股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价11.37元 单日上涨1.25% 换手率1.49% 成交量14.26万手 成交金额1.62亿元 [1] - 主力资金净流入1949.20万元 占成交额12.06% 其中超大单净流入1777.03万元（占比11.0%）大单净流入172.17万元（占比1.07%） [1] - 中单净流出1306.80万元（占比8.09%）小单净流出642.40万元（占比3.98%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.50亿元 同比减少20.66% 归属净利润5611.94万元 同比减少141.45% [1] - 扣非净利润1350.78万元 同比减少266.95% 流动比率4.400 速动比率3.794 资产负债率19.81% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于杭州市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12.56亿元人民币 实缴资本12.56亿元人民币 法定代表人郭端端 [1] 企业投资与资产状况 - 对外投资企业20家 参与招投标项目2306次 [2] - 拥有商标信息73条 专利信息802条 行政许可101个 [2]

公司人事变动 - 东方通信董事会聘任王妍为公司财务总监 [1] - 公司同时聘任张建彬与周雪康为副总经理 [1] 业务结构分析 - 2024年1-12月智能制造业务收入占比50.27% [1] - 信息通信技术服务与运营收入占比39.29% [1] - 金融电子设备收入占比7.34% [1] - 其他产业及其他业务收入占比分别为3.0%和0.09% [1] 市场表现 - 公司当前市值达143亿元 [1] 行业动态 - 广田集团聘任李辉担任财务总监 [2] - 万里股份聘任王菲担任财务总监 [2] - 五矿资本聘任叶志翔担任财务总监 [2]

公司高级管理人员聘任 - 公司于2025年8月11日召开第九届董事会第二十七次会议 审议通过聘任张建彬、周雪康为副总经理 王妍为财务总监 任期与第九届董事会届期一致 [1][9] - 聘任基于控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐及总经理提名 旨在适应公司业务发展需要 [1][9] 董事会委员会审查意见 - 董事会审计委员会于2025年第三次会议事前审议财务总监聘任议案 确认王妍任职资格符合《公司法》《上市规则》及公司章程规定 无不得担任财务总监的情形 [2] - 董事会提名委员会于2025年第二次会议事前审议高级管理人员聘任议案 确认三候选人诚信档案查询完成 均具备任职资格与能力 无法律法规禁止任职情形 [3] 新任管理人员背景 - 张建彬（1988年生）为硕士研究生学历、经济师 曾任中电科东方通信集团战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理、经营管理部总经理 [5][11] - 周雪康（1974年生）为大学本科学历、高级工程师 现任公司资产管理部总经理及四家子公司总经理/副总经理职务 曾任杭州东方通信城工程总监、副总经理 [6][12] - 王妍（1976年生）为大学本科学历、高级会计师、注册会计师 现任公司财务部总经理 曾任外派财务经理及财务部财务管理总监 [6][12] 董事会会议程序 - 第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知 8月11日以通讯方式召开 9名董事全部参与表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [8][9] - 聘任高级管理人员议案表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知，并于2025年8月11日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 高级管理人员聘任决议 - 董事会全票通过聘任张建彬、周雪康为公司副总经理，王妍为财务总监（财务负责人），任期与第九届董事会届期一致 [3][7] - 张建彬（1988年生）为经济师，曾任中电科东方通信集团战略投资部及经营管理部总经理等职，周雪康（1974年生）为高级工程师，现任公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [5][9][10] - 王妍（1976年生）为高级会计师兼注册会计师，历任公司财务部财务管理总监等职，现任财务部总经理 [5][10] 聘任程序合规性审查 - 董事会审计委员会对王妍的任职资格进行审查，确认其符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》要求，无监管禁止情形 [7] - 董事会提名委员会审查张建彬、周雪康、王妍的诚信档案及任职资格，确认三人无法律法规禁止担任高管的情形 [8] 控股股东及提名流程 - 高管人选由控股股东中电科东方通信集团推荐，经总经理提名后，先后通过董事会审计委员会、提名委员会审议后提交董事会表决 [7]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出通知并于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 公司全体9名董事参与表决且会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高级管理人员聘任决议 - 董事会全票通过聘任张建彬先生及周雪康先生为公司副总经理 [1] - 董事会全票通过聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人） [1] - 新任高级管理人员任期与第九届董事会届期一致 [1] 新任管理人员背景 - 张建彬先生为1988年生硕士研究生及经济师 曾任职中电科东方通信集团战略投资部及经营管理部总经理等职 [3] - 周雪康先生为1974年生本科高级工程师 现任公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [3] - 王妍女士为1976年生本科高级会计师及注册会计师 现任公司财务部总经理且曾任财务管理总监等职 [3] 审议程序合规性 - 高级管理人员聘任议案已通过董事会提名委员会事前审议 [2] - 财务总监聘任事项已通过董事会审计委员会事前审议 [2]

