董事会选举 - 2025年8月19日公司召开职代会选举邵丹为十四届董事会职工代表董事[1] - 邵丹任期至公司十四届董事会届满[1] - 十四届董事会由职工代表董事、3名独董和3名非独董组成[1] 邵丹信息 - 邵丹1990年12月生，中国国籍，硕士学历[2] - 邵丹历任中信证券相关职务及公司职工监事[2] - 邵丹现任公司总裁助理、投资部部长[2]

董事会选举 - 2025年8月19日召开第一次临时股东会选举6名董事，职代会选1名职工代表董事组成第十四届董事会[1] - 第十四届董事会董事任期三年[3] - 董事会人员构成符合规定[3] 人员聘任 - 聘任孟昭洁为总裁，曹旭为副总裁兼财务总监，刘亭亭为证券事务代表[5] - 董事长张航代行董事会秘书职责[6] 人员任职时间 - 张航自2019年9月起任董事长[8] - 孟昭洁自2023年8月起任副董事长、总裁[8] - 董盛自2019年9月起任董事[9] - 刘树艳自2022年5月起任独立董事[9] - 曹旭自2024年7月起任副总裁兼财务总监[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月19日在山东省青岛市崂山区召开[3] - 出席会议股东和代理人165人，持有表决权股份188,919,189股，占比44.0598%[3] 议案表决 - 调整2025年度非独立董事薪酬方案，A股同意票186,706,087，占比98.8619%[4] - 5%以下股东对薪酬方案同意票1,173,735，占比35.3211%[8] 人员选举 - 张航等6人当选非独立董事和独立董事，得票率超98%[4][7]

人事任命 - 张航当选第十四届董事会董事长，孟昭洁为副董事长[1] - 孟昭洁任公司总裁，曹旭任副总裁和财务总监[3] - 刘亭亭任公司证券事务代表[3] 组织架构 - 第十四届董事会下设四个专业委员会并选举委员及主任委员[2] 担保事项 - 公司同意为子公司提供不超500万元连带责任保证担保[4]

股东会情况 - 公司于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场出席股东及代理人4人，代表185,601,852股，占43.2862%[8] - 参与网络投票股东161名，代表3,317,337股，占0.7737%[8] - 中小投资者163人，代表3,323,037股，占0.7750%[8] - 出席股东共165人，代表188,919,189股，占44.0598%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] 议案表决 - 《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意186,706,087股，占98.8619%[13] - 《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》中小投资者同意1,173,735股，占35.3211%[13] 人员选举 - 张航女士当选非独立董事，同意185,620,248股，占98.2537%[15][16] - 孟昭洁女士当选非独立董事，同意185,640,608股，占98.2645%[17][18] - 董盛先生当选非独立董事，同意185,628,118股，占98.2579%[19][20] - 刘树艳女士当选独立董事，同意185,616,224股，占98.2516%[21][22] - 臧昕女士当选独立董事，同意185,643,208股，占98.2659%[23][24] - 楚旭日先生当选独立董事，同意185,628,529股，占98.2581%[25]

公司动态 - 公司第十四届第一次董事会会议于2025年8月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于聘任公司总裁的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：发制品占比54.75%，电商占比22.77%，纺织品占比11.89%，二手车占比8.17%，其他占比1.54% [2]

市场表现 - 饰品板块整体上涨0.11%，领先个股为新华锦（涨2.93%至8.44元）和瑞贝卡（涨1.95%至3.14元）[1] - 板块成交活跃度分化，瑞贝卡成交量最高达36.29万手，老凤祥成交额达7649.59万元[1] - 主要股指同步上涨，上证指数涨0.85%至3728.03点，深证成指涨1.73%至11835.57点[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.91亿元，游资与散户分别净流入2491.58万元和1.66亿元[2] - 潮宏基获主力资金净流入993.71万元（占比3.07%），深中华A主力净流入979.37万元（占比9.02%）[3] - 菜目股份虽股价下跌1.58%，但获游资大幅净流入968.14万元（占比7.58%）[2][3] 个股异动 - 新华锦领涨但主力资金净流出683.03万元（占比-4.18%），散户资金净流入810.50万元[1][3] - 明牌珠宝股价上涨1.05%同时获主力净流入906.05万元（占比14.92%）[1][3] - 周大生股价微跌0.15%，主力资金净流出102.19万元，散户资金净流入367.03万元[1][3]

