公司股东结构及信息披露 - 公司前十大股东及转融通业务出借股份情况在上海证券交易所披露的定期报告中详细说明 [2] - 公司重视全体股东共同利益并追求良好的市值表现 [2] 公司战略与经营 - 公司持续围绕战略规划开展经营管理并夯实主营业务 [2] - 公司致力于提升核心竞争力并为股东创造更大价值 [2]

会议基本信息 - 东方通信股份有限公司将于2025年9月12日星期五15:00-16:00通过价值在线平台（www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月12日前通过指定网址https://eseb.cn/1reDi7c3eNy或微信小程序提交会前问题 [2][5] - 说明会召开后可通过价值在线平台查看会议召开情况及主要内容 [6] 参会人员安排 - 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书将出席本次业绩说明会 [4] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 会议沟通内容 - 公司将就2025年半年度经营业绩和发展战略与投资者进行沟通交流 [3] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][5] 联系咨询方式 - 投资者可通过董事会办公室联系电话0571-86676198或邮箱inquiry@eastcom.com进行咨询 [5]

业绩说明会信息 - 2025年9月12日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[4][5][6] - 方式为网络文字互动[4][6] 投资者参与 - 2025年9月12日前可会前提问[3][7] - 当天可参与互动交流[7] 其他 - 2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[4] - 联系人是董事会办公室[8]

公司治理变更 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[8] - 经营范围增加网络设备等多项业务[9][10] - 修订《公司章程》《关联交易决策管理制度》等多项制度[11][13][14][15] - 选举郭端端等5位非独立董事和杨小虎等3位独立董事为第十届董事会成员[4][5] - 法定代表人由董事长担任改为代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生[24] 股份相关 - 已发行股份数为125600万股，面额股每股面值为人民币1元[25][26] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[26] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[27] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[28] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46][109] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[81][115] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[60][116] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[60] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[64] 财务与经营 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，半年结束之日起2个月内报送中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[76] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形需审议[87] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[110] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议并公告，协议签订后可使用募集资金[159] - 募投项目搁置时间超1年或投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[163]

