会议基本信息 - 公司将于2025年8月19日14:00在山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 股权登记日为2025年8月12日 A股股东有权参与表决 [5][6] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关指引执行 [1] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可集中或分散行使其投票权 [9][10] 会议审议事项 - 议案分为非累积投票议案和累积投票议案两类 具体内容详见2025年8月1日披露的会议资料 [2][4] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明等材料 [6] - 个人股东需持本人身份证及股东账户卡办理登记 可亲自出席或委托代理人出席 [6] - 支持信函方式登记 登记时间以公司收到信函为准 [6] 投票规则 - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持同类股份总和 [2] - 重复投票时 以第一次投票结果为准 [5] - 选举票数超过拥有票数或应选人数的 该投票视为无效 [5]

董事会换届选举 - 公司第十三届董事会任期届满 将于2025年7月31日召开第十三届董事会第十七次会议审议通过换届选举议案 [1] - 第十四届董事会由7名董事组成 包括3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 董事候选人包括张航 孟昭洁 董盛 刘树艳 臧昕 楚旭日 其中刘树艳 臧昕 楚旭日为独立董事候选人 刘树艳为会计专业人士 [1] 董事候选人资格 - 三位独立董事候选人均已完成独立董事资格培训并取得交易所认可的证明材料 且已通过上海证券交易所审核无异议 [2] - 所有董事候选人符合法律法规任职要求 无市场禁入措施 无交易所公开认定不适格情形 无行政处罚及公开谴责记录 无立案调查及重大失信记录 [2] - 独立董事候选人教育背景和工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》关于任职资格及独立性的要求 [2] 选举安排与过渡期 - 将通过2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举非独立董事和独立董事 [2] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 新一届董事会自股东大会审议通过之日起就任 任期三年 [2] - 换届完成前第十三届董事会继续正常履职 公司对第十三届董事会成员贡献表示感谢 [3] 董事候选人背景 - 张航现任新华锦集团执行总裁 自2019年9月起任公司董事长 具有金融财务双学士学位及集团高管任职经历 [4] - 孟昭洁现任公司副董事长兼总裁 曾任证监会青岛局主任科员 中融基金市场部执行总经理等职 自2023年8月起任职 [4][5] - 董盛现任新华锦集团副总裁 自2019年9月起任公司董事 具有证券投行及资产管理经验 [5] - 刘树艳为会计专业人士 现任深圳中富电路独立董事 曾任青岛科技大学教授及经管学院副院长 自2022年5月起任公司独立董事 [5] - 臧昕具有证监会青岛局副处长任职经历 现任多家企业董事 自2024年5月起任公司独立董事 [6] - 楚旭日现任中创物流财务总监兼董事会秘书 具有物流行业财务管理工作经验 [6]

公司治理 - 公司第十三届董事会第十七次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》等多项议案[2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月31日召开第十三届第十七次董事会会议 审议董事会换届选举议案[2] - 会议采用现场与通讯结合方式 地点为青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中发制品占比54.75% 为主要业务板块[2] - 电商业务收入占比22.77% 纺织品占比11.89% 二手车占比8.17%[2] - 其他业务收入贡献为1.54%[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名臧听为第十四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 资格确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] - 需财务管理专业高级职称及5年以上全职经验[5] 审查与承诺 - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

董事会换届 - 第十三届董事会任期2025年7月31日届满，当日审议换届议案[1] - 第十四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 董事候选人由特定股东及董事会提名[1] 人员任职 - 张航自2019年9月起任公司董事长[6] - 孟昭洁自2023年8月起任副董事长、总裁[6]

独立董事候选人资质 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 无特定股份持有及亲属关联情况[3] - 近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 审查情况 - 通过董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与候选人无利害关系[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 特定股东及亲属、特定不具备独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]