板块整体表现 - 饰品板块当日上涨0.67% 领先上证指数0.83%和深证成指1.6%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流出1631.87万元 游资资金净流出6905.52万元 散户资金净流入8537.39万元 [1][2] 个股价格表现 - 新华锦以8.20元收盘 涨幅3.14%领涨板块 成交25.85万手 成交额2.12亿元 [1] - 飞亚达收报66.61元 上涨1.83% 成交33.28万手 成交额6.53亿元 [1] - 幸华珠宝上涨1.78%至13.73元 曼卡龙上涨1.63%至18.65元 潮宏基上涨1.60%至15.26元 [1] - 金一文化成交量最高达196.26万手 成交额7.86亿元 但涨幅仅0.50% [1] 资金流向分析 - 飞亚达获主力资金净流入2846.79万元 净占比4.36% 居板块首位 [2] - 幸华珠宝主力净流入1294.10万元 净占比高达9.40% 为占比最高个股 [2] - 周大生主力净流入884.72万元 净占比13.26% 显示强劲资金关注度 [2] - 金一文化遭主力净流出224.15万元 但获散户净流入2429.47万元 净占比3.09% [2] - 迪阿股份主力净流出352.74万元 净占比-9.15% 资金流出压力显著 [2]

担保对象及基本情况 - 公司控股子公司上海荔之实业有限公司与宁波银行上海分行签署借款合同，借款本金金额不超过人民币2,000万元 [2] - 公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保 [2] - 持有上海荔之40%股权的股东新余荔亿企业管理中心（有限合伙）为本次担保提供股权质押反担保，王荔扬、柯毅为本次担保提供连带责任保证反担保 [2][6] 内部决策程序 - 公司于2025年4月28日召开董事会、于2025年5月21日召开股东大会，审议通过为子公司提供担保的议案 [3] - 为上海荔之、青岛森汇石墨、青岛海正石墨、山东新华锦纺织分别提供不超过人民币15,000万元、3,000万元、3,000万元、12,500万元担保额度 [3] - 全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易为山东新华锦纺织提供不超过人民币500万元担保额度 [3] - 本次担保前对上海荔之的担保余额为10,500万元，本次担保后对上海荔之的担保余额为12,500万元，剩余可用担保额度为2,500万元 [3] 被担保人基本情况及担保协议 - 公司为上海荔之的银行借款提供担保并签署相关担保协议，以满足业务发展及日常经营资金需求 [4] 担保的必要性和合理性 - 担保为公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，经营状况良好，担保风险可控 [7] - 担保符合子公司日常经营需要，有利于公司业务正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [7] 董事会意见 - 董事会审议通过担保议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [8] - 被担保人为合并报表范围内子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控 [8] - 担保旨在拓宽融资渠道，满足子公司资金需求，符合公司整体利益 [8] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为34,000万元，实际担保金额为20,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.75% [9] - 公司为控股子公司提供担保金额为19,700万元，占净资产的16.33%；全资子公司为合并范围内子公司提供担保金额为500万元，占净资产的0.41% [9] - 公司及子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保 [10]

担保基本情况 - 公司为控股子公司上海荔之实业有限公司提供2000万元人民币担保 担保后对其担保余额增至12500万元人民币 [1] - 担保额度在前期预计范围内且存在反担保安排 由持有上海荔之40%股权的股东新余荔亿企业管理中心提供股权质押反担保 王荔扬和柯毅提供连带责任保证反担保 [1] - 担保协议与宁波银行股份有限公司上海分行签署 担保期限自主债务履行期限届满后两年 担保类型为连带责任保证 [5] 内部决策与额度管理 - 担保事项经2025年4月28日董事会及2025年5月21日股东大会审议通过 为上海荔之提供的担保额度为15000万元人民币 [2] - 本次担保前对上海荔之担保余额为10500万元人民币 担保后余额为12500万元人民币 剩余可用担保额度为2500万元人民币 [2] - 公司同时为青岛森汇石墨有限公司 青岛海正石墨有限公司和山东新华锦纺织有限公司分别提供3000万元 3000万元和12500万元担保额度 [2] 被担保人财务与经营 - 上海荔之实业有限公司为公司持股60%的控股子公司 注册资本500万元人民币 主要从事食品销售 互联网销售及进出口业务 [3][4] - 2025年1-3月未经审计资产总额29851.42万元人民币 负债总额10838.54万元人民币 净资产19012.88万元人民币 营业收入8274.84万元人民币 净利润330.37万元人民币 [4] - 2024年度经审计资产总额28780.89万元人民币 负债总额10029.62万元人民币 净资产18751.27万元人民币 营业收入37475.07万元人民币 净利润2984.51万元人民币 [4] 担保风险控制与合规 - 公司累计对外担保总额34000万元人民币 实际担保金额20200万元人民币 占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.75% [7] - 担保均为合并报表范围内子公司提供 无逾期担保情况 担保风险处于可控范围 [6][7] - 担保行为基于子公司生产经营资金需求 经董事会审慎判断 认为符合公司整体利益且不存在损害股东利益情形 [6]