兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任第十届董事会独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入66,60244万元，归属于上市公司股东净利润7,25525万元，基本每股收益010元[1] - 2025年第一季度营业收入17,74281万元，归属于上市公司股东净利润5,88493万元，基本每股收益008元[1] - 专业市场管理业务2024年营业收入41,92268万元，毛利率7610%[2] - 商贸百货零售业务2024年营业收入12,28134万元[3] - 新零售业务2024年收入2,63916万元[3] 核心业务分析 - 专业市场管理业务中杭州环北市场出租率965%，南京环北市场出租率956%，均位于核心商圈[2] - 兰州亚欧商厦通过引进小米之家、三星手机、科沃斯等品牌优化业态，提升坪效[3] - 公司通过数字化供应链建设、拓展广告传媒业务布局新零售领域[3] 行业政策环境 - 商务部等六部门推出"购在中国"系列活动聚焦首发经济四大领域[4] - 中办国办印发《提振消费专项行动方案》提出改革完善消费体制机制[4] - 机构认为消费板块具有"低预期低估值"和消费韧性特征，防御性价值凸显[4] 发展战略展望 - 公司计划在商业资产运营领域持续深耕并拓展业务版图[5] - 通过业务结构调整和战略布局提升市场份额[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.774亿元，同比下降8.51%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.774亿元，同比下降8.5%（2024年同期为1.939亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5884.93万元，同比下降7.79%[4] - 2025年第一季度净利润为5722万元，同比下降6.3%（2024年同期为6106万元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为5885万元，同比下降7.8%（2024年同期为6382万元）[17] - 少数股东损益为-162万元，同比改善41.2%（2024年同期为-277万元）[17] 成本和费用（同比环比） - 加权平均净资产收益率为3.00%，同比下降0.26个百分点[4] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.68%至3023.38万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3023万元，同比增长12.7%（2024年同期为2683万元）[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-9906万元，同比改善13.7%（2024年同期为-1.147亿元）[20][21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2541万元，同比改善7.3%（2024年同期为-2739万元）[21] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1.691亿元，同比下降49.9%（2024年同期为3.374亿元）[21] - 公司货币资金从2024年底的316,324,552.90元下降至2025年3月31日的221,831,597.97元，降幅29.87%[12] 资产类项目变化 - 应收账款从2024年底的154,270,833.65元增长至2025年3月31日的185,839,819.66元，增幅20.46%[12] - 预付款项从2024年底的44,296,908.15元增长至2025年3月31日的69,289,196.89元，增幅56.42%[12] - 存货从2024年底的55,998,195.60元下降至2025年3月31日的37,998,609.55元，降幅32.14%[13] - 投资性房地产从2024年底的1,899,749,925.42元下降至2025年3月31日的1,876,044,934.82元，降幅1.25%[13] 负债类项目变化 - 短期借款从2024年底的96,109,720.49元增长至2025年3月31日的115,498,595.25元，增幅20.17%[13] - 合同负债从2024年底的136,958,650.53元增长至2025年3月31日的176,382,981.49元，增幅28.79%[13] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.902亿元，同比增长3.05%[5] - 未分配利润从2024年底的707,220,429.07元增长至2025年3月31日的766,069,746.51元，增幅8.32%[14] - 所有者权益合计为19.741亿元，同比增长3.1%（2024年同期为19.142亿元）[15] 总资产和负债 - 总资产为35.065亿元，较上年度末增长0.34%[5] - 负债和所有者权益总计为35.065亿元，同比增长0.3%（2024年同期为34.947亿元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为127.49万元[6] 股东信息 - 公司普通股股东总数为29,171户[9] - 浙江元明控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为21.38%[9] - 红楼集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为12.27%，质押股份5300万股[9] - 公司回购专用证券账户持股26,062,913股，持股比例为3.42%[10] - 前十名股东中洪一丹、朱宝良、朱洪莹与红楼集团为一致行动人[10] 会计准则 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为72,552,491.71元，同比下降12.21%[6][20] - 2024年度营业收入为666,024,442.46元，同比下降24.35%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114,436,228.58元，同比下降3.15%[20] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为82,642,795.68元[20] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为86,354,827.56元[20] - 2024年公司营业收入为6.66亿元人民币，同比下降24.35%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7255.25万元人民币，同比下降12.21%[32] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比下降3.15%[32] - 2024年基本每股收益为0.10元人民币，同比下降9.09%[21][32] - 2024年加权平均净资产收益率为3.78%，同比减少0.48个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.97%，同比减少0.12个百分点[21] - 公司2024年营业收入66,602.44万元，同比下降24.35%；归属于上市公司股东净利润7,255.25万元，同比下降12.21%[56] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本22,274.67万元，同比下降44.20%；销售费用4,711.64万元，同比下降39.73%[57] - 销售费用同比下降39.73%至4711.64万元，主要因新零售业务减少[66] 各条业务线表现 - 专业市场管理营业收入为41,922.68万元，毛利率为76.10%[34] - 亚欧商厦商贸百货零售业务营业收入为12,281.34万元，毛利率为43.93%[36] - 亚欧商管商业管理业务营业收入为4,203.48万元，毛利率为16.20%[36] - 新零售业务营业收入为2,639.16万元，毛利率为36.34%[39] - 公司专业市场管理业务毛利率76.10%，同比增长0.33个百分点；商贸百货零售业务毛利率43.93%，同比下降2.82个百分点[60] - 公司新零售业务收入2,639.16万元，同比下降88.47%；毛利率36.34%，同比增长15.24个百分点[60] - 新零售业务收入同比下降88.47%，成本同比下降90.69%，主要因业务模式调整[61][63] - 专业市场管理收入同比增长2.73%，商业管理业务毛利率同比提升13.86个百分点[61] 各地区表现 - 杭州地区营业收入同比下降35.63%至3.478亿元，毛利率增加21.21个百分点至75.16%[61] - 南京地区营业收入同比增长1.27%至9778万元，毛利率微增0.38个百分点至68.70%[61] - 兰州地区营业收入同比下降9.61%至1.648亿元，毛利率微增0.14个百分点至36.86%[61] 经营活动现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为142,847,815.56元，同比下降55.72%[20] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2683.06万元、-3552.80万元、80.59万元和1.51亿元人民币[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额14,284.78万元，同比下降55.72%；投资活动产生的现金流量净额-20,842.23万元，同比下降270.00%[57] - 经营活动现金流净额同比下降55.72%至1.428亿元，因预收租金减少[71] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,931,389,965.48元，同比下降0.51%[20] - 2024年末总资产为3,494,685,615.69元，同比下降2.33%[20] - 货币资金同比下降35.61%至3.163亿元，占总资产比例降至9.05%[70] - 应收账款同比激增60.73%至1.543亿元，主要来自新零售及商贸业务[70] - 公司2024年12月31日货币资金为316,324,552.90元，较2023年12月31日的491,271,362.80元下降35.61%[196] - 公司2024年12月31日应收账款为154,270,833.65元，较2023年12月31日的95,981,850.82元增长60.73%[196] - 公司2024年12月31日投资性房地产为1,899,749,925.42元，较2023年12月31日的2,248,781,261.43元下降15.52%[197] - 公司2024年12月31日长期借款为456,482,500.00元，较2023年12月31日的491,031,000.00元下降7.04%[198] - 公司2024年12月31日未分配利润为707,220,429.07元，较2023年12月31日的668,100,800.86元增长5.86%[198] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年持续夯实主业，优化租金结构并提升核心商铺租金空间[85] - 公司将加码新零售业务，拓展供应链管理能力并与国内外品牌深化合作[86] - 公司推进数字化转型，打造物流平台、采批平台及数字财务体系[86] - 公司面临消费市场承压及竞争加剧的风险，需应对其他流通业态的竞争[88] - 公司因跨区域管理风险，将加强对子公司的集中指导与管控[89] 股东和股权变动 - 公司累计回购股份7,278,466股，占总股本的0.96%，支付金额为3,107.32万元[40] - 控股股东计划增持公司股份1.00%至2.00%，增持总价不高于7,613万元[41] - 洪一丹董事持股从41,380,075股减少至31,380,075股，减持10,000,000股（-24.17%）[97] - 公司合计持股42,125,446股，其中32,125,446股为限售股，减少10,000,000股[98] - 公司2024年拟回购股份数量为4,297,995股至8,595,988股，占总股本的0.56%至1.13%，拟回购金额为3000万元至6000万元[190] - 截至2024年4月30日，公司已回购股份7,278,466股，回购实施完毕[190] 子公司表现 - 杭州环北专业市场出租率为96.5%，南京环北专业市场出租率为95.6%[34] - 自持物业全年出租率为96%[36] - 杭州环北总资产为180,619.98万元，净资产为78,524.62万元，净利润为15,130.83万元[84] - 南京环北总资产为68,379.83万元，净资产为54,098.78万元，净利润为4,144.81万元[84] - 亚欧商厦总资产为56,238.74万元，净资产为35,751.89万元，净利润为1,870.57万元[84] - 亚欧商管总资产为130,173.31万元，净资产为71,866.22万元，净利润为-854.55万元[84] - 丽尚控股总资产为47,990.51万元，净资产为-13,975.61万元，净利润为-14,647.19万元[84] 市场环境 - 2024年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.3%[46] - 2024年全国社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%[47] - 2024年全国居民人均消费支出28,227元，名义增长5.3%，实际增长5.1%[47] - 2024年商品零售额432,177亿元，同比增长3.2%；餐饮收入55,718亿元，增长5.3%[47] - 甘肃省2024年社会消费品零售总额4,505.3亿元，增长4.1%；商品零售1,528.1亿元，增长3.6%[47]

