会议信息 - 股东大会通知于2025年6月7日公告[4] - 现场会议于2025年6月30日14点在杭州滨江区召开[5] - A股股东股权登记日为2025年6月19日，B股为2025年6月24日[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人11人，代表股份553,125,480股，约占总股本44.0387%[8] - 网络投票股东744名，代表股份10,119,822股，约占总股本0.8057%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.6535%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.6631%[10] - 《公司2024年财务决算报告》同意股数占比99.6610%[11] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意股数占比99.7000%[11] - 《关于2025年日常关联交易事项预计的议案》同意股数占比88.7274%[11]

会议信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会，地点在浙江杭州滨江区[2] - 出席会议股东及代理人755人，含A股730人、B股25人[2] - 出席股东表决权股份563,245,302股，占比44.8443%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席1人[4] - 董事会秘书出席，全体高管列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案获高比例同意[5][6][7] 合规情况 - 律所认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[11]

公司经营业绩 - 2024年实现销售收入28.94亿元，同比下降1.55% [1] - 利润总额1.62亿元，同比下降4.47% [1] - 归母净利润1.51亿元，同比下降1.22% [12] - 主营业务毛利率9.30%，同比减少2.33个百分点 [12] - 经营活动现金流净额0.39亿元，同比减少0.77亿元 [12] 业务发展情况 - 政企业务深化公安政务市场布局，巩固浙江、辽宁、海南、四川等省市场份额 [1] - 中标多地区轨道交通线路项目，增强市场份额 [1] - 成功中标山东、浙江、安徽等省370兆应急预警指挥窄带无线通信网项目 [1] - 运营商业务中标中国移动5G新通话VONR+能力项目二期及高频骚扰防范系统三期项目 [2] - 金融科技业务完成远程视频银行和网格化营销系统开发和试点 [3] 技术创新 - 完成22款PDT系统和终端单北斗产品认证 [3] - D85系列防爆终端、T转P终端、E8600终端发布上市 [3] - 地铁列车调度系统轻量级私有云项目入选央国企云用云典型案例 [3] - 完成CMMI5级认证复审，新认证合规管理体系IS037301 [2] 管理优化 - 制定降本增效专项任务，分解落实降本目标 [3] - 研发团队年轻化、高素质化，形成合理干部梯队 [3] - 完善内部控制体系，加强风险防控 [3] - 安全生产管理体系制度化、规范化、标准化及信息化水平提升 [3] 财务数据 - 营业成本26.25亿元，同比增加0.86% [12] - 期间费用3.38亿元，同比增加9.34% [12] - 投资活动现金流净额-0.89亿元，同比增加4.62亿元 [12] - 筹资活动现金流净额-0.90亿元，同比减少0.20亿元 [12] - 负债总额9.42亿元，比年初增加1.07亿元 [12] 关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额0-39,795万元 [14] - 2024年实际发生关联交易5,730万元，占预计金额12.72% [14] - 主要关联方包括中电科东方通信集团、杭州海康威视等32家企业 [32] - 关联交易定价以公允市场价格为基础 [33] 利润分配 - 2024年度母公司净利润1.52亿元 [13] - 累计可供分配利润6.77亿元 [13] - 拟每10股派发现金红利0.6元（含税），合计分配7,661.60万元 [13] - 剩余未分配利润6.00亿元结转以后年度 [13]

业绩数据 - 2024年公司销售收入和营业收入均为28.94亿元，同比下降1.55%[5][32] - 2024年营业成本26.25亿元，同比增加0.86%[33] - 2024年主营业务毛利率9.30%，同比减少2.33%[34] - 2024年期间费用3.38亿元，同比增加9.34%[35] - 2024年利润总额1.62亿元，同比减少4.47%[36] - 2024年归母净利润1.51亿元，同比减少1.22%[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.40亿元[38] - 2024年末公司资产总额为44.61亿元，比年初增加1.07亿元[41] - 2024年末公司负债总额为9.42亿元，比年初增加0.55亿元[41] - 2024年末公司资产负债率为21.12%，期末两金净值为14.13亿元，较期初下降3.97%，两金净值占营业收入比同期下降1.23%[41] - 2024年末经营活动现金流量净额38,651,690.11元，较上年同期减少66.71%[42] - 2024年末投资活动现金流量净额 -88,988,498.85元，较上年同期增长83.85%[42] - 2024年末筹资活动现金流量净额 -89,918,487.65元，较上年同期减少29.09%[42] - 2024年末交易性金融资产320,969,750.01元，较上期期末增长100%[42] - 2024年末固定资产449,821,407.66元，较上期期末增长198.53%[43] - 2024年末在建工程528,625.48元，较上期期末减少99.76%[43] - 2024年度母公司净利润为151,799,112.69元，按10％提取法定盈余公积金15,179,911.27元[46] - 2024年末拟以1,256,000,064股为基数，每10股派现金红利0.61元，合计分配76,616,003.90元[46] 业务成果 - 2024年政企业务中标山东、浙江、安徽等省的地市370兆应急预警指挥窄带无线通信网项目[6] - 运营商业务主叫数智应用产品中标10个省级运营商市场[6] - 2024年22款PDT系统和终端单北斗产品通过认证进入产业名录[8] - 轨道交通行业地铁列车调度系统轻量级私有云项目入选央国企云用云典型案例[8] - 金融科技业务完成远程视频银行和网格化营销系统的开发和试点[7] 认证情况 - 2024年公司完成CMMI5级认证复审，新认证合规管理体系IS037301[7] - DICT服务业务完成CMMI5级认证复审，新认证合规管理体系IS037301[7] 关联交易 - 公司预计2025年与关联人发生的各类关联交易合计为0 - 39,795万元[48] - 前次日常关联交易预计金额0 - 45,050万元，实际发生金额5,730万元[50] - 向关联人销售产品、商品本次预计金额为0 - 25600万元，本年年初至披露日累计已发生142879万元[51] - 向关联人购买产品、商品本次预计金额为0 - 5950万元，本年年初至披露日累计已发生40万元，上年实际发生229万元[52] - 向关联人提供劳务本次预计金额为0 - 3410万元，本年年初至披露日累计已发生21万元，上年实际发生1014万元[52] - 接受关联人提供的劳务本次预计金额为0 - 3025万元，本年年初至披露日累计已发生83万元，上年实际发生862万元[52] - 向关联人提供租赁本次预计金额为0 - 1800万元，本年年初至披露日累计已发生159万元，上年实际发生738万元[52] - 接受关联人提供的租赁本次预计金额为0 - 10万元，上年实际发生7万元[52] - 本次日常关联交易预计总金额为0 - 39795万元，本年年初至披露日累计已发生317万元，上年实际发生5729万元[52] 人员薪酬 - 张晓川2024年度薪酬（税前）为102.82万元[78] - 金顺洪2024年度薪酬（税前）为92.08万元[78] - 职工监事乔梦野2024年度税前薪酬为17.88万元[80] 会议相关 - 2024年度共召开5次董事会会议，包括1次现场会议，1次现场结合通讯会议，3次通讯会议[11] - 2024年度共召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[13] - 公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露2024年年度报告及摘要[81] 投票规则 - 股东大会各项议案由股东以记名方式分别表决[83] - 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数[84] - 会议设监票人三名，两名为股东代表，一名为监事代表[84] - 不使用统一表决票或填写模糊视为无效票作弃权处理[84] - 会议期间离场或不参与投票者作弃权处理[85]

