会议基本情况 - 公司将于2025年9月9日收市后登记在册的股东有权出席本次临时股东大会 [2] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决 网络投票时间为会议当日9:15-15:00 [4] - 会议设置股东发言环节 每位股东发言时间不超过5分钟 总时长原则上不超过30分钟 [2] 会议议程及表决规则 - 本次股东大会共审议2项议案 其中议案2包含9个子议案 [4] - 议案1（关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案）需对中小投资者单独计票 [4] - 议案1及议案2.01属于特别决议议案 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 其余议案为普通决议 需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [5] - 该变更依据2024年7月1日实施的《公司法》及2025年3月28日实施的《上市公司章程指引》 [5] - 相关议案已经第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过 [6] 公司章程修订 - 公司同步修订《公司章程》及相关议事规则和制度 [8] - 修订内容已通过上海证券交易所网站披露 包括公司章程修订对比及规则制度全文 [8] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 [8] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币226,965,517元 [10] - 公司于1996年10月15日在上海证券交易所上市 首次公开发行1500万股普通股 [10] - 注册地址为中国西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋 邮编850000 [10] 经营范围及宗旨 - 公司经营宗旨为建设集生态观光、文化体验、休闲度假为一体的康乐旅游目的地 [13] - 许可经营项目包括旅游业务、道路旅客运输经营、住宿服务及演出经纪 [13] - 一般经营项目涵盖旅游开发策划、酒店管理、文化艺术交流及景区管理等14个领域 [13][14] 股份结构及管理 - 公司所有股份均为普通股 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [14][18] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且累计总额不得超过已发行股本总额10% [15] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过持有总量的25% 离职后半年内不得转让 [18] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询建议及剩余财产分配等八项法定权利 [19][20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对违规董事、高管提起诉讼 [22] - 控股股东、实际控制人需履行九项义务 包括保证公司独立性及不得占用资金等 [23] 董事会组成及职责 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 设董事长1人 [50] - 董事会行使15项职权 包括制订利润分配方案、决定内部管理机构设置及管理信息披露等 [50][51] - 独立董事需满足八项独立性要求 连任时间不得超过6年 [49][50] 高级管理人员聘任 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书 均由董事会决定聘任 [55] - 总裁每届任期三年 负责主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [56][57] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露事务 [58]

公司基本信息 - 公司1996年8月首次发行1500万股人民币普通股，10月15日在上海证券交易所上市[20] - 公司注册资本为226,965,517元[22] - 公司设立之初发行普通股总数为5000万股，成立时向发起人发行3500万股[31] - 经批准增加资本，公司已发行股份数为226,965,517股，均为人民币普通股[31] 股东大会相关 - 本次股东大会股权登记日为2025年9月9日，会议时间为2025年9月15日10点，地点在西藏拉萨柳梧新区公司会议室[7][9] - 本次股东大会共2项议案，议案2包含9个子议案[11] - 议案1、议案2.01为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，其余为普通议案，需二分之一以上表决权通过[11] - 股东网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[33] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[39] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[41] 担保相关 - 单笔担保总额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经董事会审议后提交股东会审议[60] - 股东会审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，须经其他股东所持表决权过半数通过[61] 会议召集与通知 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内召开，临时股东会特定情形发生之日起两个月内召开[63] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可书面请求召开临时股东会[63] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见，同意后5日内发出通知[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[128] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[138] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[151] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[152][154][155] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[145]

股价表现与交易数据 - 西藏旅游股价单日下跌8.48% 换手率17.56% 成交额9.96亿元 振幅9.84% [1] - 因日跌幅偏离值达-9.72%上榜龙虎榜 营业部席位合计净卖出2381.40万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.31亿元 买入5370.89万元 卖出7752.28万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为国信证券浙江互联网分公司 买入1242.24万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部 卖出2522.43万元 [2][3] - 买入前五席位包括东方财富证券三家营业部及华泰证券一家营业部 [3] - 卖出前五席位包括高盛中国 摩根大通证券等外资券商营业部 [3] 历史龙虎榜表现 - 近半年累计上榜龙虎榜10次 上榜次日股价平均涨3.72% 上榜后5日平均涨10.71% [3] 资金流向情况 - 当日主力资金净流出7697.18万元 其中特大单净流出2687.91万元 大单净流出5009.27万元 [3] - 近5日主力资金净流出2212.08万元 [3] 财务业绩表现 - 上半年实现营业收入9033.97万元 同比下降1.49% [3] - 上半年实现净利润209.32万元 同比增长181.22% [3] 相关ETF表现 - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济主题指数 近五日下跌7.65% [5][6] - 该ETF市盈率67.46倍 估值分位91.30% [6][7] - 最新份额7.8亿份 增加200万份 主力资金净流入78.9万元 [6]

