公司担保情况 - 公司及子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况 [2] - 公司不存在逾期担保 [2]

股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，新华锦报收于7.96元，下跌1.97% [1] - 换手率3.65%，成交量15.51万手，成交金额1.24亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1690.10万元，占比成交额13.63% [1] - 超大单净流出1109.17万元、占成交额8.94% [1] - 大单净流出580.92万元、占成交额4.68% [1] - 中单净流出1590.60万元、占成交额12.83% [1] - 小单净流入99.49万元、占成交额0.8% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入3.73亿元、同比减少20.70% [1] - 归属净利润629.98万元，同比减少14.35% [1] - 扣非净利润607.64万元，同比减少5.38% [1] - 流动比率2.747、速动比率2.162、资产负债率29.06% [1] 公司基本信息 - 山东新华锦国际股份有限公司成立于1993年，位于青岛市 [1] - 注册资本42877.8219万人民币，实缴资本8346.153万人民币 [1] - 法定代表人张航 [1] 公司业务拓展 - 对外投资13家企业 [2] - 参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息18条，专利信息2条 [2] - 拥有行政许可2个 [2]

担保情况 - 为上海荔之提供2000万元担保[2] - 担保后对上海荔之担保余额12500万元，剩余额度2500万元[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额20200万元，占比16.75%[3] 财务数据 - 上海荔之2025年3月31日资产总额29851.42万元等多项数据[8] - 上海荔之2024年12月31日资产总额28780.89万元等多项数据[8] 反担保与决议 - 上海荔之40%股权股东提供股权质押反担保，两人提供连带责任保证[5] - 反担保范围为担保责任额度40%[10] - 董事会审议担保议案表决结果为全票通过[12]

中韩自贸区概念板块市场表现 - 截至8月13日收盘 中韩自贸区概念板块整体下跌0.98% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨 其中辽港股份上涨0.63% 青岛双星上涨0.19% [1] - 跌幅居前个股包括连云港下跌4.03% 新华锦下跌1.97% 春雪食品下跌1.51% [1][2] 板块资金流向 - 板块整体遭遇主力资金净流出0.80亿元 [2] - 9只个股呈现主力资金净流出 其中5只净流出超千万元 [2] - 青岛金王主力资金净流出3577.85万元居首 连云港净流出3376.23万元 新华锦净流出1782.79万元 [2] - 辽港股份获主力资金净流入1566.08万元 青岛港净流入1262.98万元 青岛双星净流入845.80万元 [2] 板块相对表现 - 在当日概念板块涨跌幅排名中 中韩自贸区表现落后于兵装重组概念(上涨5.58%) 液冷服务器(上涨3.24%)等板块 [2] - 表现优于数字水印(下跌0.58%) 自由贸易港(下跌0.48%)等板块 [2]

板块整体表现 - 饰品板块当日下跌0.5%，跑输大盘指数，上证指数上涨0.48%，深证成指上涨1.76% [1] - 板块内个股分化明显，曼卡龙领跌，跌幅达2.96%，飞亚达领涨，涨幅1.35% [1][2] 个股涨跌及成交情况 - 飞亚达成交额14.88亿元，成交量68.52万手，涨幅1.35% [1] - 金一文化成交量最高达149.36万手，成交额5.76亿元，但股价下跌1.28% [1][2] - 老凤祥成交额仅5534.04万元，成交量1.16万手，基本持平微涨0.04% [1] - 曼卡龙跌幅最大达2.96%，成交额4.07亿元，成交量21.62万手 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.91亿元，游资资金净流入2071.4万元，散户资金净流入3.7亿元 [2] - 老凤祥主力资金净流入849.11万元，主力净占比15.34% [3] - 中国黄金主力资金净流出1752.81万元，主力净占比-12.08%，但散户资金净流入1202.79万元 [3] - 深中华A主力资金净流出1826.17万元，但散户资金净流入1928.14万元，散户净占比11.65% [3] - 菜百股份主力资金净流出1263.52万元，但游资资金净流入719.48万元，游资净占比7.31% [3]

市场表现 - 饰品板块整体微跌0.07%，飞亚达以4.02%跌幅领跌板块[1][2] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内新华锦涨幅最高达2.46%，潮宏基(2.11%)和金一文化(1.60%)紧随其后[1] 个股交易数据 - 飞亚达成交额达5.29亿元，成交量30.73万手，为板块内最高[2] - 老凤祥收盘价47.35元为板块最高，瑞贝卡3.17元为最低[1] - 金一文化成交量90.34万手居首，深中华A成交量5.85万手最低[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出9883.72万元，游资净流入8628.66万元，散户净流入1255.06万元[2] - 金一文化获主力净流入1959.10万元(占比5.73%)，潮宏基获主力净流入1073.17万元(占比2.81%)[3] - 明牌珠宝主力净流出80.69万元(占比-1.65%)，迪阿股份主力净流出219.87万元(占比-6.32%)[3]

