会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开6次会议等[4] 公司治理 - 独立董事对议案均投赞成票[4] - 2024年未新增对外担保等[7] - 续聘上会会计师事务所为2024年审计机构[8] 人事与激励 - 审议通过高级管理人员等聘任事宜[8] - 审议通过注销部分股票期权等议案[9] 承诺履行 - 2024年公司及股东严格履行承诺[9] - 2024年未涉及需重点关注事项[9] 关联交易 - 独立董事认为2024年关联交易合理[7]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计委开6次会，提名委开3次，薪酬委开2次，独董会开1次[4] 合规情况 - 2024年未新增对外担保[7] - 2024年无关联方非经营性占用资金[7] - 2024年公司及股东严格履约[9] - 2024年未涉及需重点关注事项[9] 人事与决策 - 2024年续聘上会为审计机构[8] - 2024年审议通过高管、董事聘任[8] - 2024年审议通过期权激励相关议案[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年审计等各委员会召开多次会议[4] 公司治理相关 - 2024年独立董事参加3次业绩说明会[5] - 2024年续聘上会会计师事务所[8] - 2024年审议通过人员聘任等议案[8][9] 合规情况 - 2024年未新增对外担保[7] - 2024年无关联方非经营性占用资金[7] - 2024年公司及股东严格履行承诺[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年审计等委员会召开多次会议，独立董事均出席并赞成[4] 公司治理 - 2024年未新增对外担保，无关联方非经营性占用资金[7] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计服务机构[8] - 审议通过高管、董事聘任及激励计划相关议案[8][9] 承诺履行 - 2024年公司及股东严格履行承诺，无违规[9] - 2024年无需重点关注的承诺变更等事项[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[10]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对股票及经营影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 职责分工 - 舆情工作组决定处理事宜、评估影响[4] - 证券部负责信息采集和档案管理[4][11] - 职能部门监控信息并汇总至证券部[5] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[8] - 重大舆情处置措施有调查、沟通、澄清等[8] 违规责任 - 违反保密或编造传播虚假信息追究法律责任[11]

审计机构聘请 - 公司2024年度财务和内控审计机构为上会会计师事务所[3] - 2024年4 - 5月相关议案经审计委员会、董事会、股东大会通过[3][4] 审计工作进展 - 2025年1 - 3月审计委员会听取上会审计汇报并讨论[6][7] - 2025年3月17日审计委员会通过年报等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为上会在年报审计中表现良好[9]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[8] - 纳入评价范围单位营收占比96.80%[8] 未来展望 - 继续完善内控，规范执行，强化监督，建长效机制[15] 其他新策略 - 完善关联方财务公司存贷款业务内控[15] 数据标准 - 财务报告内控净资产重大缺陷定量标准≥1%[12] - 非财务报告内控财产损失重大缺陷定量标准>500万元[13]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员为王守海[1] 2024年会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议，成员均亲自出席[2] - 2024年各时间节点审议通过多份报告及议案[2][3][4] 审计机构 - 审计委员会同意续聘上会为公司2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行审计监督职责[8]

现金管理 - 最高额度不超10亿可滚动使用，期限12个月[2][4][8] - 2025年3月27日通过议案，待股东大会审议[2][15] - 受托方为金融机构，拟购保本型产品[5][6] - 额度占最近一期经审计货币资金140.17%[13] - 总体风险可控，但收益不确定[14] 财务数据 - 2023 - 2024年资产总额从44.51亿降至43.32亿[13] - 2023 - 2024年负债总额从21.23亿降至19.95亿[13] - 2023 - 2024年资产净额从23.27亿增至23.37亿[13] - 2023 - 2024年经营现金流净额从2714.74万降至 - 2.88亿[13]

说明会安排 - 2025年4月8日11:00 - 12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] 投资者参与 - 2025年3月31日至4月7日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[4] - 2025年4月8日11:00 - 12:00可通过互联网登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 参加人员有董事长等[7] - 联系人王亚飞，电话0531 - 85105606，邮箱600756@inspur.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]