证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-016 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开程 序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案 进行了审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事 会工作报告的议案》，同意《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不转增股本[9] 担保额度 - 公司及子公司预计新增对外担保额度9亿元[12] 审计机构 - 续聘立信中联会计师事务所担任公司2025年度审计服务机构，聘期1年[13] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告等多项议案[3][18][19][20][22][23] 人员薪酬 - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意，2人回避表决[17] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月21日在杭州市拱墅区召开[23]

● 公司 2024 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 11,029,084.85 元（含税）。 ● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-017 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关规定，回购专用账户的股 ...

公司业绩表现 - 2024年实现营业总收入6.66亿元，净利润7255.25万元，基本每股收益0.10元 [1] - 2025年一季度实现营业总收入1.77亿元，净利润5884.93万元，基本每股收益0.08元 [1] - 专业市场管理业务2024年实现营业收入4.19亿元，毛利率为76.10% [2] - 商贸百货零售业务2024年实现营业收入1.23亿元 [2] - 新零售业务2024年实现收入2639.16万元 [2] 业务运营情况 - 杭州环北专业市场2024年出租率约为96.5%，南京环北专业市场出租率约为95.6% [2] - 采批及物流双平台建设成效明显，商户活跃度与交易量双升 [1] - 商贸零售业务平稳向好，积极盘活资产，招商工作高质量推进 [1] - 亚欧商厦新引进小米之家、三星手机、科沃斯等新兴时尚品牌 [2] - 自营酒店建设有序开展，主营板块营业收入稳中有增 [1] 战略布局与行业环境 - 公司积极调整战略布局，在运营管理建设方面取得显著成效 [1] - 2024年政府以"消费促进年"为主线，激发消费潜能，培育壮大新型消费 [1] - 商务部等六部门联合印发《关于组织开展"购在中国"系列活动的通知》，聚焦首发经济 [3] - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，提出改革完善促进消费体制机制 [3] - 券商研报认为扩大内需成为稳经济的重要抓手，强化内循环、扩容内需消费将成市场下阶段重点 [3] 业务创新与数字化 - 亚欧商厦通过深度精细化运营持续提升运营服务能力，利用数字化手段触达商圈消费者 [2] - 公司在新零售业务领域积极探索，完善全渠道供应链体系，加大数字化供应链建设投入 [2] - 商贸百货零售业务深挖本地文化，优化购物动线、丰富业态品类、增加柜位坪效 [2]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.pfil.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:津25WUR0000 目 录 关于对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0209 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 一、 专项审计说明 1—3 i i 附件 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1、 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0209 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称丽尚 国潮公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0679 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 | P | | | | --- | --- | --- | | 2 4 A | P A | . | | í | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | í í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-96 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-06 ...

内部控制审计 - 审计兰州丽尚国潮公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

2024 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （尹德军） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 尹德军（现任）：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中南财经政法大学法学硕士。历任国浩律师（杭州）事务所律师，浙江天册 律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所律师，同时兼任浙江思科制 冷股份有限公司独立董事、海峡创新互联网股份有限公司独立董事、杭州聚合顺 新材料股份有限公司独立董事， ...

2024 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黎万俊） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 黎万俊（现任）：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师、评估师、税务师。历任杭州城建综合开发公司会计，浙瑞会计 师事务所（浙江省税务师事务所）项目经理，浙江省直资产评估公司总经理助理， 杭州同华会计师事务所经理，北京兴华会计师事务所杭州分所经理，北京华谊嘉 信整合营销顾问集团股份有限 ...

2024 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋青云） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 蒋青云（现任）：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授，上海兰生股份有限公司、 无锡小天鹅股份有限公司、无锡美尚生态景观股份有限公司、北海银河生物产业 投资股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。现任复旦大学 管理学院教授、博士生导 ...