财务表现 - 报告期营业收入31.58亿元 同比下降1.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比下降13.01% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1亿元 同比下降11.02% [1] - 基本每股收益0.0885元 [1] 经营数据 - 营业收入与净利润均呈现同比下降趋势 [1] - 扣非净利润降幅略低于净利润整体降幅 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过15亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）建设 [1] 项目投资 - 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）总投资额未披露 [1] - 项目属于化工产业链延伸布局 [1]

新策略 - 2025年8月12日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行预案及文件已在指定平台披露[1] - 发行事项需经股东大会、上交所、证监会通过方可实施[1]

发行股票信息 - 向特定对象发行股票数量不超过350,352,865股，不超发行前总股本30%[9][38][120] - 募集资金总额不超150,000.00万元[9][39][51] - 发行对象不超过35名（含）[7][29][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%且不低于每股净资产[8][36] - 投资者认购股票6个月内不得转让[10][40] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[45] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润21,274.20万元，扣非后20,989.77万元[121] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股[122] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为23,356.86万元、0、5,758.23万元[97][98][100] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为46.00%、0.00%、27.07%[102] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工2,039人，技术人员占28.05%，生产人员占60.81%[129] - 公司大专及以上学历员工占比超50%[129] 未来展望 - 募投项目短期内或使财务指标下降，长期增强盈利能力[68] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[68] 新产品和新技术研发 - 募投“醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）”拓展醋酸乙烯业务[25] 市场扩张和并购 - 公司主营产品单一，募投完善产业链提升竞争力[56] 其他新策略 - 拟加强主营业务，实施科技创新驱动战略增产降本增效[134] - 强化募集资金管理，规范使用资金[135] - 加强经营管理和内部控制，完善治理结构[136] - 完善公司章程利润分配条款，发行后执行现金分红制度[137]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,274.20万元，扣非后为20,989.77万元[44] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司共有员工2039人，技术人员572人占28.05%、生产人员1240人占60.81%，大专及以上学历员工1110人占比超50%[52] 未来展望 - 本次发行可增强公司资本实力，助力业务发展，提升股东回报能力[14] - 本次发行完成后，公司股本规模、净资产规模将增长，每股收益等财务指标短期内可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[49] 新产品和新技术研发 - 募投项目“醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）”可优化公司产业结构，盘活土地资产[10] 市场扩张和并购 - 本次发行证券为向特定对象发行中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[16] - 本次发行募集资金总额不超过150,000.00万元，用于醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）[17] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[19] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产[24] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本1,167,842,884股的30%，即不超过350,352,865股（含本数）[35] - 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[34] 其他新策略 - 公司控股股东承诺不越权干预经营、不侵占公司利益[63] - 全体董事和高管承诺不输送利益、不损害公司利益[64]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 设主任委员一名，由会计专业背景独立董事担任[5] 提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[8] 会议规定 - 每年至少召开四次，每季度一次，会前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[19] 下设机构 - 下设审计工作组，组长由公司董事或高管担任[5] 主要职责 - 监督内外部审计、审核财务报告、评估内部控制等[7] 工作组职责 - 为审计委员会决策提供公司财务报告、内外部审计报告等书面资料[10]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 第一、三季度报告在相应季度结束后1个月内披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[10] - 业绩预计亏损或大幅变动，在会计年度结束后1个月内进行业绩预告[10] 