业绩数据 - 2024年度公司营业收入为28.94亿元[9] - 2024年度总收入为29.397267532亿元，同比增长约1.58%[34] - 2024年度营业成本为26.245492167亿元，同比增长约0.86%[34] - 2024年度营业利润为1.6419735466亿元，同比增长约1.79%[34] - 2024年度基本每股收益为0.122元/股，同比增长约1.67%[34] - 2024年度营业收入25.51亿元，较2023年度增长27.25%[44] - 2024年度营业成本24.24亿元，较2023年度增长31.20%[44] - 2024年度营业利润1.52亿元，较2023年度增长26.74%[44] - 2024年度净利润1.52亿元，较2023年度增长21.64%[44] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计29.01亿元，2023年为26.85亿元[33] - 2024年12月31日流动负债合计8.13亿元，2023年为7.76亿元[33] - 2024年12月31日资产总计44.61亿元，2023年为43.54亿元[33] - 2024年12月31日资产总计353.22亿元，较2023年下降1.69%[42] - 2024年12月31日负债合计51.78亿元，较2023年下降19.32%[42] - 2024年12月31日所有者权益合计301.44亿元，较2023年增长2.15%[42] 关键审计 - 审计将公司营业收入的确认确定为关键审计事项[9] - 审计将公司应收账款坏账准备确定为关键审计事项[13] - 审计将公司存货的跌价准备确定为关键审计事项[17] - 审计将公司无形资产减值确定为关键审计事项[20] - 审计未发现公司收入确认等减值准备存在异常[11][15][19][22] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3865.169011万元，同比下降约66.72%[35] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8898.849885万元，同比增长约83.85%[35] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8991.848765万元，同比下降约29.09%[35] - 2024年末现金及现金等价物余额为9.0875656324亿元[35] 所有者权益 - 2024年年初母公司所有者权益小计为3,427,883,326.39元[37] - 2024年所有者投入和减少资本中，综合收益总额为50,946,086元[37] - 2024年利润分配中，对所有者分配涉及金额为18,245,169.7元[37] - 2024年所有者权益内部结转涉及金额为640,352.2元[37] - 2024年专项储备本年提取4,901,929.79元，本年使用674,306.6元[37] - 2024年年末母公司所有者权益小计为3,489,035,874.13元[37] 其他信息 - 公司销售收入主要来源于信息通信等产业[9] - 公司现有注册资本1,256,000,064.00元，股份总数1,256,000,064股[50] - 公司无限售条件的流通股份A股956,000,064股，B股300,000,000股[50] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司正常营业周期为一年[60] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[61] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过500万元人民币及以上[62] - 重要在建工程单项金额超过2000万元人民币及以上[62] - 重要的债权投资单项金额超过2000万元人民币及以上[62] - 财务报表及附注经公司第九届董事会第二十四次会议于2025年4月27日批准报出[53]

业绩总结 - 2024年度营业收入289,408.03万元，2023年为293,972.68万元[16] - 2024年度材料及包装物销售265.09万元，2023年为3,289.13万元[16] - 2024年度营业收入扣除后金额289,142.94万元，2023年为290,683万元[17] 审计报告 - 2025年4月25日出具无保留意见审计报告[6] 审核报告 - 2025年4月27日发布专项审核报告[13]

东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨隽萍） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2024 年任期内，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2024 年任期内本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 杨隽萍，女，1971 年生，博士学历，现任浙江理工大学教授、 会计系主任、硕士生导师。于 2018 年 6 月至 2024 年 6 月任公司独立 董事。 （二）独立董事独立性说明 1 2024 年任期内，本人出席了公司召开的 2 次董事会会议，充分 履行职责，认真审阅了提交会议审议的各项议案，充分利用自身在财 务会计领域的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见， 独立、客观、谨慎地行使了表决权。本人对 2024 年任期内董事会审 议的各 ...

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会2次[5] - 2024年参加审计、提名、薪酬与考核等委员会会议共8次[6] - 2024年参加独立董事专门会议3次[8] 公司事务审议 - 2024年关联交易预计合理，与财务公司业务风险可控[16] - 2023年年度报告等无虚假记载问题[18] - 续聘容诚会计师事务所提供审计服务[19] 人事相关 - 提名委员会通过变更独立董事等多项人事议案[21][22] - 薪酬与考核委员会认为2023年度董高薪酬发放合理[23] 未来展望 - 2025年独立董事将深化学习，发挥监督作用[26]

东方通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2024 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，恪守勤勉、尽责的原则， 始终以严谨、审慎的态度，全力以赴地履行独立董事的各项职责。通 过对公司运作情况的深入洞察，积极致力于维护公司及全体股东的利 益，确保董事会及各专门委员会的运作遵循规范，有效发挥监督与决 策功能。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院 教授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限 公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新 科技股份有限公司副总裁。 （二）独立董事独立性说明 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 1 ...

人员任职 - 2024年6月起覃予任公司独立董事[3] 人员履职 - 2024年覃予出席董事会、股东大会及各类会议多次[6][7][8][11][12] 董事会决策 - 2024年董事会审议通过多项报告和议案[17][20] 未来展望 - 2025年独立董事将深化学习、参与治理、捍卫权益[22]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议 案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了 全面清查及分析，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值准备。 2024 年 共 计 提 资 产 减 值 损 失 （ 含 信 用 减 值 损 失 ） 112,527,105.29 元，具体情况如下： 单位： ...

【RSM 容 诚 东方通信股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0178 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务! 骑 纷 关于东方通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 东方通信股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "创 目 录 | 页码 | 序号 | 容 | R | | --- | --- | --- | --- | | 关于东方通信股份有限公司涉及财务公司关联交 | = / | 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 东方通信股份有限公司 2024 年度与中国电子科技 | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 本专项说明仅供东方通信公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为东方通信公司容诚专字[2025]100Z0178 号报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 张力 中国注册会计师: 史金 ...

审计会议情况 - 2024年公司董事会审计委员会召开会议5次[2] 审计相关决议 - 同意续聘容诚为2024年度外部审计机构[7] 报告评价 - 认为2023年度计提资产减值等报告合规公允[3] - 认为2023 - 2024年多份报告真实准确完整[3] 内控情况 - 2024年内控建设按计划展开，运行符合要求[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 决策流程 - 2024年10 - 11月公司相关会议审议通过续聘容诚的议案[2][3][6] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[4] 会议沟通 - 2024年12月31日公司审计委员会与容诚召开审计计划沟通会议[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8][9]