业绩总结 - 公司2023年度审计报告为XYZH/2024TJAA1B0036号无保留意见[5] 应收账款情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初3491.89万元，偿还3831.52万元，期末5092万元[10] - 合营企业天津滨海中远集装箱物流2023年期初0.20万元，发生3.12万元，偿还3.019万元，期末0.301万元[10] 其他应收款情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初62.55万元，年度发生0.90万元，偿还29.32万元，期末34.13万元[10] 预付款项情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初61.55万元，年度发生56.43万元，偿还61.55万元，期末56.43万元[10] 其他会计科目情况 - 控股子公司天津港中航油码头2023年期初7947.69万元，年度发生24270.01万元，偿还8579.34万元，期末24163.36万元[10]

关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 联系由话, 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦A 座 9 F 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是天津港的责任。我们 核对了汇总表所载项目金额与我们审计天津港2023年度财务报表时天津港提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TJAA1F0033 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津港股份有限公司(以下简称"天津港") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关 财务报表附注,并于 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润690,367,646.17元[3] - 年初未分配利润7,369,494,661.79元[3] - 累计可供股东分配利润7,733,469,081.10元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.02元（含税）[2] - 提取法定盈余公积金69,036,764.62元[3] - 提取任意盈余公积金34,518,382.31元[3] - 扣除2022年度现金股利222,838,079.93元[3] - 本次派发现金红利295,188,105.88元[3] - 剩余未分配利润7,438,280,975.22元结转[3] 股本情况 - 2023年末股本总额2,894,001,038股[3]

天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津 喆。根据《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁怀锦） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学 继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会 计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，天津港股份有限公司独 立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 1 天津港股份有限公司董事会材料 SH6007 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-002 天津港股份有限公司十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次董事会于2024年3月21日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室，会议通知于2024 年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司 4 名独立董事分别就 2023 年履职情况进行了述职。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 本议案已 ...

人员变动 - 2023年原财务负责人戴春晖不再担任该职务，聘任方胜为副总裁、财务负责人[9] - 2023年四名董事因工作调整辞去职务，公司增补四名董事[10] - 2023年公司公开选聘并聘任新一届职业经理人，包括总裁1名、副总裁3名[10] 审计与报告 - 2023年公司按要求披露四期定期报告及2022年度内部控制评价报告，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年采用邀请招标方式选聘信永中和会计师事务所负责审计[7][8] 独立董事履职 - 独立董事张玉利2023年应参加董事会13次，亲自出席13次[3] - 2023年张玉利参加战略委员会会议1次，参加独董专门会议3次[3] - 2022年度报告编制期间，张玉利列席三次审计委员会[4] 其他事项 - 2023年公司董事会审议通过董事、监事、高管人员报酬结算报告及薪酬计划等议案[12] - 2023年度公司无变更或豁免承诺方案等情况[6][9][12]

1 2 关于本报告 目录 报告说明 本报告是天津港股份有限公司（以下简称："天津港""津 港"或"公司"）发布的第二份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。此前，公司已连续发布十四份年度社会责任报告。 本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在总结 公司 2023 年度 ESG 工作进展，呈现公司在实际经营中 践行 ESG 管理理念、推进可持续发展的探索实践，增进 利益相关方沟通交流，回应各方对公司 ESG 领域实质性 议题的关切，督促公司在履行 ESG 责任上不断改进。 报告周期 本报告详细披露了公司在 2023 年 01 月 01 日至 12 月 31 日期间，在经济、环境、社会和治理等领域的实践和绩效。 为增强报告可比性和完整性，本报告部分内容适当溯及 以往年份。 报告范围 本报告披露范围涵盖天津港股份有限公司全资及控股公 司，为保证报告的延展性和可读性，部分案例涉及参股 公司。关于全资、控股及部分参股公司称谓，详见"全 资及控股子公司、主要参股公司一览表"。 数据来源与可靠性保证 本报告披露的信息和数据来自公司内部收集、统计报告 及公开资料，报告中涉及到的经济数据与天津港股份有 限公司 2023 年 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-005 天津港股份有限公司十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届七次监事会于 2024 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会 议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方 式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席胡建 春先生因公未能出席本次会议，书面委托监事孙埠先生代为主持会议 并签署相关文件。会议由监事孙埠先生主持。会议的通知、召开、表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-004 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络 ...