人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户7家[2] 处罚情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[3] 人员业绩 - 签字项目合伙人蒋红伍等近三年签署和复核上市公司数量不同[11][13] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] 审计情况 - 2024年未识别出质量管理缺陷，制定审计方案，配备专属团队[9][10][11]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次[5] - 2024年独立董事张琪炜出席相关会议多次[5][6] - 2024年6月审议通过董事会换届选举[16] - 提名胡晓菲等为董事候选人[17] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年披露内控评价报告，无重大缺陷[14] 人事变动 - 2024年11月总裁和副总裁辞职[18] - 2024年11月聘任王景启为总经理、总裁[18] 员工持股 - 2023年员工持股计划一期解锁83.5万股，占比0.37%[19] - 二期未达利润目标，股份处置待决策[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估崔学刚、张琪炜、张润钢独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月15日[2]

会议与决策 - 2024年召开股东大会1次，董事会3次[5] - 2024年4月9日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 2024年6月审议通过董事会换届选举并提名董事候选人议案[16] 独立董事工作 - 2024年独立董事出席1次股东大会和3次董事会会议[5] - 2024年独立董事出席3次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事现场工作约10个工作日[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，未发现内控重大缺陷[14] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划第一个解锁期可解锁权益份额668万份[18] - 对应股份数量为83.5万股，约占总股本0.37%[18] 董事提名 - 第八届董事会提名胡晓菲等4人为非独立董事候选人[17] - 股东国风集团提名欧阳旭为非独立董事候选人[17] - 西藏国际旅游文化投资集团提名关建军为非独立董事候选人[17] - 第八届董事会提名崔学刚等3人为独立董事候选人[17] 其他 - 拟定第九届董事会独立董事候选人津贴为税前每人12万元/年[17] - 聘任高管明确任职期间薪酬标准[18]

关联交易数据 - 2024年度关联交易预计约9500万元，收入类约5500万元，支出类约4000万元[4] - 2024年度实际发生关联交易总额约为预计金额的39%，收入类占主营业务收入约11%[5] - 2025年度预计关联交易金额合计6500万元，收入类约3000万元，支出类约3500万元[3] - 2025年预计收入类关联交易额度占2024年度同类业务收入约14%[7] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，新奥天然气总资产13248750万元，净资产2346726万元[9] - 2024年度新奥天然气营业收入13583649万元，净利润449318万元[9] - 截至2024年9月30日，新智认知总资产524907万元，净资产374346万元[11] - 2024年前三季度新智认知营业收入41605万元，净利润1971万元[11] 业务交易数据 - 2024年销售商品、提供服务收入2322.27万元，采购支出1365.47万元[5] - 2025年预计销售商品、提供服务收入3000万元，采购支出3500万元[8] - 2024年与新奥天然气销售业务实际发生额761.65万元，2025年预计1500万元[5][8] - 2024年与新绎七修酒店管理服务业务实际发生额685.60万元，2025年预计1000万元[5][8] 其他信息 - 新智认知注册资本为50450.0508万元人民币[10] - 新绎七修酒店管理注册资本为6451.62万元人民币[12] - 关联交易定价参考市场价格，无市场价按成本加利润协商定价[14]

人员变动 - 2024年6月起张润钢任公司独立董事[2] - 2024年11月总裁胡晓菲、副总裁刘德军辞职，聘任王景启为总经理、总裁，税前薪酬100万元/年[17] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会5次，张润钢出席2次股东大会、列席1次、参加5次董事会会议[5] - 2024年张润钢出席提名、薪酬与考核、战略委员会会议各1次[6] 公司治理 - 2024年公司关联交易正常，价格公允，未超预计，决策程序合规[12] - 公司及相关方2024年无变更或豁免承诺情形[13] 信息披露 - 公司按时披露2022年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告及2023年度内部控制评价报告[14] 审计相关 - 公司2024年续聘信永中和为审计机构，2024年度审计费用协商确定[15] 选举与津贴 - 2024年6月公司进行董事会换届选举，提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人[16] - 拟定独立董事候选人任职期间津贴为税前每人12万元/年[16] 员工持股计划 - 公司2023年员工持股计划第一个解锁期可解锁权益份额668万份，对应股份83.5万股，约占总股本0.37%[17] - 公司2023年员工持股计划第二个解锁期未达成利润考核目标，股份处置待决策[18][19]