假期政策与签证便利 - 2025年国庆中秋连休8天假期 [1] - 对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策（2025年9月15日至2026年9月14日） 消息发布后半小时内莫斯科出发地机票搜索量周同比增长近一倍 [1] - 韩国针对中国团队游客实行临时免签政策（9月29日起至明年6月） [1] 出境游复苏态势 - 暑期热门城市国际机票预订量回升至疫情前五成以上 [2] - 日本和韩国为暑期热门目的地 预订量相比年初激增近10倍 机票价格下降约四成 [2] - 7月签证办理量同比激增13倍以上 日本签证办理量超越2019年同期 韩国、印度、芬兰、卢森堡、瑞典本地玩乐服务日均履约量全面恢复至疫情前水平 [2] 国内旅游消费数据 - 2025年上半年国内居民出游人次32.85亿 同比增长20.6% 出游花费3.15万亿元 同比增长15.2% [2] - 2025年暑期国内旅游人次预计突破25亿 总消费规模预计达1.8万亿元 [2] 地方文旅消费刺激措施 - 广东9月12日起发放"金秋文旅消费季"文旅消费券 总规模2000万元 [3] - 成都第二轮旅游住宿消费券（9月21日-10月28日） 面额含满380减120、满580减200、满780减300等 [3] - 黄山9月1日起购买"黄山旅游一卡通"自动赠送200元文旅消费券礼包 [3] - 杭州西湖区9月4日-9月6日发放新一期文旅消费券 后续轮次持续至12月30日 [3] - 桐城第一轮消费券活动覆盖8月21日-9月20日 第二轮为10月1日-10月31日 覆盖景区、酒店民宿、演艺三类 [3] - 榆林第三季度文旅电子消费券持续至9月30日 每日9:00发放 [3] 政策支持与市场反应 - 2024年6月24日五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》 提出培育文旅体育消费新场景 [4] - 政策发布次日西藏旅游、大连圣亚涨停 [5] - 西藏旅游（600749.SS）9月3日收盘价26.36元 当日涨幅3.21% [6] 产业链相关公司 - 出境游领域涉及众信旅游、中青旅、岭南控股等 [8] - 景区领域涉及宋城演艺、长白山、天目湖、黄山旅游等 [8] - 酒店领域涉及锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、华住集团、金陵饭店等 [8] - 海南/免税领域涉及中国中免、王府井等 [8] - 餐饮领域涉及西安饮食、同庆楼等 [8]

