董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十八次会议于2025年8月27日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长郭端端召集并主持 应出席董事9人 现场出席4人 通讯出席5人 [1] - 部分监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议通过事项 - 全票通过2025年上半年业务报告及下半年重点工作 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年上半年财务报告 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过中国电子科技财务有限公司半年度风险评估报告 关联董事6人回避表决 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过取消监事会及变更经营范围议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 全票通过修订三项公司治理制度议案 包括关联交易决策管理制度 募集资金管理制度和独立董事制度 同意9票 反对0票 弃权0票 [5] - 全票通过董事会换届选举议案 提名5名非独立董事候选人 同意9票 反对0票 弃权0票 [6] - 全票通过独立董事换届选举议案 提名3名独立董事候选人 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [11] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更经营范围 根据经营发展需要修改经营范围规范表述 [3] - 修订《公司章程》及相关附件 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [5] - 修订关联交易决策管理制度 募集资金管理制度和独立董事制度三项治理制度 [5] 董事会换届安排 - 提名郭端端 吉树新 赵威 金顺洪 虞永超为第十届董事会非独立董事候选人 [6] - 提名杨小虎 钱育新 覃予为第十届董事会独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议 [9] - 所有候选人诚信档案查询完成 未发现不符合任职资格的情形 [6][9] 股东大会安排 - 决定于2025年9月16日在杭州东方通信科技园召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 取消监事会 变更经营范围及修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议 [3][5] - 董事会换届选举议案需提交股东大会审议 [6][9]