人事变动 - 张晓川2025年6月因工作变动辞总经理职，6月9日离任仍任副董事长等职[2] - 2025年6月16日董事会通过变更总经理议案，聘任吉树新为总经理[2][4] 新总经理信息 - 吉树新1977年生，本科，研究员级高级工程师，现任董事[6]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十六次会议6月11日发通知，6月16日通讯召开[2] - 9名董事参加会议表决[2] 人事变动 - 张晓川因工作变动辞总经理，仍任副董事长[3] - 董事会同意聘任吉树新为总经理，任期与第九届董事会届期一致[3] 新总经理情况 - 吉树新1977年出生，本科，研究员级高级工程师，现任董事[6] - 曾任河北远东通信等多家公司重要职务[6]

股东减持计划 - 东方通信持有公司2 39%股份 计划减持不超过0 59%股份 [1] - 丁勇及其配偶江蓉芝合计持有公司4 40%股份 计划减持不超过1 94%股份 [1] 减持时间与方式 - 减持期间为2025年6月30日至2025年9月29日 [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1]

交易概述 - 公司董事会授权管理层在12个月内通过集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技部分股票资产 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 交易标的基本情况 - 博创科技成立于2003年，2016年在深交所创业板上市，主营业务为光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [2] - 公司目前持有博创科技6,915,961股，该部分股份无抵押、质押或其他权利限制 [2] - 减持价格不低于博创科技股票的上市发行价，若发生除权除息事项将相应调整 [2] 出售方案及影响 - 减持计划将在董事会授权范围内根据市场情况和股价情况决定具体实施方式、时间、数量和价格 [3] - 公司将根据生产经营需要择机出售股票资产，收益存在较大不确定性 [2] - 公司将根据股份出售进展情况及时履行信息披露义务 [2] 决策程序 - 本次减持计划已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过 [3] - 若因股价波动导致收益达到股东大会审议标准，公司将追加履行相应程序 [3]

股东大会基本信息 - 召开地点为浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室 [1] - 股东大会召开日期为2025年6月30日14点00分 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [5] - 重复表决以第一次投票结果为准 [6] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [6] - 融资融券等特殊账户需按上交所相关规定执行投票程序 [1] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月19日 [6] - B股股权登记日为2025年6月24日，最后交易日为2025年6月19日 [6] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月26日9:00-11:30及13:00-16:00 [6] - 个人股东需凭身份证、证券账户卡及持股凭证登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [7] - 外地股东可通过邮件方式登记 [7] 其他会务信息 - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 [5] - 现场会议会期半天，参会代表自理食宿交通 [7] - 联系方式：电话0571-86676198，邮箱inquiry@eastcom.com [7] 审议事项 - 将听取《独立董事2024年度述职报告》 [2] - 议案已通过第九届董事会第二十四次会议及监事会第十四次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东为中电科东方通信集团有限公司 [2]

董事会会议召开情况 - 东方通信股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年5月30日发出通知，并于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议共有9名董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 调整股东大会日期 - 董事会审议通过调整2024年年度股东大会召开日期的议案，全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 原定于2025年6月召开的股东大会因公司工作安排需要调整，具体内容详见上交所披露的编号2025-011公告 [1] 出售交易性金融资产 - 董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）授权管理层择机出售博创科技股份有限公司部分股票资产 [1] - 出售方式包括通过深交所集中竞价或大宗交易，具体内容详见上交所编号临2025-012公告 [1][2]