信息披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[12] - 除董事长或经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[13] 信息披露原则与方式 - 以真实、及时、公平为原则，保证所有股东平等获信息[4] - 在《上海证券报》刊登，置备于公司办公地，上网信息在上海证券交易所网站等发布[4] 信息更正与特殊处理 - 发现已披露信息有误、遗漏或误导，及时发布更正、补充或澄清公告[5] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] 自愿披露与相关责任 - 可自愿披露与投资决策有关信息，但不得冲突和误导投资者[6] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，有异议应陈述理由并披露[10] - 控股股东等持有公司5%以上股份的股东应及时告知公司重大事件并配合信息披露[16] - 董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关联关系说明[20] 信息披露管理 - 由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[18] - 定期报告财务部分信息由财务管理部编制，审计委员会审核后提交董事会审议[21][22] - 临时报告由董事会秘书组织办理披露工作，报送上海证券交易所并在指定媒体发布[22] 内幕信息与审计 - 内幕信息知情人不得泄露内幕信息，重大信息传递和报送指定专人负责[24] - 实行内部审计制度，内审部门对财务管理和会计核算进行监督[28] 重大事件披露 - 在董事会决议等任一时点及时履行重大事件信息披露义务[14][15] - 控股、参股子公司重大事件可能影响股价时应履行信息披露义务[15] 制度相关 - 信息披露相关文件、资料保存期为10年[22] - 制度解释权归董事会[29] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以上述规定为准[29] - 制度经公司董事会批准之日起生效[29]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超150,000.00万元[2] - 发行股票数量不超发行前总股本1,167,842,884股的30%，即不超350,352,865股[4] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为21,274.20万元，扣非后为20,989.77万元[5] - 假设2025年度净利润按减少10%、持平、增长10%分别测算发行后每股收益[5][7] 员工数据 - 截至2024年12月31日公司员工共2039人，技术人员占28.05%，生产人员占60.81%[12] - 大专及以上学历员工1110人占比超50%[12] 业务规模 - 公司醋酸及衍生品装置年产醋酸120万吨、醋酸乙酯25万吨，醋酸产能规模居行业前列[13] - 2024年我国醋酸乙烯行业产量约248万吨，表观消费量约257万吨[15] 未来策略 - 拟通过技术改造等增产降本增效，加强客户关系维护和新市场开发[16] - 加强募集资金管理，按规定使用资金，提升股东回报[18] - 完善治理结构，保障股东等有效履职[19] - 完善公司章程中利润分配条款，发行后严格执行现金分红制度[20] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[21] - 全体董事和高管作出多项承诺，违反愿担责[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票11949.4584万股，每股8.31元，募集资金总额99300.00万元，净额98407.22万元[11] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为0.00万元[13] - 2021年4月23日，用14273.14万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[17] - 2021 - 2023年使用募集资金分别为34370.47万元、38787.07万元、12985.88万元[28] - 募集资金总额98407.22万元，已累计使用100416.56万元，各年度使用总额86143.42万元[28] 项目进展 - 2023年4月7日，“醋酸造气工艺技术提升建设项目”完工日延至2023年9月30日[16] - 2023年9月26日，该项目将在2023年底前试生产[16] - 醋酸造气工艺技术提升建设项目于2023年12月31日达预定可使用状态[16] 资金管理 - 2021年4月23日和5月21日，同意用不超6亿元闲置募集资金买保本型理财产品或结构性存款，有效期12个月[20] - 2022年3月14日，同意用单日最高余额不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[20] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理产品均已到期赎回，未超获批额度及期限[20] 项目投资与效益 - 醋酸造气工艺技术提升建设项目募集后承诺投资78407.22万元，实际投资80416.56万元，差额2009.34万元[28] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目募集后承诺投资和实际投资均为20000万元[28] - 截至2025年6月30日，醋酸造气工艺技术提升建设项目累计产能利用率129.83%[30] - 2023 - 2025年1 - 6月，醋酸造气工艺技术提升建设项目实际效益分别为不适用、7248.54万元、2951.63万元，累计10200.17万元[30] - 2024 - 2025年1 - 6月，醋酸造气工艺技术提升建设项目累计节约成本5286.14万元[31]

未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来12个月内拟重大投资，支出达净资产30%或总资产20%[5] 分红策略 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[5] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例[6] 政策规定 - 调整公司章程利润分配政策须2/3以上股东表决权通过[8] - 中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 董事会制订方案，独立董事可发表意见[9] - 审计委员会关注分红政策执行情况[9]