独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 任职要求 - 遵守法规和业务规则，接受交易所监管[5] - 任职后不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘树艳为第十四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业经验 - 被提名人在会计等岗位有5年以上全职经验[5]

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月19日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[7] 议案内容 - 调整2025年度非独立董事薪酬方案[8] - 提议张航等为非独立董事候选人[9] - 提议刘树艳等为独立董事候选人[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月19日14点在青岛崂山区召开[3] - 网络投票8月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议非累积投票议案1项，累积投票议案2项[6] - 股权登记日为2025年8月12日[13] - 会议登记时间为2025年8月18日09:00 - 17:00[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[23] - 持有100股股票在“选举董事议案”有500票表决权，“选举独董议案”有200票[23] - 投资者可在限度内对“选举董事议案”按意愿表决[24] 候选人票数 - 候选人陈××在方式一中获500票[25] - 候选人赵××在方式二中获100票，在方式三中获50票[25] - 候选人蒋××在方式三中获200票[25] - 候选人宋××在方式二中获100票，在方式三中获50票[25]

会议审议 - 第十三届董事会第十七次会议于2025年7月31日召开[1] - 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[1][2] - 审议通过《关于调整2025年非独立董事薪酬方案的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[2] 时间安排 - 公司拟于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会[2]

市场表现 - 饰品板块整体下跌0.02%，飞亚达领跌板块，跌幅达5.48% [1][2] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点 [1] - 板块内个股分化明显，潮宏基涨幅最高达4.19%，金一文化跌幅达3.38% [1][2] 个股交易数据 - 潮宏基成交额5.30亿元，成交量36.33万手，收盘价14.68元 [1] - 老凤祥收盘价47.89元为板块最高，成交额7530.14万元 [1][2] - 金一文化成交量128.94万手居板块首位，成交额4.85亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.46亿元，游资净流入1138.21万元，散户净流入1.35亿元 [2] - 曼卡龙主力净流入2824.89万元，占比9.4%，居资金流入首位 [3] - 深中华A主力净流出757.84万元，占比12.06%，为资金流出最显著个股 [3]

控股股东股份质押情况 - 控股股东鲁锦集团持有上市公司185,532,352股，占公司股份总数43.27%，累计质押数量184,920,000股，占其持股总数99.67%，占公司股份总数43.13% [1] - 控股股东及其一致行动人合计持有185,596,152股，占公司股份总数43.28%，累计质押184,920,000股，占其持股总数99.64%，占公司股份总数43.13% [1] - 本次解除质押300万股无限售条件流通股，并再质押600万股无限售流通股，相关手续已办理完毕 [1] 质押到期与融资情况 - 未来一年内到期质押股份累计14,285万股，占其持有公司股份76.99%，占公司总股本33.32%，对应融资余额54,409万元 [3] - 还款来源包括营业利润、盘活存量资产、减持股份、股票分红及投资收益等 [3] - 所有股票质押均为银行、自然人场外质押，不存在因二级市场股价下跌引发的强制平仓风险 [5] 控股股东资信状况 - 鲁锦集团成立於1988年1月28日，注册资本20,000万元人民币，主要从事大宗商品进出口及国内贸易 [6] - 目前取得银行授信69亿元，已使用42亿元，未发行债券，无重大诉讼或仲裁情况 [7] - 业务经营稳定，融资渠道包括减持所持公司股票及盘活存量资产等 [7] 质押资金用途与风险控制 - 质押所融资金主要用于自身及下属子公司业务经营发展需要 [10] - 虽质押率较高，但风险总体可控，若出现股价下跌导致履约保障不足，将采取提前还款、增加质押物等措施 [10] - 正在通过盘活存量资产、债务置换等方式争取降低股票质押率 [10] 对公司影响评估 - 股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响 [5] - 不会对股东向公司委派董事席位、公司独立性、控制权稳定及股权结构产生重大影响 [5] - 截至目前不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况 [4]

股价表现 - 截至2025年7月29日收盘，新华锦股价报8.15元，较前一交易日下跌4.68% [1] - 当日成交额2.21亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3190.23万元，占流通市值的0.92% [2] 股东质押情况 - 控股股东鲁锦集团7月28日解除质押300万股，同时新增质押600万股 [1] - 累计质押比例达99.67% [1] 财务表现 - 2025年一季度实现营收3.73亿元 [1] - 2025年一季度净利润630万元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖纺织服装、医疗器械等领域 [1]

