会议相关 - 公司第十届董事会第三十九次会议于2025年11月26日召开，9位董事全部出席[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1] - 修订2项制度议案通过，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，12月12日上午11:00在杭州召开[5]

元明控股增持计划实施情况 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份1513.02万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592.00万元，不含交易费用 [1] - 本次增持计划已在期限内实施完毕，符合增持计划的相关要求 [1] 元明控股持股及表决权情况 - 截至公告披露日，元明控股持有公司股份1.77亿股，占公司总股本的23.31% [1] - 红楼集团有限公司持有的7726.91万股股份对应的表决权无条件且不可撤销地委托元明控股行使 [1] - 元明控股合计持有公司有表决权股份的数量为2.55亿股，占公司总股本的33.46% [1]

公司股份变动 - 元明控股在2024年12月11日至2025年11月20日期间累计增持公司股份约1513万股，占公司总股本的1.99% [1] - 增持金额为7592万元，相关增持计划已在期限内实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于物业和租赁业务，占比62.94% [1] - 商贸百货零售业务收入占比18.44%，其他业务占比8.34% [1] - 商业管理业务收入占比6.31%，新零售业务收入占比3.96% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为38亿元 [1]

增持计划 - 2024年12月11日至2025年11月25日，拟增持不低于总股本1.00%（7,613,353股），不超2.00%（15,226,704股），总价不高于7,613万元[2][7] 增持完成情况 - 2024年12月11日至2025年11月20日，累计增持15,130,202股，占总股本1.99%，金额7,592.00万元[3] 股权情况 - 截至披露日，元明控股持股177,436,498股，占总股本23.31%[3] - 红楼集团委托表决权后，元明控股合计有表决权股份254,705,599股，占总股本33.46%[3] - 增持前元明控股持股162,306,296股，占总股本21.32%，合计有表决权股份占31.47%[5]

增持主体信息 - 增持人元明控股注册资本为100,000万元人民币[10] 增持前后股份情况 - 增持前持股162,306,296股，占总股本21.32%，表决权31.47%[12][18] - 增持后持股177,436,498股，占总股本约23.31%，表决权33.46%[16][18] 增持计划及实施 - 拟增持不低于总股本1.00%，不超过2.00%，总价不高于7,613万元[14] - 2024年12月11日至2025年11月20日增持15,130,202股，金额7,592万元[15] 信息披露 - 已履行现阶段增持信息披露义务，尚需披露实施结果[21][22]

增持计划完成情况 - 控股股东浙江元明控股有限公司通过集中竞价方式增持公司股份1513.02万股，占公司总股本1.99% [1] - 本次增持耗资7592万元，增持计划实施期间为2024年12月11日至2025年11月20日 [1] - 增持实际数量1513.02万股处于此前披露的增持计划区间761.34万股至1522.67万股的上限附近，且总耗资7592万元低于计划上限7613万元 [1] 股权结构与表决权 - 增持完成后，控股股东累计持有公司股份1.77亿股，占公司总股本23.31% [1] - 控股股东同时受托行使红楼集团有限公司7726.91万股股份的表决权 [1] - 控股股东合计拥有表决权的股份数量达到2.55亿股，占公司总股本33.46% [1]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会议，经董事长提议并经董事 会过半数董事同意，推举非独立董事吴林先生主持本次股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长吴小波、独立董事蒋青云因工作原因未能出 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 428,668,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0011 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会 议，经董事长提议并 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 10 月 30 日，公司 召开第十届董事会第三十八次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，上述会议通知载明了本次 股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、 时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会 议登记方法 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年11月10日[5] - 现场会议时间为2025年11月17日11点，地点在杭州拱墅区[5][6] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，有具体投票时段[5][6] - 本次股东大会审议2项非累积投票议案[9] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[14] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名[14] - 废止监事会相关制度，修订公司章程[14] 制度与分红规划 - 修订9项制度及分红规划[17] - 《调整未来三年股东分红回报规划议案》通过审议[18] - 议案有9项子议案，需股东逐项审议[19]