公司资本运作 - 公司通过香港全资子公司宏盛国际新设盛屯黄金控股，并对其出资19995万美元[1] - 盛屯黄金控股作为投资主体，以19995万美元（约合人民币14.23亿元）增资入股公司全资下属公司盛屯黄金国际[1] - 增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，该事项已获董事会审议通过，无需提交股东会[1] - 公司近期以约2.61亿加元（约合1.9亿美元，人民币13.5亿元）现金收购加拿大Loncor公司全部股权，收购资金来源为公司自有或自筹资金[2] 公司战略布局 - 本次增资旨在推动公司国际化发展进程，为公司和股东谋取更多投资回报[1] - 公司致力于能源金属资源的开发利用，重点聚焦新能源电池所需金属品种，如铜、镍、钴[1] - 公司战略基点为矿产资源禀赋，通过勘探建设、产业并购、合作开发等方式增加上游资源储备[1] - 收购Loncor公司是公司坚持国际化发展、壮大资源储备的重要一步，有利于增强未来盈利能力及核心竞争力[2][3] 公司经营业绩 - 公司2025年第三季度营业收入79.13亿元，同比增长26.74%，净利润6.49亿元，同比增长11.32%[2] - 公司2025年前三季度营业收入217.17亿元，同比增长22.99%，净利润17.02亿元，同比增长0.06%，基本每股收益0.551元[2] - 业绩变动主要原因是公司主要金属铜产品产销量同比增加，且铜价同比增长，利润提升[2] 矿产资源储备 - 公司通过收购Loncor公司100%股权，控制了其位于刚果(金)的阿杜姆比金矿项目[2][3] - 阿杜姆比金矿控制资源量为1.88百万盎司黄金（矿石资源量28.185百万吨，品位2.08克/吨金）[3] - 阿杜姆比金矿推断资源量为2.09百万盎司黄金（矿石资源量22.508百万吨，品位2.89克/吨金），经进一步勘探预计具有较大扩储潜力[3]

公司重大事项 - 北大医药董事长兼总裁徐晰人因涉嫌刑事犯罪被批准逮捕 公司控制权未发生变化 董事会运作及生产经营正常[3] - 胜利股份筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股票连续2日涨幅偏离值超20%[4] - 邦基科技终止收购山东北溪农牧等公司股权的重大资产重组 股票连续3日跌幅偏离值超20%[5] - *ST松发重大资产重组实施完毕 主营业务由陶瓷制造变更为船舶及高端装备研发生产销售 股票连续3日涨幅偏离值超12%[6] - 东方雨虹拟出售部分不动产以盘活资产 预计形成资产处置损失2580.85万元 达最近一年净利润10%以上[7] - 百利天恒鉴于市场情况决定延迟H股全球发售及上市[8] - 传音控股拟筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市[9] - 盛屯矿业拟通过子公司出资19,995万美元（约14.23亿元）增资盛屯黄金国际[10][11] - 海博思创与宁德时代签订十年战略合作协议 2026至2028年采购电量累计不低于200GWh[12] 股份回购与注册资本变动 - 世纪华通拟以5亿至10亿元资金回购股份 回购价格不超过28.77元/股 全部用于注销并减少注册资本[14] 股东股份变动 - 香农芯创股东无锡高新区新动能产业发展基金减持54.92万股 持股比例由5.12%降至4.999985%[16] - 方正电机股东张敏减持163.24万股（占总股本0.33%） 持股比例降至5% 不再为持股5%以上股东[17] - 好当家控股股东好当家集团拟减持不超过总股本2.7%的股份（不超过3944.68万股）[18] - 志邦家居控股股东孙志勇、许帮顺合计减持90.5万张可转债 占发行总量13.51%[19] 重大项目中标与合同签订 - 龙建股份子公司联合中标黑龙江省4.83亿元公路养护项目 约占公司2024年营收2.64%[21][22] - 浙江交科下属公司联合体中标富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目 静态总投资估算111.03亿元[23] - 达实智能中标新皇岗口岸联检大楼智能化项目 中标金额5505.64万元 项目总建筑面积68.97万平方米[24] - 佰奥智能签订设备买卖合同 金额9722.17万元[25] - 陕建股份及子公司中标两个超5亿元项目 分别为杭州5.12亿元智能制造项目及新疆5.04亿元大桥建设工程[26]

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-065 盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总 经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、总经理辞职的相关情况 （二）盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 11 月 12 日收到公司董事、总经理金鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金 鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会社会、环境及公司治 理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司的任何职 务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董 事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数。在公司股东会选举产生新任董 事前，金鑫先生将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。金鑫先生持 有的股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关规 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-066 盛屯矿业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 股权结构：宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited）持股 100% 出资方式：以货币形式出资，资金来源均为自有资金。 治理结构：设董事 1 名。 1、盛屯矿业集团股份有限公司 (简称"盛屯矿业"或"公司")拟通过香港 全资子公司宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited，简称"宏盛国际"）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited (盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称"盛屯黄金控股")。宏盛 国际对盛屯黄金控股出资 19,995 万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以 19,995 万美元增资入股公司全资下属公司 Chengtun Gold International ...

盛屯矿业集团股份有限公司 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-067 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-064 盛屯矿业集团股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务 副总经理的公告》。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一 届董事会第二十三次会议于2025年11月12日以通讯的方式召开，会议通知于 2025年11月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。 公司董事金鑫先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公 司第十一届董事会董 ...

公司治理 - 公司第十一届第二十三次董事会会议于2025年11月12日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司投资委员会成员调整的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：能源金属业务占比60.98%，基本金属业务占比31.29%，金属冶炼及综合回收占比5.14%，其他业务占比2.58% [1] - 截至发稿，公司市值为343亿元 [1]

本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属 有限公司（简称"香港盛屯金属"）持有0.025%股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12 日汇率折算，折合人民币约142,348.40万元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属 均为公司全资下属公司。 格隆汇11月12日丨盛屯矿业（维权）(600711.SH)公布，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限 公司（Wang Sing International ResourcesLimited，简称"宏盛国际"）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited(盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称"盛屯黄金控股")。宏盛国际对盛 屯黄金控股出资19,995万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公 司 Chengtun Gold InternationalLimited (盛屯黄金国际有限公司，简称"盛屯黄金国际")（简称"本次增 资"）。 ...

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年 11月12日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 龙双先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 格隆汇11月12日丨盛屯矿业（维权）(600711.SH)公布，公司董事会于2025年11月12日收到公司董事、 总经理金鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十 一届董事会社会、环境及公司治理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司 的任何职务。 ...

盛屯矿业(600711.SH)公告称，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司新设全资下属公司盛 屯黄金控股有限公司，宏盛国际对盛屯黄金控股出资19,995万美元。增资完成后，盛屯黄金控股将持有 盛屯黄金国际99.975%股权。本次增资金额为19,995万美元，折合人民币约14.23亿元。该增资事项已获 公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资符合公司发展战略，旨 在推动国际化发展进程，为公司和股东谋取更多投资回报。 ...