股权结构 - 控股股东鲁锦集团持有上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%[1] - 2025年7月28日，鲁锦集团解除质押300万股，占其所持股份比例1.62%，占公司总股本比例0.70%[2] - 2025年7月28日，鲁锦集团再质押600万股，占其所持股份比例3.23%，占公司总股本比例1.40%[4] 质押情况 - 鲁锦集团累计质押184,920,000股，占其持股总数的99.67%，占公司股份总数的43.13%[1] - 未来半年内到期质押股份4580万股，占其所持股份24.69%，占公司总股本10.68%，融资余额19,039万元[6] - 未来一年内到期质押股份9705万股，占其所持股份52.31%，占公司总股本22.63%，融资余额35,370万元[8] - 未来一年内（含半年内）到期质押股份累计14,285万股，占其持有公司股份的76.99%，占公司总股本的33.32%，融资余额54,409万元[8] 财务数据 - 2024年12月31日，鲁锦集团资产总额1,403,103.09万元，负债总额811,547.92万元，净利润47,217.93万元[12] - 2025年3月31日，鲁锦集团资产总额1,410,104.56万元，负债总额808,474.43万元，净利润11,864.39万元[12] - 2024年12月31日资产负债率57.84%，流动比率1.33，速动比率0.77，现金/流动负债比率0.087，银行授信69亿元[14] - 2025年3月31日资产负债率57.33%，流动比率1.35，速动比率0.77，现金/流动负债比率0.004，银行授信69亿元[14] 其他情况 - 鲁锦集团股票质押为银行、自然人场外质押，无强制平仓风险，对公司多方面无重大影响[9] - 鲁锦集团目前不存在履行业绩补偿义务的情况[9] - 截至目前，鲁锦集团未发行债券[14] - 截至目前，鲁锦集团无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况[15] - 截至目前，鲁锦集团取得银行授信69亿元，已使用42亿元[15] - 2024年1 - 12月关联采购无，关联销售0.13万元，鲁锦集团提供最高额担保额度0.92亿[17] 风险应对与策略 - 鲁锦集团股票质押所融资金用于自身及下属子公司业务经营发展[18] - 鲁锦集团股票质押率较高，但无强制平仓风险，股份质押风险总体可控[18] - 若履约保障不足，鲁锦集团将采取提前还款、增加质押物等措施应对风险[18] - 鲁锦集团正通过盘活存量资产、债务置换等方式降低股票质押率[18]

板块整体表现 - 饰品板块7月29日较上一交易日下跌0.31% [1] - 当日上证指数上涨0.33%报收3609.71点 深证成指上涨0.64%报收11289.41点 [1] 个股涨跌情况 - 新华锦为板块领跌个股 [1] - 飞亚达涨幅2.64%报收17.88元 成交21.11万手 成交额3.67亿元 [1] - 潮宏基涨幅2.55%报收14.09元 成交15.78万手 成交额2.18亿元 [1] - 金一文化涨幅0.52%报收3.85元 成交191.91万手 成交额7.28亿元 [1] - 周大生微涨0.23%报收13.11元 成交5.93万手 成交额7759.08万元 [1] - 菜自股份微跌0.13%报收15.19元 成交3.59万手 成交额5434.09万元 [1] - 中国黄金下跌0.36%报收8.21元 成交16.53万手 成交额1.36亿元 [1] - 老凤祥下跌0.52%报收47.79元 成交2.00万手 成交额9527.20万元 [1] - 幸华珠宝下跌0.54%报收12.97元 成交7.00万手 成交额9042.56万元 [1] - 曼卡龙下跌0.78%报收19.19元 成交7.72万手 成交额1.47亿元 [1] - 通灵珠宝下跌1.32%报收9.72元 成交15.17万手 成交额1.46亿元 [1] 资金流向 - 饰品板块主力资金净流出1.37亿元 [3] - 游资资金净流出2154.59万元 [3] - 散户资金净流入1.59亿元 [3]