公司治理 - 2024年11月6日完成董事会换届选举[2] - 2024年度召开董事会6次、年度股东会1次、临时股东会3次[4] - 2024年度召开7次审计等各类委员会会议[6] - 独立董事出席各会议出席率100%[7] 业绩相关 - 2024年1月30日发布2023年年度业绩预减公告[15] - 2024年7月9日发布2024年半年度业绩预增公告[15] 其他决策 - 提出2023年度和2024年半年度利润分配方案[13] - 认为郑永龙具备财务负责人任职资格[14] - 建议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14]

市值管理职责 - 董事会领导市值管理，董秘为具体负责人[5] - 董事和高管参与制定和审议策略[6] 市值管理方式 - 采用并购重组、股权激励等方式[11] - 可建立长效激励机制和制定分红规划[10] 指标监测与应对 - 结合自身纵向与行业横向监测指标[13] - 指标偏离触发预警，董事会开展管理[13] - 股价20个交易日跌幅达20%属下跌情形[15] - 股价下跌时分析原因、加强沟通[13]

人员变动 - 2024年11月6日起童成录担任独立董事[3] - 2025年童成录将继续履职提供意见建议[10] 合规情况 - 2024年无对外担保等违规情形[7] - 2024年现金管理业务无违规[8] - 2024年严格履行承诺和信息披露义务[8] 审计工作 - 童成录参与2024年内控审计及年审沟通[5]

人事变动 - 2024年11月6日王树轩担任独立董事[3][4] - 2025年3月25日王树轩申请辞去相关职务，股东会选出新人前继续履职[3] 审计工作 - 2024年内控审计与内部审计部门沟通并审阅2025年计划[5] - 年审与致同会计师事务所多次沟通并审阅报告[6] 合规情况 - 2024年无对外担保等违规情形[8] - 2024年现金管理业务无违规[9] - 2024年严格履行承诺和信息披露义务[9] - 2024年内控制度健全有效[10]

公司治理 - 2024年11月6日召开第三次临时股东会，同日独立董事任职[3] - 独立董事出席十届一次董事会会议，对议案均投赞成票[3][4] 审计工作 - 2024年内控审计与内审部门沟通，审阅2025年计划[5] - 年审前后与会计师事务所多次沟通并参会[5] 合规情况 - 2024年无对外担保等违规情形[7] - 现金管理、承诺履行、信息披露均合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[9]

公司治理 - 2024年11月6日完成董事会换届选举[2] - 2024年召开董事会6次、年度股东会1次、临时股东会3次[5] - 2024年召开各委员会会议若干次，独立董事出席率达100%[6][7] 业绩公告 - 2024年1月30日发布2023年年度业绩预减公告[14] - 2024年7月9日发布2024年半年度业绩预增公告[14] 其他事项 - 提出2023年度和2024年半年度利润分配方案[12] - 认为郑永龙具备财务负责人任职资格[13] - 建议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13]

审计相关安排 - 公司续聘致同事务所为2024年度审计机构，费用92万元[1] - 2024年10月18日审计委员会评估其独立性和专业性[3] - 2024年11月22日进场前沟通审计工作安排[4] 审计沟通进展 - 2025年1月2日沟通年度审计重点及进展[4] - 2025年1月23日沟通了解公司经营及审计进展[5] - 2025年4月9日审阅报告并同意提交董事会[5] 审计结果评价 - 致同认为财报编制合规，内控有效，出具无保留意见[2][3] - 审计委员会认为其完成年报审计，表现良好[6]

审计委员会构成与会议 - 2024年第九届审计委员会由5名委员组成，第十届由3名组成[1] - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关评价 - 认为致同2023年度审计工作出色，报告能反映实际情况[3] - 认为2024年度内审计划可行，覆盖主要业务[6] - 认为2023年报和2024季报真实准确完整[7] - 认为内控体系完整，制度执行有效无重大缺陷[8] 人事与审计机构聘任 - 2024年6月和11月审议通过聘任郑永龙为副总、财务负责人[10] - 同意续聘致同为2024年度审计机构，费用92万元[12] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强学习保障投资者权益[14]

