亿股[3] 未来展望 - 利润分配预案待2023年度股东大会审议通过[9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-011 新余钢铁股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●理财额度及期限：新余钢铁股份有限公司（含子公司，下同）拟使 用闲置自有资金进行理财，最高额度为 30 亿元，有效期自公司股东大会 审议批准通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。 ●履行的审议程序：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 新余钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司使用自有闲置资金进行理财的议案》，同意在保障日常运营资金需求 和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、风险较低的理财产品，进行理财的最高额度不超过人民 币 30 亿元。相关情况如下： 一、2024 年度使用自有闲置资金进行理财概况 (一)投资理财目的 为提升资金使用效率，在保障资金安全及不影响公司日常运营 ...

新余钢铁股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易执行情况暨2024年度 日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交公司股东大会审议。 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易， 不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024- 013 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全票 审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。独立董事 专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原 则，在对公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性 关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联 交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵 循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司及股东， ...

2023 年度内部控制评价报告 新余钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

二、担保人和被担保人基本情况 （一）担保人情况 重要内容提示： 被担保人名称：张家港新华预应力钢绞线有限公司（简称：张 家港新华） 截至本公告出具日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新 钢股份"或"公司"）无逾期担保的情形。 一、对外担保概述 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-017 新余钢铁股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司（以下 简称"新华新材料"）的控股子公司张家港新华日常经营和建设项目 的资金需求，促进其业务发展，张家港新华拟向商业银行申请 2.20 亿元的流动资金贷款。控股子公司新华新材料及张家港宏兴高线有限 公司按持股比例对张家港新华提供同比例担保，控股子公司新华新材 料为张家港新华提供担保额度不超过 1.10 亿元。 1. 企业名称：江西新华新材料科技股份有限公司 2. 成立时间：2007 年 11 月 3. 注册地址：江西省新余经济开发区 4. 法定代表人：陈三芽 5. 注 ...