股价表现与交易数据 - 丽尚国潮(600738)今日下跌5 28% 全天换手率26 31% 成交额12 83亿元 振幅16 61% [2] - 营业部席位合计净卖出6656 50万元 上交所因日振幅值达16 61%将其列入龙虎榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2 02亿元 买入6778 45万元 卖出1 34亿元 净卖出6656 50万元 [2] - 第一大买入营业部为国盛证券宁波桑田路证券营业部(1471 89万元) 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部(3496 86万元) [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出2 89亿元 其中特大单净流出1 93亿元 大单净流出9545 41万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出2 13亿元 [2] 财务数据 - 2024年前三季度营业收入5 16亿元 同比下降25 69% 净利润1 07亿元 同比增长37 79% [2] 龙虎榜交易明细 - 买入前五席位：国盛证券宁波桑田路(1471 89万元)、东方财富拉萨金融城南环路(1391 84万元)、麦高证券北京分公司(1331 27万元)、东方财富拉萨东环路第二营业部(1302 06万元)、联储证券浙江分公司(1281 40万元) [2] - 卖出前五席位：国泰海通证券总部(3496 86万元)、国盛证券宁波天童南路(3035 85万元)、东亚前海证券苏州分公司(2536 89万元)、华金证券北京分公司(2209 56万元) [2]