公司高级管理人员聘任 - 东方通信股份有限公司于2025年8月11日通过通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议 审议通过聘任张建彬先生和周雪康先生为公司副总经理 王妍女士为公司财务总监（财务负责人） [1] - 高级管理人员聘任基于公司业务发展需要 由控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐和总经理提名 并经董事会审计委员会和提名委员会讨论通过 任期与第九届董事会届期一致 [1] 董事会审计委员会审查意见 - 董事会审计委员会于2025年第三次会议对财务总监聘任议案进行事前审议 审查王妍女士个人履历和任职资格 确认其符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的财务总监任职条件 未发现不得担任财务总监的情形 全体委员一致同意该议案并提交董事会审议 [2] 董事会提名委员会审查意见 - 董事会提名委员会于2025年第二次会议对高级管理人员聘任议案进行事前审议 审查张建彬先生、周雪康先生和王妍女士个人履历、任职资格及诚信档案 确认三人具备担任高级管理人员的资格与能力 未发现法律法规规定不得担任高级管理人员的情形 全体委员一致同意提名并提交董事会审议 [2] 高级管理人员背景信息 - 张建彬先生1988年出生 硕士研究生学历 经济师 曾任中电科东方通信集团有限公司战略投资部投资管理经理、企业发展部总经理和经营管理部总经理等职务 [5] - 周雪康先生1974年出生 大学本科学历 高级工程师 曾任杭州东方通信城有限公司工程总监、综合办业务总监和副总经理（主持工作）等职务 现任东方通信股份有限公司资产管理部总经理及多家子公司总经理职务 [5] - 王妍女士1976年出生 大学本科学历 高级会计师和注册会计师 曾任东方通信股份有限公司外派财务经理和财务管理总监等职务 现任公司财务部总经理 [5]

公司治理变动 - 东方通信第九届董事会第二十七次会议于8月11日晚间审议通过高级管理人员聘任议案 [2]

公司治理动态 - 公司第九届第二十七次董事会于2025年8月11日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年全年智能制造业务收入占比50.27% [2] - 信息通信技术服务与运营业务收入占比39.29% [2] - 金融电子设备业务收入占比7.34% [2] - 其他产业收入占比3.0% [2] - 其他业务收入占比0.09% [2]

公司高管任命 - 公司董事会同意聘任张建彬担任副总经理职务 [1] - 公司董事会同意聘任周雪康担任副总经理职务 [1] - 公司董事会同意聘任王妍担任财务总监（财务负责人）职务 [1] - 上述高管人员任期与公司第九届董事会届期一致 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价11.35元，单日上涨0.71% [1] - 换手率1.22%，成交量11.66万手，成交金额1.32亿元 [1] - 主力资金净流出1199.96万元，占成交额9.09%，其中超大单净流出253.16万元（占比1.92%）、大单净流出946.80万元（占比7.18%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出276.63万元，占成交额2.1% [1] - 小单资金净流入1476.59万元，占成交额11.19% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.50亿元，同比减少20.66% [1] - 归属净利润5611.94万元，同比减少141.45% [1] - 扣非净利润1350.78万元，同比减少266.95% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率4.400，速动比率3.794 [1] - 资产负债率19.81% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年，位于杭州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12.56亿元人民币，实缴资本12.56亿元人民币 [1] - 法定代表人郭端端 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资企业20家，参与招投标项目2305次 [2] - 拥有商标信息73条，专利信息802条，行政许可97个 [2]