会议安排 - 会议通知和材料于2024年9月27日邮件发出[2] - 会议于2024年10月8日通讯表决召开[2] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席8人[2] - 由董事谢晓宁代行董事长主持[2] 审议结果 - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，8票同意，0反对，0弃权[3]

股权结构 - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份变动 - 旅游投资集团解除冻结32,905,672股，占所持28.74%，总股本12.90%[4] - 解除质押53,000,000股，占所持46.28%，总股本20.78%[2][4] - 质押53,000,000股，占所持46.28%，总股本20.78%[2][6] 股份现状 - 累计质押57,250,000股，占持股49.995%，总股本22.445%[2][7] - 剩余冻结44,781,904股，占所持39.11%，总股本17.56%[4] - 剩余质押4,250,000股，占所持3.711%，总股本1.666%[4] 质押详情 - 质押起始2024 - 9 - 27，到期2025 - 9 - 22，质权人为西安银行雁塔支行[6] - 融资用途为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司融资担保[6] - 质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[6]

股权相关 - 旅游投资集团与招银金融租赁和解并全额还款，28,405,672股曲江文旅股票终止司法处置[2][3] - 终止处置股票占旅游投资集团持股24.81%，占曲江文旅总股本11.14%[3][4] - 截至披露日，旅游投资集团持有曲江文旅114,511,121股，占总股本44.90%[4] 后续进展 - 招银金融租赁已向法院递交解冻申请[3][4]

股权情况 - 控股股东持有公司股份114,511,121股，占总股本44.90%[2] - 本次冻结10,358,215股，占其持股9.05%，占总股本4.06%[2] - 累计冻结77,687,576股，占其持股67.84%，占总股本30.46%[2] 冻结信息 - 本次冻结起始日2024 - 09 - 12，到期日2025 - 09 - 10[3] - 因与西安中马国际置业经济纠纷被司法冻结[3] 债务诉讼 - 债务问题涉诉金额招银19,281.21万元等多家[5] - 为曲江文化产业15,000万元借款担保涉诉[5] 影响说明 - 公司与控股股东独立，无侵害利益情形[5] - 本次冻结不影响控制权和正常经营[5] - 目前冻结不导致控制权变更[5]

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-053 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次累计冻结 5,242,732 股，占其持股数量比例为 4.58%，占公司总股本比 例为 2.06%。 ● 截止 2024 年 9 月 10 日，旅游投资集团累计冻结 67,329,361 股（含本次）, 占其持股数量比例为 58.80%，占公司总股本比例为 26.40%。 公司于 2024 年 9 月 10 日收到控股股东旅游投资集团通知，旅游投资集团因 与招银金融租赁有限公司合同纠纷，招银金融租赁有限公司再次向上海金融法院 申请对旅游投资集团持有的公司 4,500,000 股份采取追加冻结措施；旅游投资集 团与陕西至高诺人力资源有限公司（以下简称"至高诺公司"）存在 ...

股份情况 - 旅游投资集团持股114,511,121股，占总股本44.90%[2][8] - 本次司法处置股份28,405,672股，占集团持股24.81%，占总股本11.14%[2][3][4] 处置安排 - 第二次处置时间为2024年9月24日[3] - 起始单价为竞买日前二十日收盘均价81%[4] 竞买规则 - 竞买人累计持股不得超30%[5] - 最小申报数量2,367,139股，保证金200万元[6] 时间节点 - 保证金支付时间为2024年9月12 - 19日15：30前[6] - 买受人10月2日前付成交款差额[7] - 竞买出价时间为9月24日9：30 - 11：30、13：00 - 15：30[7] 影响说明 - 本次处置不影响公司经营，不导致控股权变更[2]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-051 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份司法处置的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，旅游投资集团持有公司股份 114,511,121 股，占公司总 股本的 44.90%。本次事项进展不会对公司日常经营产生影响。控股股东将实时关 注后续进展情况并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定 媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法处置 的提示性公告》（公告编号：临 2024-042），上海金融法院于 2024 年 9 月 5 日在上 海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开对西安曲江旅游投资（集团）有限 ...

业绩说明会安排 - 2024年8月29日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][4] - 投资者8月24日至28日16:00前可提问[2][6] - 参加人员有总经理等三人[6] - 投资者可在线参与，会后可查看情况[6][7]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-048 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于调整景区管理酬金的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安曲江新区事业资产管理中心（以下简称：资产管理中心，原名称社会事 业中心，2018 年 9 月更名为资产管理中心）是曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、 大慈恩寺遗址公园等景区的主管单位，依法对上述景区享有管理权，并有权处置 该等管理权。 一、 审议程序情况 2010 年 11 月 1 日，社会事业中心与西安曲江文化旅游（集团）有限公司（以 下简称：曲江旅游集团）签订了《遗址公园管理协议》《景区管理协议》，委托曲 江旅游集团管理曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、寒窑景区（原开放区）、秦二 世陵遗址公园、大慈恩寺遗址公园、陕西戏曲大观园等景区，委托管理期限为 20 年，自 2010 年 11 月 1 日至 2030 年 10 月 31 日止，委托期限届满，曲江旅游集团 在同等条件下有优先续展权；由社会事业中心向曲江旅游集团支付管理酬金。具 体为曲江池及唐城墙遗址 ...

关联交易 - 2024年8月22日公司第十届董事会第九次会议审议通过日常关联交易议案[3] - 2024年度预计向旅游投资集团等购买原材料各1万元，占比0.07%[6] - 2024年度预计向文化集团销售产品20万元，1 - 6月已发生3.93万元[6] - 2024年度预计向关联人提供劳务7829.54万元，1 - 6月已发生940.02万元[6] - 2024年度预计接受关联人劳务3083.24万元，1 - 6月已发生2353.78万元[6] - 2024年度预计接受关联方租入资产1598.23万元，1 - 6月已发生953.84万元[7] - 2024年度预计向关联方租出资产440.68万元，1 - 6月已发生3.33万元[7] - 2024年1 - 6月公司与关联人累计已发生日常关联交易4255万元[7] - 公司需追加接受关联方劳务3500万元，占比3.01%[8] - 陕文投集团及其下属公司自2024年1月1日起不再纳入公司关联方[8] - 2024年度调整后日常关联交易预计金额11748.19万元，调整前为12973.75万元[11] - 向关联人提供劳务调整后预计金额3103.62万元，占比9.77%[10] - 接受关联人提供的劳务调整后预计金额6579.66万元，占比6.01%[11] - 文化集团及其下属公司接受关联人提供的劳务增加3500万元[11] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，西马汇跑总资产4052.32万元、净资产1410.04万元，营收3223.71万元、净利润272.76万元[14] - 截止2024年6月30日，西马汇跑总资产3499.17万元、净资产1354.75万元，1 - 6月营收1063.62万元，净利润 - 55.29万元[14] 股权结构 - 曲江体育集团持有西马汇跑55%股权，无锡汇跑持有45%股权[14] 劳务定价 - 公司控股子公司无锡汇跑接受关联方西马汇跑提供的劳务，定价参照市场化价格等确定[15] 调整影响 - 本次调整符合规定，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性[16][17]