板块整体表现 - 饰品板块整体下跌0.15%，跑输上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为金一文化（+1.08%），跌幅最大为新华锦（-1.62%）[1][2] - 板块成交活跃度差异显著，瑞贝卡成交量达28.07万手，老凤祥仅1.10万手[1][2] 个股价格表现 - 金一文化收盘价3.73元，涨幅1.08%居首，成交额3.70亿元[1] - 明牌珠宝上涨1.07%至5.69元，成交额3925.14万元[1] - 新华锦领跌1.62%至7.90元，成交额8712.45万元[2] - 老凤祥报收46.99元（-0.13%），为板块最高价个股[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1744.09万元，游资净流出6581.85万元，散户净流入4837.76万元[2] - 金一文化获主力净流入3584.77万元（净占比9.68%），居资金流入首位[3] - 潮宏基主力净流入2757.20万元（净占比11.54%），游资净流出1849.65万元[3] - 深中华A主力净流出388.97万元（净占比-11.50%），游资逆势流入254.05万元[3] - 迪阿股份主力净流出264.41万元（净占比-10.10%），但散户资金流入136.02万元[3]

董事会换届选举 - 公司第十三届董事会任期届满 将于2025年8月19日召开临时股东会选举第十四届董事会 [8] - 新董事会由7名董事组成 包括3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [8] - 董事候选人包括张航 孟昭洁 董盛 刘树艳 臧昕 楚旭日 其中刘树艳为会计专业人士 [8][11][12][13] 董事薪酬调整 - 部分原不在上市公司领取薪酬的非独立董事将开始领取2025年度薪酬 因公司业务扩展需投入更多精力 [3] - 薪酬方案综合考虑辖区上市公司水平 公司实际情况及职务贡献 该议案获3票同意 4名关联董事回避表决 [3] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月19日14时在青岛市崂山区松岭路131号召开现场会议 同步开放网络投票 [15][16] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 会议将审议董事会换届 董事薪酬调整等议案 其中对中小投资者单独计票的议案为1-3项 [16][17] 投票机制 - 董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散行使其投票权 [24][26] - 股东所持每股股票对应与应选董事人数相等的投票总数 例如持有100股股票对应500票表决权（应选5名董事） [24][26]

董事会换届选举 - 第十三届董事会第十七次会议全票通过董事会换届选举议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 该议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [1] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 董事薪酬调整 - 通过2025年非独立董事薪酬调整方案 同意3票 反对0票 弃权0票 四名关联董事回避表决 [2] - 调整原因为公司经营业务扩展 部分原不在上市公司领薪的非独立董事将投入更多精力 [2] - 薪酬将综合考虑辖区上市公司水平、公司实际情况及职务贡献确定 [2] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过 [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案 [2] - 计划于2025年8月19日召开临时股东会 [2] - 会议将审议本次董事会通过需提交股东会的相关议案 [2]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月19日14:00 网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00进行 [1] - 现场会议地点为青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室 [1] - 会议议程包括宣布股东出席情况 审议三项议案 股东讨论 投票表决及结果宣布 法律意见书宣读等环节 [1] 董事薪酬调整方案 - 调整2025年度非独立董事薪酬方案 原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事将因投入更多精力而获得适当薪酬 [1] - 薪酬调整基于公司经营规模扩大及业务扩展需求 参照行业薪酬水平并经董事会薪酬与考核委员会审议 [1] - 具体薪酬将结合辖区上市公司水平 公司实际情况及职务贡献确定 [1] 非独立董事换届选举 - 第十三届董事会任期届满 持有1%以上股份的股东山东鲁锦进出口集团及董事会提名张航 孟昭洁 董盛为第十四届非独立董事候选人 [2] - 候选人经董事会提名委员会审核 认定符合任职资格 无监管规定禁止情形 [2][3] - 张航现任新华锦集团执行总裁 自2019年9月起任公司董事长 拥有金融财务双学士学位及饰品 发制品行业管理经验 [3] - 孟昭洁现任公司副董事长兼总裁 曾任证监会青岛局主任科员及基金公司高管 自2023年8月起任职 [3] - 董盛现任新华锦集团副总裁及汽车贸易公司总经理 拥有进出口 法务及证券行业经验 自2019年9月起任公司董事 [4] 独立董事换届选举 - 董事会提名刘树艳 臧昕 楚旭日为第十四届独立董事候选人 经提名委员会审核符合资格且无禁止情形 [5] - 刘树艳为青岛科技大学教授 现任深圳中富电路独立董事 自2022年5月起任公司独立董事 [5] - 臧昕现任多家生物科技及投资公司董事 曾任证监会青岛局副处长及律师 自2024年5月起任公司独立董事 [6] - 楚旭日现任中创物流财务总监兼董事会秘书 拥有物流行业财务及管理经验 [6]