会议与决策 - 2024年召开股东大会1次、董事会3次[6] - 2024年4月9日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[17] - 2024年6月审议通过董事会换届选举并提名董事候选人[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席3次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参加提名和薪酬与考核委员会会议各1次[7] - 2024年独立董事现场办公近10个工作日[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[15] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[16] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁权益份额668万份[20] - 第一个解锁期对应股份83.5万股，约占总股本0.37%[20] 其他事项 - 报告期内关联交易正常，决策程序合规[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 拟定独立董事候选人津贴为税前每人12万元/年[19]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票37,827,586股，发行价15.36元/股，募集资金总额581,031,720.96元，净额569,607,192.66元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,697.66万元，其中5,755.27万元用于募投项目，26,942.39万元用于永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,335.01万元，17,000万元用于现金管理[2] - 各银行募集资金专户余额为15,335.01万元[5] - 募集资金总额为65032.67万元，本年度投入3562.28万元，已累计投入32697.66万元[1] - 变更用途的募集资金总额为61742.39万元，比例为94.94%[1] 资金使用与收益 - 2024年公司使用3,562.28万元用于募投项目建设[8] - 2018 - 2020年，公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均已按期归还[9] - 2021年2月，公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月3日已归还[9] - 2018年4月 - 2024年5月期间，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，获收益共计约4316.37万元[11][12][13][14] - 2024年度现金管理业务合计收益305.89万元，年化收益率在2.50%-3.00%之间[16] 项目情况 - 2019年公司决定终止雅鲁藏布大峡谷等景区扩建项目[19] - 2021年公司将募集资金变更用于多个项目建设，拟投资36772.72万元，拟使用募集资金34800.00万元，拟永久补充流动资金26942.39万元[20] - 2023年和2024年公司两次延长部分募集资金投资项目实施期限，不属于实质性变更[21] - 雅鲁藏布大峡谷等四个项目调整后达到预定可使用状态时间分别为2027年12月、2025年10月、2027年12月、2027年12月[22] - 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目调整后投资22000万元，截至期末累计投入3519.96万元，投入进度16%[1] - 鲁朗花海牧场景区提升改造项目调整后投资4200万元，截至期末累计投入177.22万元，投入进度4.22%[1] - 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目调整后投资3100万元，截至期末累计投入913.04万元，投入进度29.45%[1] - 数字化综合运营平台项目调整后投资5500万元，截至期末累计投入1000.23万元，投入进度18.19%[1] - 永久补充流动资金需求调整后投资26942.39万元，截至期末累计投入26942.39万元，投入进度100%[1] - 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目调整后投资144.83万元，截至期末累计投入144.83万元[1] 其他 - 公司开设5个募集资金专项账户，与银行、保荐人签订监管协议[4] - 公司同意使用35000万元闲置募集资金办理短期理财产品等，使用期限不超12个月，于2024年6月27日经股东大会通过[15] - 2020 - 2022年受外部环境影响，公司暂缓募投项目投资进度，2023年以来加快投资进度[2] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[23] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24] - 中信建投认为公司2024年度募集资金存放、管理及使用符合相关法规要求，无违规情形[25] - 募集资金总额包含实际募集资金净额56960.72万元及相关收益净额[2]

会计政策变更 - 依据2023年10月和2024年12月准则变更会计政策[3] - 2025年4月15日董事会审议通过变更议案[4] - 2024年1月1日起执行相关变更规定[9] - 不追溯调整，对财务无重大影响[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构[3] - 2025年4月15日续聘议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[5] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用47万元，内控审计费用20万元[12]