财务表现 - 营业总收入10.1亿元 同比下降22.73%[1] - 归母净利润1.32亿元 同比上升49.34%[1] - 第二季度营业总收入5.59亿元 同比下降24.31%[1] - 第二季度归母净利润1.88亿元 同比上升499.66%[1] - 扣非净利润259.59万元 同比上升137.56%[1] 盈利能力 - 毛利率11.7% 同比增幅15.95%[1] - 净利率12.79% 同比增幅90.81%[1] - 每股收益0.1元 同比增幅50%[1] - 历史净利率中位数水平较低 去年净利率5.02%[1] - ROIC去年3.85% 近10年中位数3.47% 投资回报较弱[1] 成本结构 - 三费总额5789.32万元 占营收比5.73% 同比增63.26%[1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较上年显著提升[1] 资产质量 - 货币资金9.4亿元 同比增12.02%[1] - 应收账款9.51亿元 同比下降3.01%[1] - 应收账款利润比达630.17% 需重点关注应收账款状况[3] - 每股净资产2.82元 同比增3.11%[1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.07元 同比改善45.93%[1] - 有息负债1113.28万元 同比增24.94%[1] - 现金资产状况非常健康[2] 业务特征 - 业绩主要依靠研发驱动 需深入研究驱动力实际情况[2] - 近10年亏损3次 生意模式存在脆弱性[1] - 历史资本回报率表现不强 产品附加值一般[1]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月15日发出通知并于8月27日以通讯方式召开 [1] - 3名监事全部参与表决 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过2025年上半年业务报告及下半年重点工作 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 全票通过2025年上半年财务报告 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 监事会确认半年度报告真实反映公司经营管理和财务状况 未发现违反保密规定行为 [2] 公司章程及治理结构变更 - 全票通过取消监事会及变更经营范围议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 经营范围将根据经营发展需要及规范要求进行适当修改和扩充 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [2] - 第九届监事会成员职务自然免除 公司对其贡献表示感谢 [2] - 议案需提交股东大会审议 在通过前监事会将继续履行职能 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 股权登记及投票规则 - A股股权登记日为2025年9月8日 股票代码600776 B股股权登记日为2025年9月11日 股票代码900941 最后交易日为2025年9月8日 [6] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 具体议案涉及取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》等事项 [2][7] - 议案5.03的投票结果需待议案1获得股东大会审议通过后方能生效 [2][7] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行 [2] 会议登记及联系信息 - 会议登记时间为2025年9月12日上午9:00-11:30及下午13:00-16:00 登记地点为公司董事会办公室 [5] - 外地股东可通过邮件方式登记 需提供个人身份证原件、证券账户卡及持股凭证等材料 [5] - 联系地址为浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园 联系电话0571-86676198 邮箱inquiry@eastcom.com [5]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十八次会议于2025年8月27日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长郭端端召集并主持 应出席董事9人 现场出席4人 通讯出席5人 [1] - 部分监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议通过事项 - 全票通过2025年上半年业务报告及下半年重点工作 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年上半年财务报告 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过中国电子科技财务有限公司半年度风险评估报告 关联董事6人回避表决 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过取消监事会及变更经营范围议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 全票通过修订三项公司治理制度议案 包括关联交易决策管理制度 募集资金管理制度和独立董事制度 同意9票 反对0票 弃权0票 [5] - 全票通过董事会换届选举议案 提名5名非独立董事候选人 同意9票 反对0票 弃权0票 [6] - 全票通过独立董事换届选举议案 提名3名独立董事候选人 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [11] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更经营范围 根据经营发展需要修改经营范围规范表述 [3] - 修订《公司章程》及相关附件 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [5] - 修订关联交易决策管理制度 募集资金管理制度和独立董事制度三项治理制度 [5] 董事会换届安排 - 提名郭端端 吉树新 赵威 金顺洪 虞永超为第十届董事会非独立董事候选人 [6] - 提名杨小虎 钱育新 覃予为第十届董事会独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议 [9] - 所有候选人诚信档案查询完成 未发现不符合任职资格的情形 [6][9] 股东大会安排 - 决定于2025年9月16日在杭州东方通信科技园召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 取消监事会 变更经营范围及修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议 [3][5] - 董事会换届选举议案需提交股东大会审议 [6][9]

监事会会议召开与审议情况 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 所有3名监事均参与表决 [2] - 会议审议并通过公司2025年上半年业务报告及财务报告 三项议案均获全票通过（同意票3票 反对票0票 弃权票0票） [3] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及公司章程 且未发现违反保密规定的行为 [3] 公司章程修订与治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会及变更经营范围的议案 拟将监事会职权移交董事会审计委员会 [4][5][6] - 经营范围修改系基于公司经营发展需求及规范表述要求 [5] - 现任监事会主席赵威被提名为第十届董事会非独立董事 但其提名需待取消监事会议案通过后生效 [6][11] 董事会换届选举安排 - 第九届董事会任期届满 于2025年8月27日召开会议提名第十届董事会候选人 [9][10] - 提名5名非独立董事（郭端端、吉树新、赵威、金顺洪、虞永超）及3名独立董事（杨小虎、钱育新、覃予） [10][14][15][16] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [13] 股东大会相关安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场及网络投票结合方式 [18][19] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及董事会换届等议案 其中议案1为特别决议议案 [20][21] - 对中小投资者单独计票的议案包括取消监事会及董事选举相关议案 [21]

财务表现 - 营业总收入10.10亿元 在同业已披露公司中排名第32 [1] - 归母净利润1.32亿元 较去年同期增加4358.21万元 同比增长49.34% 实现连续3年上涨 [1] - 摊薄每股收益0.11元 较去年同期增加0.03元 同比增长49.36% 实现连续3年上涨 [1] 盈利能力 - 毛利率11.70% 较去年同期提升1.61个百分点 [1] - ROE（净资产收益率）3.72% 较去年同期增加1.15个百分点 在同业已披露公司中排名第28 [1] 现金流与运营效率 - 经营活动现金净流入-9116.74万元 较去年同期增加7745.13万元 [1] - 总资产周转率0.22次 [1] - 存货周转率1.85次 在同业已披露公司中排名第28 [1] 资本结构 - 资产负债率22.19% 在同业已披露公司中排名第23 [1]