西藏旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 25 日 西藏旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东会投票表决说明 | 5 | 议 案 | | | 2 / 6 西藏旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 西藏旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 1、会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）11 点 00 分 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况； 2、推选计票人、监票人； 3、审议 2025 年第二次临时股东会议案 2、会议地点：西藏自治区林芝市巴宜区巴吉西路 50 号工布明珠 2 号楼 17 层 林芝新绎旅游开发有限公司会议室 西藏旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 0891-6339041（传真） zhangxlam@enn.cn，yijiea@enn.cn（ ...

股东会基本信息 - 公司将于2025年12月25日11点00分召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点位于西藏自治区林芝市巴宜区巴吉西路50号工布明珠2号楼17层林芝新绎旅游开发有限公司会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 该议案已于2025年10月30日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 [6] - 该议案涉及延长“鲁朗花海牧场景区提升改造项目”的实施期限 [6] - 议案1将对中小投资者的表决情况单独计票 [7] 股东投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票程序需按相关规定执行 [3] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [11] - 现场登记时间为2025年12月24日9:30-18:00 登记地点为林芝新绎旅游开发有限公司办公室 [15] - 出席会议人员的交通、食宿费用自理 [15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月25日11点在西藏林芝召开[2] - 网络投票时间为2025年12月25日[2] - 股权登记日为2025年12月19日[7] 项目决策 - 2025年10月30日审议通过延期实施鲁朗花海牧场项目[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月24日9:30 - 18:00 [9] 联系方式 - 会议联系人张晓龙、易杰，电话（0891）6339150 [9]

股东减持计划实施结果 - 本次减持计划实施前，股东西藏国际旅游文化投资集团有限公司持有公司无限售条件流通股14,265,871股，占公司总股本的6.29% [1] - 减持计划时间区间已届满，旅投集团通过集中竞价方式累计减持公司股份1,278,200股 [1] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持数量未超出计划上限，且未设置最低减持数量和比例 [1][2] - 本次减持遵守了相关法律法规及业务规则，不存在违反减持计划或其他承诺的情况，也未提前终止减持计划 [1][2]

公司股东减持情况 - 旅投集团于2025年9月5日至12月4日期间通过集中竞价方式减持公司股份 [1] - 本次累计减持股份数量为1,278,200股，占公司总股本的比例为0.56% [1] - 本次减持总金额为28,689,159元 [1] 减持后股东持股情况 - 本次减持计划已届满并完成 [1] - 减持完成后，旅投集团现持有公司股份12,987,671股 [1] - 减持完成后，旅投集团持股比例降至5.72% [1]

公司股东减持情况 - 公司股东旅投集团通过集中竞价方式完成减持，共减持1,278,200股，减持计划时间已届满，且减持数量未超出计划上限 [1] 公司业务与财务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：景区业务占比69.5%，旅游业务占比13.95%，其他业务占比8.46%，旅游文创占比7.4%，商街运营占比0.69% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [1]

减持情况 - 2025年8月15日公司披露旅投集团减持股份计划公告[3] - 旅投集团减持期间为2025年9月5日～12月4日[7] - 旅投集团通过集中竞价减持1,278,200股，减持比例0.56%[3][7] - 旅投集团减持价格区间20.64～25.54元/股，总金额28,689,159元[7] - 减持前旅投集团持股14,265,871股，占6.29%，现持股12,987,671股，占5.72%[2][7]

板块整体表现 - 11月28日旅游及景区板块整体上涨0.46%，领先于上证指数0.34%和深证成指0.85%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，10只股票上涨，5只股票下跌，另有4只股票涨跌幅近乎持平 [1][2] 领涨个股表现 - 凯撒旅业领涨板块，收盘价6.93元，单日涨幅达3.74%，成交量为99.29万手，成交额为6.76亿元 [1] - 三峡旅游涨幅为2.19%，收盘价6.52元，成交额8128.64万元 [1] - 三特索道、西域旅游、天府文旅涨幅均超过1%，分别为1.50%、1.49%、1.37% [1] 下跌及持平个股表现 - 云南旅游跌幅最大，为2.42%，收盘价5.64元，成交额3.31亿元 [2] - 西安旅游下跌2.35%，收盘价12.46元，成交额2.29亿元 [2] - 曲江文旅下跌1.45%，收盘价10.91元，成交额2.03亿元 [2] - 长白山和宋城演艺分别小幅下跌0.41%和0.38% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块主力资金净流出5707.57万元 [2] - 游资资金净流出4420.95万元 [2] - 散户资金净流入1.01亿元 [2]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在11月21日整体下跌3.08%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为大连圣亚，当日跌幅达到10.00% [1][2] 个股价格与交易情况 - 大连圣亚跌幅最大，收盘价为47.34元，成交量为14.75万手，成交额为7.14亿元 [2] - 云南旅游为板块内唯一收平个股，收盘价5.84元，成交量100.04万手，成交额5.88亿元 [1] - 多只知名景区股出现下跌，包括峨眉山A下跌2.12%、黄山旅游下跌2.29%、丽江股份下跌2.12% [1] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.86亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入2514.09万元，而散户资金净流入4.61亿元 [2] - 个股方面，云南旅游获得主力资金净流入1099.45万元，主力净占比1.87% [3] - 三峡旅游主力资金净流出幅度较大，净流出1162.54万元，主力净占比-14.90% [3]

旅游行业整体表现 - 旅游股集体下跌 [1] 重点公司股价表现 - 盈新发展跌幅超过8% [1] - 南京商旅跌幅为7% [1] - 云南旅游跌幅为6% [1] - 三夫户外跌幅超过4% [1] - 天府文旅、三峡旅游、曲江文旅、西域旅游、桂林旅游、西安旅游、西藏旅游、海看股份跌幅均超过2% [1]