业绩相关 - 2024年公司经营业绩稳步增长，ESG方面取得显著进步[20] - 截至2024年底，公司总资产8亿元[26] - 审查各类合同及补充协议40余份，涉及金额约5.3亿元[58] - 2024年环境管理总投入128.14万元，占营业收入比例0.37%[83] 用户数据 - 2024年证券部接听投资者电话96次[55] - 2024年举办线上投资者见面会5次[55] - 2024年回答上证e互动平台问题44次[55] - 2024年举办线上投资者集体接待日1次[55] 未来展望 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 公司科技创新在上级单位年度绩效评价复评获第一名，新申请8项实用新型专利，1项获授权，参与行业标准修订[111] - 连续浸取中试实验效果理想，硫化锶溶液浓度稳定，回收率高[112] 市场扩张和并购 - 2015年3月，公司收购重庆庆龙锶盐精细化工有限公司[30] - 2016年7月，公司出售青海省西海煤炭开发有限责任公司100%的股权[33] 其他新策略 - 公司以“1+1+N”工作法筑牢廉政防线，发挥多部门监督合力[75] - 公司制定《生态环境保护管理工作规定》等制度，设立环保委员会[84] - 公司制定《废水废气固废管理办法》，对污染物全过程实施专业化监督管理[93] - 公司制定《危险化学品安全管理办法》等，构建危险化学品安全管理体系[100] - 公司制定《包装物及包装质量标准》等，确保产品包装标准化与规范化[101] 其他关键数据 - 2024年员工总数368人，残疾员工5人，少数民族员工7人[142] - 2024年庆龙锶盐年度培训投入约84,750元，培训计划共225项[149] - 报告期内员工工伤保险投入21.96万元，员工保险覆盖率100%[150] - 2024年8613人次参与岗位培训，总学时15542.23小时[158] - 2024年废气排放总量310.59万立方米，氮氧化物排放量22793千克，硫氧化物排放量1317千克，颗粒物排放量4482千克[93] - 2024年废弃物产生总量30406.92吨，均为无害废弃物[93] - 2024年废水排放总量0.2772万立方米，均为生活废水，化学需氧量0.00041吨，氨氮含量0.00085吨[93] 公司规模 - 公司现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金的生产规模[27] - 大风山锶矿天青石矿矿区面积25平方公里，矿田保有储量为1500万吨[27] 公司治理 - 2024年董事会成员人数由11人减至9人，非独立董事6人，独立董事3人，含女性董事1人[53] - 2024年召开股东会4次，董事会6次，监事会5次，更新10部与ESG高度相关制度[53] - 2024年董事会审计委员会会议次数为7次[54] - 2024年董事会提名委员会会议次数为4次[54] - 2024年董事会战略与ESG委员会会议次数为2次[54] - 2022 - 2024年董事会平均出席率均为100%[54] 党建工作 - 2024年党委理论学习中心组召开12次、“第一议题”学习34次，党员累计自学170学时[71] - 党纪教育明确18项重点任务，17项已落实，解读培训3次，警示教育4次，培训161人次[71] - 1个党支部被评为示范党支部[71] - 报告期内实现6项“党建+”主题实践活动[72] 环保成果 - 公司下属子公司重庆庆龙新材料完成环境管理体系优化升级，获评环保绩效B级达标企业[85] 认证与荣誉 - 庆龙锶盐与庆龙新材料分别通过质量管理体系认证和汽车行业质量管理体系认证[120] - 公司下属重庆庆龙精细锶盐化工有限公司、重庆新材料科技有限公司被认定为重庆市第二批高新技术企业[110] - 庆龙锶盐和庆龙新材料获多项企业荣誉[29]

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内 ...