监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月15日发出通知并于8月27日以通讯方式召开 [1] - 3名监事全部参与表决 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过2025年上半年业务报告及下半年重点工作 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 全票通过2025年上半年财务报告 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 监事会确认半年度报告真实反映公司经营管理和财务状况 未发现违反保密规定行为 [2] 公司章程及治理结构变更 - 全票通过取消监事会及变更经营范围议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 经营范围将根据经营发展需要及规范要求进行适当修改和扩充 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [2] - 第九届监事会成员职务自然免除 公司对其贡献表示感谢 [2] - 议案需提交股东大会审议 在通过前监事会将继续履行职能 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 股权登记及投票规则 - A股股权登记日为2025年9月8日 股票代码600776 B股股权登记日为2025年9月11日 股票代码900941 最后交易日为2025年9月8日 [6] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 具体议案涉及取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》等事项 [2][7] - 议案5.03的投票结果需待议案1获得股东大会审议通过后方能生效 [2][7] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行 [2] 会议登记及联系信息 - 会议登记时间为2025年9月12日上午9:00-11:30及下午13:00-16:00 登记地点为公司董事会办公室 [5] - 外地股东可通过邮件方式登记 需提供个人身份证原件、证券账户卡及持股凭证等材料 [5] - 联系地址为浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园 联系电话0571-86676198 邮箱inquiry@eastcom.com [5]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十八次会议于2025年8月27日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长郭端端召集并主持 应出席董事9人 现场出席4人 通讯出席5人 [1] - 部分监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议通过事项 - 全票通过2025年上半年业务报告及下半年重点工作 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年上半年财务报告 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过中国电子科技财务有限公司半年度风险评估报告 关联董事6人回避表决 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过取消监事会及变更经营范围议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 全票通过修订三项公司治理制度议案 包括关联交易决策管理制度 募集资金管理制度和独立董事制度 同意9票 反对0票 弃权0票 [5] - 全票通过董事会换届选举议案 提名5名非独立董事候选人 同意9票 反对0票 弃权0票 [6] - 全票通过独立董事换届选举议案 提名3名独立董事候选人 同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [11] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更经营范围 根据经营发展需要修改经营范围规范表述 [3] - 修订《公司章程》及相关附件 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [5] - 修订关联交易决策管理制度 募集资金管理制度和独立董事制度三项治理制度 [5] 董事会换届安排 - 提名郭端端 吉树新 赵威 金顺洪 虞永超为第十届董事会非独立董事候选人 [6] - 提名杨小虎 钱育新 覃予为第十届董事会独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议 [9] - 所有候选人诚信档案查询完成 未发现不符合任职资格的情形 [6][9] 股东大会安排 - 决定于2025年9月16日在杭州东方通信科技园召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 取消监事会 变更经营范围及修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议 [3][5] - 董事会换届选举议案需提交股东大会审议 [6][9]

监事会会议召开与审议情况 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 所有3名监事均参与表决 [2] - 会议审议并通过公司2025年上半年业务报告及财务报告 三项议案均获全票通过（同意票3票 反对票0票 弃权票0票） [3] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及公司章程 且未发现违反保密规定的行为 [3] 公司章程修订与治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会及变更经营范围的议案 拟将监事会职权移交董事会审计委员会 [4][5][6] - 经营范围修改系基于公司经营发展需求及规范表述要求 [5] - 现任监事会主席赵威被提名为第十届董事会非独立董事 但其提名需待取消监事会议案通过后生效 [6][11] 董事会换届选举安排 - 第九届董事会任期届满 于2025年8月27日召开会议提名第十届董事会候选人 [9][10] - 提名5名非独立董事（郭端端、吉树新、赵威、金顺洪、虞永超）及3名独立董事（杨小虎、钱育新、覃予） [10][14][15][16] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [13] 股东大会相关安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场及网络投票结合方式 [18][19] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及董事会换届等议案 其中议案1为特别决议议案 [20][21] - 对中小投资者单独计票的议案包括取消监事会及董事选举相关议案 [21]

财务表现 - 营业总收入10.10亿元 在同业已披露公司中排名第32 [1] - 归母净利润1.32亿元 较去年同期增加4358.21万元 同比增长49.34% 实现连续3年上涨 [1] - 摊薄每股收益0.11元 较去年同期增加0.03元 同比增长49.36% 实现连续3年上涨 [1] 盈利能力 - 毛利率11.70% 较去年同期提升1.61个百分点 [1] - ROE（净资产收益率）3.72% 较去年同期增加1.15个百分点 在同业已披露公司中排名第28 [1] 现金流与运营效率 - 经营活动现金净流入-9116.74万元 较去年同期增加7745.13万元 [1] - 总资产周转率0.22次 [1] - 存货周转率1.85次 在同业已披露公司中排名第28 [1] 资本结构 - 资产负债率22.19% 在同业已披露公司中排名第23 [1]

行政处罚事件 - 东方通信桐庐分公司因将拆除工程发包给不具备资质的施工单位被罚款35万元 [1][2] - 违法行为发生于2025年5月8日在桐庐县经济开发区凤川大道的工厂场地 [1][2] - 处罚依据为《建设工程安全生产管理条例》第五十五条 罚款金额为法定幅度20万至50万元的中间值 [2] 公司背景 - 东方通信股份有限公司为国有控股上市公司 1996年于上交所上市（A股代码600776） [3] - 公司业务涵盖专网通信及信息安全、公网通信及ICT服务、金融电子设备等领域 [3] - 桐庐分公司成立于2018年2月7日 法定代表人杨明霞 注册于浙江省杭州市桐庐县经济开发区 [2] 处罚执行细节 - 处罚决定书文号桐庐综执罚决字(2025)第000079号 处罚日期2025年8月25日 [2] - 罚款需在15日内缴纳 逾期将按日加收1%罚款 [2] - 处罚机关为桐庐县综合行政执法局（统一社会信用代码11330122796655562P） [2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入10.10亿元 同比下降22.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元 同比增长49.34% [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入10.1亿元 同比下降22.73% [1] - 归属母公司股东净利润1.32亿元 同比增长49.34% [1] - 基本每股收益0.105元 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，第九届监事会成员职务自然免除[1] - 设职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名，副董事长1名[38] 经营范围变更 - 增加通信设备制造销售、网络设备制造销售等多项业务，以市场监督管理机关核准为准[4] 公司章程修订 - 将“股东大会”表述统一为“股东会”，删除“第七章 监事会”内容等[6] - 规定法定代表人由董事会选举产生，辞任后30日内确定新法定代表人[10] 股份相关 - 公司已发行股份数为12.56亿股，股本结构为普通股12.56亿股，无其他类别股[10] - 公司股份每股面值为人民币1元[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失的情况请求相关部门诉讼[17][18] 股东会相关 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[28] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举两名以上独立董事时也实行[31] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，须三分之二以上成员出席方可举行[46] 利润分配与公积金 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[52] - 公司分配股利时，税后可分配利润按经审计的中国会计准则编制财报累计税后可分配利润数和按国际或境外准则调整后财报累计税后可分配利润数孰低原则确定[52] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[61][63] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[63]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 其中，赵威先生现任公司监事会主席，其提名需待公司取消监事 编号：临 2025-023 东方通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《东方通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展了董 事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，逐 项审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名 第十届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意提名郭端端先 生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生为公司第 ...