人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 2023年年度审计，项目合伙人近三年签和复核上市公司超5家[8] - 2023年年度审计，项目质量复核合伙人近三年签和复核上市公司超10家[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业记录 - 截止2023年12月31日近三年，刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 审计工作 - 2023年年度审计，解决重点难点技术问题，无意见分歧[5] - 2023年年度审计，实施完善项目质量复核程序[5] - 2023年年度审计，制定合理审计方案并按时提交[6] - 配备专属审计团队，核心成员经验和资质丰富[7]

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 对天津港财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的要求，公司通过查验天津港财务有限公司（以下简称"财 务公司"），《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、天津港财务有限公司基本情况 根据《中国银行业监督管理委员会关于天津港财务有限公司开业 的批复》，财务公司于 2006 年 12 月 6 日正式开业。公司注册资本金 为 11.5 亿元，现共有 5 家股东，其中天津港（集团）有限公司为控 股股东，持股 54.174%；天津港股份有限公司，持股 38.00%；天津港 第一港埠有限公司，持股 3.478%；天津外轮理货有限公司，持股 2.174%；天津港轮驳有限公司，持股 2.174%。公司现有职工 54 人。 法定代表人：余加 金融许可证机构编码：L0028H212000001 统一社会信用代码：9112011671786753 ...

为不断完善自身功能，促进港口装卸物流业务转型升级，更好服 务区域经济发展，公司决定向大连商品交易所申请焦炭、焦煤、铁矿 石三个品种的指定交割仓库资格。该项目有利于进一步拓展港口服务 功能，促进焦炭等货类的吞吐量增长，提升公司业务收益。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司 独立董事专门会议实施细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-001 天津港股份有限公司十届十三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十三次临时董事会于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺 先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于申请焦炭等货类期货交割 ...

公司概况 - 天津港地处渤海湾西端，是京津冀及"三北"地区的海上门户，连续多年跻身世界港口前十强 [1][2] - 天津港是我国重要的现代化综合性港口，码头等级达30万吨级，航道水深-22米 [2] - 天津港拥有集装箱航线145条，每月航班500余班，与180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来 [2] - 天津港辐射京津冀及中西部地区的14个省、市、自治区，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52% [2] 财务表现 - 截至2023年三季度，公司总资产350.11亿元，净资产186.50亿元 [2] - 2023年前三季度公司实现营业收入82.7亿元，同比增长2.34% [2] - 2023年前三季度利润总额16.5亿元，同比增长22.33% [2] - 2023年前三季度实现归母净利润9.26亿元，同比增长23.59% [2] 运营发展 - 2023年公司打破作业效率纪录35次，联盟国际"马士基萨琳娜"轮在泊效率创造全球作业效率纪录 [2] - 公司推动绿色低碳转型，全部滚装码头实现"零碳"运营，太平洋码头成功获评全国五星级绿色港口 [3] - 公司稳步推进信息化项目建设，不断提升自动化水平，夯实基础管理 [3] 港口整合 - 2017年发布的《加快推进津冀港口协同发展工作方案》优化津冀港口布局和功能分工 [3] - 2020年发布的《关于加快天津北方国际航运枢纽建设的意见》确立了天津北方国际航运枢纽的地位 [3] - 天津港与河北港口形成错位发展、分工明确、功能互补的格局，天津港以集装箱干线运输为重点 [4] 未来规划 - 公司未来将重点布局码头的智慧化建设，进行数字化转型和自动化改造 [4] - 公司将持续推进绿色运输转型，积极探索新能源技术装备应用场景 [4] - 公司主要货类分为集装箱和散杂货两大类别，散杂货类中主要货类是金属矿石、煤、原油、钢材、焦炭等 [5]

审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-044 天津港股份有限公司十届十二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，公司 对职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业 绩责任书进行了核定。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天津港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》的有关规定,天津屈信律师事务所(以下简称"本 所")接受天津港股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派程 鹏、王婷婷出席了公司于 2023年 12 月 7 目召开的 2023 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规 范性文件及《天津港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),按 照律师行业的公认标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行了 审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 根据 2023 年 11 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》刊载的《天津港股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大 会的通知》,董事会已于股东大会召开前 15 日以公告方式通知了股东。 通知载明了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资 格和出席会议登记办法等内容。说明了有 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2023-040 天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津 港路 99 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,678,623,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58 | 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 1 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周伟因病未能出席本次会议； 3、董事会秘书郭小薇出席会议；高管陈涛、吴强、陈东辉、闫武，财务负 责人方胜列席会议。 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-041 天津港股份有限公司十届十一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十一次临时董事会于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合 视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼 403 会议室召开。会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事杜庆春先生以视频方式 参会。会议由副董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于选举董事长、副董事长的 议案》 依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董 事刘庆顺先生以 9 票当选公司董事长、董事陈雪剑先生以 9 票当选公 司副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。 3.审议通过《天津港股份有限公司关于制定< ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-042 特此公告。 天津港股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 天津港股份有限公司十届四次临时监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《天津港股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。 依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会监事投票选举，胡建 春先生以 5 票当选公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起 至第十届监事会届满为止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 公司十届四次临时监事会于2023年12月7日在天津港办公楼303会议 室召开。会议通知于2023年12月1日以直接送达、电子邮件等方式发出。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事周伟先生因病未能出席本 次会议，书面委托监事黑建功先生代为出席并签署相关文件。会议由监 事胡建春先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

研发投资 - 公司投资JTOS研发项目，关联交易金额为7600万元[3] 关联交易 - 过去12个月内关联交易累计金额为1497.4578万元，累加本次达董事会审批权限[3] 董事会审议 - 十届十一次临时董事会审议该议案，4票同意，0票反对弃权，5名关联董事回避表决[4] 公司信息 - 信息公司注册资本为4700万元[6] 招标与合同 - 信息公司公开招标得分最高中标[8] - 完成系统设计审核、初验、终验、质保期后付款比例分别为40%、30%、20%、10%[11] - 合同签订后36个月内完成交付[11]