本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订 稿）》。 特 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-012 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体 监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集 和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对 以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公 ...

财务数据 - 丽尚美链供应链2023年末资产4306.34万元，负债4200.99万元，权益105.34万元[8] - 2024年9月末资产3636.22万元，负债4220.55万元，权益 -584.32万元[8] - 2023年度营收2033.43万元，净利润5.75万元[8] - 2024年1 - 9月营收419.34万元，净利润 -1589.67万元[8] 担保情况 - 拟为丽尚美链供应链800万元借款承担共同还款责任[3][4][9] - 2024年4月同意为子公司新增担保不超8.5亿元[4] - 截至披露日，对外担保余额57578.40万元，占净资产29.66%[10]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-011 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）； ● 被担保人名称：浙江丽尚美链传媒有限公司（以下简称"丽尚美链传媒"）， 丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其全资子公司丽尚美链传媒承担共同还款责 任，上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额：无； ● 风险提示：丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚美链的全资子公司丽尚美链传 媒与中国银行股份 ...

担保情况 - 拟为丽尚控股1000万元借款提供连带责任担保[2] - 2023 - 2024年为子公司新增担保总额不超8.5亿元[4] - 截至披露日，公司及子公司实际对外担保余额5.76亿元[11] 丽尚控股情况 - 2024年9月30日所有者权益 - 5070.98万元[8] - 2024年1 - 9月净利润 - 5742.56万元[8] - 最近一期经审计资产负债率超70%[2]

减持计划 - 减持前红楼集团持股98,474,908股，占比12.93%，一致行动人持股52,503,539股，占比6.90%[2] - 2024年12月27日至2025年3月26日计划减持不超21,162,400股，不超总股本2.78%[3] 实际减持 - 截至2025年3月26日合计减持5,086,000股，占比0.67%[3] - 集中竞价减持1,686,000股，占比0.22%，大宗交易减持3,400,000股，占比0.45%[3] - 减持价格5.95 - 5.96元/股，总金额30,312,360元[7] 现状 - 未完成减持数量16,076,400股[7] - 当前持股93,388,908股，持股比例12.27%[8] - 实际减持与计划、承诺一致[8]

业绩相关 - 2021年丽尚控股付2.8亿租金，收约6.06亿租金[2] - 法院判存济妇儿付租金17842618元、违约金8633525元及房屋占用费[4] 未来展望 - 合同解除对公司经营无重大影响，将对空置物业招商或自主运营[6] 其他情况 - 2024年公司同意丽尚控股就存济妇儿迟延支付租金提起诉讼[3] - 合同解除或形成债务重组损失影响当期损益[6]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年2月12日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 决策事项 - 会议通过购置写字楼议案，同意子公司购置杭州拱墅区写字楼用于总部运营[1] - 董事会授权管理层办理购置写字楼具体事宜[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年1月17日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[1][2] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股份回购规划议案[3][4] 后续安排 - 两议案已过战略委员会审议，待2025年第一次临时股东大会审议[2][4]

会议情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年1月17日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股份回购规划的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]