板块整体表现 - 旅游及景区板块较上一交易日下跌0.07% [1] - 当日上证指数下跌0.45%至3858.13点，深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] 领涨个股表现 - 西藏旅游涨幅4.63%居首，收盘价25.54元，成交量39.47万手，成交额2668.6万元 [1] - 祥源文旅涨幅4.33%，收盘价8.68元，成交量61.35万手，成交额5.23亿元 [1] - 岭南控股涨幅1.80%，收盘价14.16元，成交量38.90万手，成交额5.52亿元 [1] - 长白山涨幅1.55%，收盘价48.53元，成交量17.13万手，成交额8.18亿元 [1] 领跌个股表现 - 西域旅游跌幅4.88%领跌，收盘价43.12元，成交量16.36万手，成交额7.22亿元 [2] - 天府文旅跌幅1.79%，收盘价6.57元，成交量230.81万手，成交额15.38亿元 [2] - 凯撒旅业跌幅1.34%，收盘价5.90元，成交量211.31万手，成交额12.66亿元 [2] - 众信旅游跌幅1.31%，收盘价8.27元，成交量43.11万手，成交额3.57亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出4.15亿元，游资资金净流入1584.75万元，散户资金净流入3.99亿元 [2] - 西藏旅游主力净流入5199.53万元，占比5.26% [3] - 祥源文旅主力净流入4167.04万元，占比7.97% [3] - 岭南控股主力净流入2629.68万元，占比4.76%，游资净流入2729.80万元，占比4.95% [3] - 西域旅游主力净流出数据未直接显示，但领跌个股中成交额达7.22亿元 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [2] - 会议召开时间为2025年9月15日10点00分 [2] - 现场会议地点为西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋4层公司会议室 [2] 投票安排 - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 [3] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 议案已经第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过 [6] - 特别决议议案包括议案1和议案2.01 [6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [6] - 无关联股东需要回避表决 [6] - 无优先股股东参与表决的议案 [6] 股东参会资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [9] - 公司聘请的律师及其他人员也将参会 [10] 会议登记安排 - 个人股东需持有效身份证件及持股凭证登记 [11] - 法人股东需持法定代表人证明文件及持股凭证登记 [11] - 委托代理人需持授权委托书及本人有效身份证件登记 [11] - 现场登记时间为2025年9月12日9:30-18:00 [12] - 登记地点为西藏拉萨市柳梧新区国际总部城11栋4楼公司董事会办公室 [12] 其他会务信息 - 会议联系人为张晓龙、易杰 [12] - 联系电话为(0891)6339150 [12] - 电子邮箱为zhangxlam@enn.cn和yijiea@enn.cn [12] - 会期半天，出席人员交通食宿费用自理 [12]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会审议多项议案 [1] - 议案包括授权董事会审计委员会行使监事会职权及修订公司章程 [1] - 同时将修订相关议事规则和制度 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日10点在西藏拉萨柳梧新区召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，9月15日可投票[2] - 本次大会审议11项议案[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年9月9日[8] - 现场登记时间为9月12日9:30 - 18:00[10] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并表决[14]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中上涨2.14%至24.35元/股，成交3.57亿元，换手率6.56%，总市值55.27亿元 [1] - 主力资金净流入201.65万元，特大单买入1198.51万元（占比3.36%），大单买入5002.91万元（占比14.02%）并卖出5999.77万元（占比16.82%） [1] - 今年以来股价累计上涨127.15%，但近期出现波动：近5日下跌8.77%、近20日下跌5.03%、近60日上涨109.91% [1] - 年内9次登上龙虎榜，最近8月15日龙虎榜净买入2599.56万元，买入总额1.10亿元（占总成交额7.52%），卖出总额8369.69万元（占总成交额5.74%） [1] 公司基本面与业务结构 - 主营业务为康乐旅游目的地运营和传媒文化，旅游景区收入占比76.48%（含短途运输26.61%、旅游接待24.45%、内容体验23.99%） [2] - 其他业务构成：旅游服务8.92%、旅游文创8.06%、国内商旅服务5.52%、旅游商业3.50%、出入境商旅服务3.40% [2] - 2025年上半年营业收入9033.97万元，同比减少1.49%，但归母净利润209.32万元，同比增长181.22% [2] - 所属申万行业为社会服务-旅游及景区-自然景区，概念板块涵盖户外露营、冰雪产业、旅游酒店等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数2.56万户，较上期减少3.91%，人均流通股8879股，较上期增加4.06% [2] - 富国中证旅游主题ETF（159766）为第九大流通股东，持股176.60万股，较上期减少22.04万股 [3] - A股上市后累计派现472.84万元，但近三年未进行分红 [3]

股价表现与资金流向 - 8月26日盘中下跌2.00%至23.99元/股 成交额4.72亿元 换手率8.59% 总市值54.45亿元 [1] - 主力资金净流出3971.48万元 特大单净卖出1470.19万元(买入408.28万元/卖出1878.47万元) 大单净卖出2501.29万元(买入7136.49万元/卖出9637.78万元) [1] - 年内股价累计上涨123.79% 近5日下跌18.65% 近20日上涨2.92% 近60日上涨110.81% [1] - 年内9次登上龙虎榜 最近8月15日龙虎榜净买入2599.56万元(买入总额1.10亿元/卖出总额8369.69万元) [1] 公司基本面 - 主营业务为康乐旅游目的地运营和传媒文化 旅游景区收入占比76.48%(含短途运输26.61%/旅游接待24.45%/内容体验23.99%) [2] - 2025年上半年营业收入9033.97万元 同比减少1.49% 归母净利润209.32万元 同比增长181.22% [2] - A股上市后累计派现472.84万元 近三年未进行分红 [3] - 所属申万行业为社会服务-旅游及景区-自然景区 概念板块包括冰雪产业/户外露营/旅游酒店等 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数2.56万户 较上期减少3.91% 人均流通股8879股 较上期增加4.06% [2] - 富国中证旅游主题ETF(159766)为第九大流通股东 持股176.60万股 较上期减少22.04万股 [3]