证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年八月 浪潮软件股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 5、本 ...

发行申请进展 - 向特定对象发行股票申请于2025年8月11日获得上海证券交易所审核通过 [1] - 公司已根据审核要求更新募集说明书并于2025年8月16日披露注册稿 [1] 后续审批程序 - 发行事项仍需获得中国证监会同意注册方可实施 [2] - 最终能否获得注册及时间存在不确定性 [2]

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-030 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已 于 2025 年 8 月 11 日获得上海证券交易所审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对 象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：临 2025-029）。 根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求，公司会同相关中介机构对 募集说明书进行了更新和修订，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票证券募集 说明书（注册稿）》。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 ...

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年8月11日获得上海证券交易所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得注册及时间存在不确定性[1] - 公司证券代码为600756 证券简称为浪潮软件[1] 信息披露安排 - 公司将根据进展情况严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[1]

融资进展 - 公司2025年8月11日收到上交所向特定对象发行股票审核意见[1] - 发行股票申请符合发行、上市和信披要求[1] - 上交所收文件后提交证监会注册，需获同意方可实施[1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月11日收到上海证券交易所对向特定对象发行股票的审核通过意见 [1] - 审核意见确认发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会履行注册程序 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月11日收到上海证券交易所出具的向特定对象发行股票审核通过意见 [1] - 审核意见确认发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会履行注册程序 [1]

公司动态 - 浪潮集团执行总裁肖雪推介浪潮人工智能工厂 采用"发布+推介"形式展示该工厂在山东省产业链中的核心作用 [1] - 浪潮人工智能工厂是国内首个面向行业场景的工业化、标准化、规模化人工智能生产流水线 由通用算力中心、模型工厂、智能体工厂、训练场组成 [1] - 工厂由模型制造、智能体制造、综合训练场三大核心模块构成 基于分布式智能云实现集约化建设 提供城市级、行业级、企业级三种产品形态 [2] - 工厂通过"九大车间"（如工艺技术中心、语料中心等）解决人工智能全生命周期的标准化、自动化、规模化生产问题 [2] - 目前工厂已沉淀61道工序、113套工具 年满产1000+订单模型 交付周期从90人天缩短至20人天 [2] 行业趋势 - 人工智能被定位为新一轮科技革命和产业变革的战略性技术 是推动产业升级和培育新质生产力的重要引擎 [1] - 山东省依托工业基础、数据资源及多元化应用场景 加速布局人工智能产业链 打造高质量发展新优势 [1] - 行业需求呈现算力服务小型化、专业化、分散化趋势 浪潮通过分布式智能云布局适应这一变化 [1] 战略布局 - 浪潮作为山东省人工智能产业链链主企业 致力于推动人工智能与千行百业深度融合 [1] - 工厂定位为五大平台：公共服务平台、产业链整合平台、生态共营平台、科研平台、人才服务平台 旨在汇聚产业生态 [2] - 公司将提供基于人工智能全产业链的全栈解决方案 构建新型基础设施 通过多行业实践经验赋能各领域 [2] - 战略目标包括加强生态合作、产业协同 构建人工智能领域"护城河" 实现"有云处皆智能"的数字世界 [2]

再融资审核通过 - 浪潮软件主板再融资于2025年8月11日获得上交所审核通过 [1] - 本次发行预计募集资金总额不超过27,85323万元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 发行对象为控股股东浪潮科技并以现金方式认购 [1] - 发行股票价格为1094元/股不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股份数量不超过25,530,000股不超过发行前公司总股本的30% [2] - 最终发行数量由公司董事会及保荐机构协商确定 [2] 关联交易与中介机构 - 本次发行构成关联交易因发行对象为关联方浪潮科技 [2] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [2] - 保荐代表人为徐宇、彭凯 [2]

DRG/DIP概念板块表现 - 截至8月7日收盘，DRG/DIP概念上涨1.00%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内11股上涨，佳缘科技20%涨停，嘉和美康、万达信息、太极股份分别上涨3.68%、3.08%、2.98% [1] - 跌幅居前的个股包括麦迪科技、塞力医疗、山大地纬，分别下跌2.61%、2.32%、1.56% [1] 资金流动情况 - 今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流出2.29亿元 [2] - 10股获主力资金净流入，其中6股净流入超千万元 [2] - 万达信息主力资金净流入6592.03万元居首，卫宁健康、太极股份、迪安诊断分别净流入6280.68万元、4213.87万元、2003.66万元 [2] 个股资金流入比率 - 万达信息、ST易联众、太极股份主力资金净流入率居前，分别为10.09%、5.78%、4.82% [3] - 佳缘科技虽然涨停，但主力资金净流入率仅为0.12% [4] - 塞力医疗主力资金净流出1.22亿元，净流出率9.79% [4] 概念板块对比 - 稀土永磁概念涨幅3.24%居首，脑机接口、高压氧舱分别上涨2.69%、2.56% [2] - 减肥药概念跌幅1.70%最大，CRO概念、创新药分别下跌1.66%、1.41% [2]