公司动态 - 公司于2025年10月28日召开十届六次董事会会议，审议了包括续聘2025年度会计师事务所在内的议案 [1] - 公司董事会会议在青海省西宁市以现场表决方式召开 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中化工行业占比98.35%，其他业务占比1.65% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入262,265,657.65元，同比增长3.35% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为45,678,725.58元，同比增长90.05% [2]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营收2.62亿元，同比增长3.35% [1] - 公司前三季度归母净利润4568万元，同比增长90.05% [1] - 公司前三季度扣非净利润4626万元，同比增长95.56% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.159元 [1]

委托理财 - 公司及子公司拟委托理财金额不超15000万元[2][6][7] - 2025年10月28日董事会通过议案，待股东会审议[3][11] - 投资品种为低风险短期产品等，期限不超12个月[9][12] - 资金源于闲置自有流动资金[8] - 授权期限自股东会通过起12个月有效[10] 管理安排 - 理财决策权由董事会授权经营层行使[13] - 财务部门组织实施并跟踪，内审部门监督审查[14] 影响 - 委托理财不影响日常经营，可提高资金效率增收益[16]

产量销量 - 2025年Q3碳酸锶产量4757.94吨，同比降16.32%，销量3486.67吨，同比降9.35%[1] - 2025年Q3金属锶产量499.58吨，同比降6.35%，销量312.40吨，同比降25.08%[1] - 2025年Q3铝锶合金产量683.79吨，同比降35.66%，销量782.01吨，同比降25.18%[1] - 2025年Q3硫磺产量1050.86吨，同比降12.59%，销量1050.86吨，同比降12.59%[1] 销售收入 - 2025年Q3碳酸锶销售收入2971.71万元，同比增11.03%[1] - 2025年Q3金属锶销售收入1529.53万元，同比降33.68%[1] - 2025年Q3铝锶合金销售收入1920.58万元，同比降24.83%[1] - 2025年Q3硫磺销售收入214.82万元，同比增86.98%[1] 产品价格 - 碳酸锶本期价格8523.07元/吨，环比降30.10%，同比增22.08%[5] - 金属锶本期价格48960.53元/吨，环比降6.88%，同比降11.47%[5] - 铝锶合金本期价格24559.56元/吨，环比降0.75%，同比增0.47%[5] - 硫磺本期价格2044.25元/吨，环比增2.58%，同比增113.92%[5] - 天青石本期价格1119.81元/吨，环比降4.89%，同比降0.42%[5] - 铝锭本期价格18291.95元/吨，环比增1.95%，同比增3.37%[5]

事务所情况 - 截至2024年末，致同合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费0.42亿元[3][4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] - 最近三年及当年受行政处罚4次、监管措施18次，67名从业人员受行政处罚17次[4] 公司决策 - 公司拟续聘致同为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年度审计费用92万元，与2024年一致[6] - 2025年10月24日审计委员会建议续聘，28日董事会通过，需股东会审议[7][8]

财务表现 - 2025年前三季度实现营业总收入2.62亿元，同比增长3.35% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润4567.87万元，同比增长90.05% [1] - 基本每股收益为0.159元 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年11月13日[3][6] - 现场会议召开时间为2025年11月13日14点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[4][5] 会议相关 - 会议审议议案包括续聘2025年度会计师事务所等[8] - 议案已在2025年10月29日《证券时报》和上交所网站披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日[14] - 会议登记时间为2025年11月12日特定时段[14] - 会议登记地点为青海省西宁市相关地址公司证券部[14][15] - 会议联系人电话号码为0971－6321653[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月29日[16]

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年10月23日以电子邮件的方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会于2025年10月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-057号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2025年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn） 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含 ...

内幕信息界定 - 公司及控股50%以上子公司等适用相关制度[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东相关情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属知情人[8] 信息报送与备案 - 公司发生重大资产重组需报送知情人档案信息[9] - 报送知情人至少包括公司及相关人员[10] - 内幕信息登记备案一事一记[11] - 公司向外部报送需履行内部审批[14] - 首次披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[19] 信息保存与处理 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[20] - 违规处理情况2个交易日内报送监管部门[29] 外部信息使用人管理 - 外部信息使用人应控制知情和使用范围[42] - 未披露前不得泄露信息和买卖股票[42] - 泄露信息造成损失将依法追责[42] 其他 - 公司简称金瑞矿业，证券代码600714[36][41][46] - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[46]