会议相关 - 2024年8月23日召开十一届十一次董事会会议[1] - 审议通过2024年半年度报告等12项议案[1] - 定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[6] 人事变动 - 副总经理王涛、柏春光不再任职，黄坚担任副总经理[2] - 提名刘强为公司十一届董事会董事候选人[3]

人员安排 - 2024年4月24日董事会同意付璐璐代行董事会秘书职责[1] - 截至目前付璐璐代行已满三个月，因无任职证明董事长代行[1] - 自2024年7月23日公告披露日起董事长郎国民代行[1][2] - 付璐璐取得证明后正式聘任，郎国民结束代行[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约6.3亿元，同比增加5.12亿元，同比增433%左右[6] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润约4.3亿元，同比增加4.45亿元，同比增2991%左右[3] - 上年同期利润总额132,228.18万元，归属母公司所有者净利润11,825.07万元，归属母公司所有者扣非净利润 -1,487.17万元[4] - 上年同期每股收益0.01元[13] 业绩预增原因 - 业绩预增原因一是2024年上半年燃煤价格下降使燃料成本下降，二是财务费用下降[8] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[5] - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素，预告未经注册会计师审计[14]

股份发行 - 2022年12月12日获核准向华电煤业发行47.28亿股股份购买资产，募资不超26.8亿元[3] - 2023年1月6日向8名特定投资者非公开发行1.21亿股A股完成登记[4] 限售情况 - 华电集团8.19亿股限售期18个月，其余7位6个月[5][6] - 2024年7月8日8.19亿股限售股上市流通，占总股本10.36%[10] 股份变动 - 解除限售前后公司股份均为79.07亿股，限售与无限售股数有变动[12][13] 核查意见 - 独立财务顾问认为限售股解禁申请及事项符合规定，无异议[14][15]

股份发行 - 本次非公开发行上市股数为819,457,017股，2024年7月8日上市流通[2] - 2022年12月获核准向华电煤业发行4,727,991,374股股份购买资产，募资不超26.8亿元[4] - 2023年1月向8名特定投资者非公开发行1,212,669,683股A股完成股份登记[6] 股份限售 - 华电集团认购819,457,017股，限售期18个月，其余7位对象限售期6个月[7] - 华电集团819,457,017股限售股占总股本10.36%，本次全部流通[14] 股本变化 - 解除限售前有限售股5,547,448,391股，后为4,727,991,374股[16] - 解除限售前无限售股2,359,887,819股，后为3,179,344,836股[16] - 公司总股本7,907,336,210股，解除限售前后无变化[16] 其他 - 独立财务顾问对限售股解禁上市无异议[13] - 华电集团履行限售承诺，不影响上市流通[11]

股东大会时间 - 2024年6月13日公告股东大会通知及公告[6] - 2024年6月21日公告股东大会会议材料[6] - 2024年6月28日上午9:30召开现场会议[7] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[8] 参会及表决情况 - 现场会议出席代表股份数6,428,574,856股，占比81.3%[8] - 有效表决代表股份数6,546,471,927股，占比82.79%[10] - B股代表有效表决权股份数0股，占比0%[10] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案同意票6,544,584,727股，占比99.9711%[12] - 修订《公司章程》议案反对票1,887,200股，占比0.0289%[12]

会议信息 - 2024年6月28日在哈尔滨公司本部召开股东大会[5] - 会议由董事会召集，现场和网络投票结合，董事长主持[6] 股东情况 - 8名出席股东及代理人，均为A股股东[4] - 所持表决权股份6,546,471,927股，占比82.7898%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案获2/3以上通过[9] - A股同意票数6,544,584,727，比例99.9711%[7]

华 电 能 源股 份 有 限 公司 章 程 二 ○ 二 四 年 目 录 第五章 党 委 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨 和 范 围 第三章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第四章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第六章 董 事 会 第 一 节 董 事 第 二 节 董 事 会 第 三 节 独 立 董 事 第 四 节 董 事 会 秘 书 第七章 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第九章 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第十章 通 知 与 公 告 第 一 节 通 知 第八章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 1 第 二 节 解 散 和 清 算 第十二章 修 改 章 程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日9点30分在哈尔滨公司本部召开[4] - 网络投票6月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 审议修订《公司章程》议案，6月12日董事会通过[8] 股权登记与参会 - A股6月20日、B股6月25日为股权登记日[16] - 符合条件股东6月27日到证券法务部登记[18] 其他信息 - 会期半天，股东食宿、交通费自理[19] - 公司联系电话、传真、邮编、邮箱公布[19] - 股东大会联系人是于淼[20] - 可委托他人出席并代为行使表决权[21]

公司章程修订 - 公司第十一届十次董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待2024年第二次临时股东大会审议[1] 董事会临时会议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[4] 独立董事相关 - 董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[4] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[4][5] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制等[5] - 证券交易所异议的独立董事候选人不得提交股东大会选举[5] - 公司应在独立董事辞职六十日内完成补选[6] 资金往来与分红 - 股东等与公司超300万或超净资产5%资金往来，独立董事需发表意见[6] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[6] - 违规占用资金股东，扣减现金红利偿还[7] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[7] - 审计非标准意见、重大投资等情况当年可不现金分红[7] - 可供分配利润低于0.05元/股[8] 利润分配流程 - 利润分配预案董事会过半数表决通过提交股东大会[8] - 预案由出席股东大会股东表决权1/2以上通过[8] - 调整利润分配政策由股东大会表决权2/3以上通过[9] - 满足分红条件未制订或低比例分配需说明原因等[8] - 遇不可抗力等可调整利润分配政策[8] - 调整后政策以股东权益保护为出发点[9] - 监事会审核利润分配方案和调整方案[8][9] - 独立董事对利润分配预案发表独立意见[8] - 股东大会审议预案与中小股东沟通答复[8]