市场整体表现 - 沪指4月22日上涨0.25% [1] - 申万行业中17个上涨 涨幅前两位为商贸零售(1.03%)和建筑材料(1.02%) [1] - 跌幅前两位行业为传媒(-1.08%)和通信(-0.97%) [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出193.91亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 交通运输行业净流入14.79亿元居首且上涨0.90% [1] - 银行行业净流入5.46亿元且上涨0.67% [1] - 21个行业主力资金净流出 计算机行业净流出34.64亿元居首 [1] - 有色金属行业净流出26.56亿元 通信/电子/传媒等行业净流出金额较大 [1] 商贸零售行业表现 - 行业整体上涨1.03%且主力资金净流入1.99亿元 [2] - 行业100只个股中68只上涨 9只涨停 31只下跌 2只跌停 [2] - 49只个股资金净流入 7只净流入超5000万元 [2] - 翠微股份净流入1.73亿元居首 丽尚国潮净流入1.27亿元 锦和商管净流入8206.64万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 国联股份净流出2.26亿元居首 [2][3] - 居然智家净流出1.24亿元 孩子王净流出8055.58万元 [2][3] 个股资金流向详情 - 资金流入榜前三位：翠微股份(17298.22万元/9.98%) 丽尚国潮(12675.25万元/10.04%) 锦和商管(8206.64万元/5.23%) [2] - 资金流出榜前三位：国联股份(-22567.34万元/-10.01%) 居然智家(-12379.99万元/-3.93%) 孩子王(-8055.58万元/0.79%) [3]

板块表现 - A股海南自贸区板块出现异动拉升行情 [1] - 海汽集团股价涨停 [1] - 海南发展、海南椰岛、凯撒旅业、海南海药、丽尚国潮等成分股跟随上涨 [1] 政策驱动因素 - 海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》 [1]

政策支持与市场环境 - 中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会正式设立股票回购增持再贷款，引导21家全国性金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款 [1] - 国务院国资委支持中央企业及其控股上市公司加大增持回购力度，维护股东权益并提升公司价值 [1] - 浙江省国资委联合中国人民银行浙江省分行、浙江证监局召开座谈会，支持省属国有上市公司股票回购增持工作 [1] 丽尚国潮的回购增持举措 - 控股股东元明控股计划在2024年12月11日至2025年11月25日期间增持公司股份，增持数量不低于总股本的1%，不超过2%，增持总价不高于7613万元 [2] - 回购增持举措有助于提升公司价值、增强投资者信心，并为公司未来稳定发展奠定基础 [2] - 在市场波动时期，回购增持是稳定股价、增强投资者信心的有效手段 [2] 公司背景与业务发展 - 丽尚国潮前身为兰州民百股份有限公司，主营百货零售业务，2020年6月实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会 [3] - 公司主要经营业务涵盖专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务，经营场所均为自有物业，位于省会城市核心商圈 [3] - 公司发布《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》，旨在稳定投资者预期并增强长期投资价值 [3] 行业前景与公司战略 - 随着2025年促销费政策落地，经济改善预期和消费修复动能增强，内需有望加速改善 [3] - 商贸零售行业对促进消费、推动国内大循环意义重大，丽尚国潮将在政策支持下持续兑现向股东创造价值的承诺 [3] - 公司以"产业运营+资本运作"双轮驱动战略响应政策号召，传递长期价值信心 [1]

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善和健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司科学、持续、稳定、合理 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 公司依照《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和 稳定性。 二、股东分红回报规划的基本原则 3、坚持以现金分红优先的原则； 4、重视 ...

经核查，王磊先生具备担任副总经理职务相应的专业素质和工作能力，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信 被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 1 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。 经董事长（代行总经理职权）吴小波 ...