东方通信股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和 投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东方通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特设立 战略与投资委员会。 第二条 为确保战略与投资委员会公正、勤勉、科学地履行 职责，根据《公司章程》和《东方通信股份有限公司董事会议事 规则》制定本规则。 第二章 战略与投资委员会的性质与作用 第三条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，经 董事会批准后成立，对董事会负责。 第四条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会 授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第五条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资 策略进行合乎程序、充分而专业化的论证；应当对公司重大投资 1 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略与投资委员会的产生与组成 第六条 战略与投资委员会设立三名或以上委员，其中设主 任委员（召集人）一名。 第七条 ...

东方通信股份有限公司 1 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事 身份的委员不再具备《公司章程》及《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事 会根据相关规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对 会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议 董事会予以撤换。 第三条 提名委员会隶属于董事会，对董事会负责。 第四条 提名委员会设立三名或以上委员，其中主任委员（召 集人）一名。 第五条 委员会成员和召集人由董事会选举产生，其中独立 董事应当过半数。召集人由独立董事担任,负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，可以连选 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东方通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公 司董事会决议，特设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会公正 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 1 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利。 东方通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强东方通信股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者、潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司的诚 信度和投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《东方通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通 ...

东方通信股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避 财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职 责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司审计委员会工作指引》和《东方通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经 董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会通过公司内部审计部门实现其对董事会、 投资者以及其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员 会对公司内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第 ...

东方通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《东方通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东方 通信股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 1 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露的信 ...

第三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所 必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公 司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当 为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员应协助独立董事专 门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机 东方通信股份有限公司 1 独立董事专门会议工作制度 构及行使其他职权时所需的费用。 第一章 总 则 第二章 职责与权限 第一条 为了进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益相关方的权益， 促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东方 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专 门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议是指全部 ...

《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规及《东方通信股份有限公司章程》 等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息及内幕信息知情人的 管理工作，董事长为主要责任人。董事会应当保证内幕信息知情 人登记档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 同时负责公司内幕信息知情人的登记管理事宜。公司董事会办公 室是公司内幕信息知情人的归口管理部门，具体承担内幕信息知 情人的建档、登记、汇总、报送等工作。 东方通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息和内幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公平、公开、公正原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第六条 本制度所指"内幕信息"，是指《证券法》第五十二 条规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-037 东方通信股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 （国发〔2020〕14 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号）， 贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现 高质量发展，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）结合发展 战略和实际情况，特制定公司"提质增效重回报"行动方案。具体内 容如下： 一、聚焦主责主业，推动公司经营提质增效 公司始终牢牢把握信息通信产业发展新趋势新方向，坚持稳中求 进工作总基调，全面落实高质量发展要求，抢抓机遇、加快转型、规 范运作，聚焦信息通信主责主业，在专网通信、公网通信、DICT 服 务、金融科技、智能制造等业务深耕细作，持续提升现有产业盈利能 力；持续关注产业链上下游优 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-036 东方通信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，以及国资委对 中央企业审计决算的管理要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）拟变更会计师事务所。在审计委员会的监督下，经过公司内部 审计部门选聘，公司拟聘请中兴华为公司 2025 年度财务审计及内部 控制审计机构。公司就该事项已事先与容诚进行了充分沟通，容诚对 变更事项无任何意见。 1 中兴华成立于 199 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-038 东方通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...