西安曲江文化旅游股份有限公司股东会议事规则 第二章 股东的权利与义务 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享 有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 西安曲江文化旅游股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）股东 的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《西安曲江文化旅游股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》），制定本规则。 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 股份； （五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董 ...

文章核心观点 曲江文旅作为西安旅游市场龙头企业，正深陷多重困境，业绩连续五年亏损、资产负债率高、靠变卖资产回笼资金、高层人事变动频繁，反映出公司缺乏市场化盈利能力、运营低效等经营弊端 [1] 公司业绩情况 - 2021 - 2023年，公司扣非净利润分别为 - 2792万元、 - 2.603亿元、 - 2.223亿元，2024年预计为 - 1.537亿元至 - 1.237亿元，2020 - 2024年累计净亏损达7.8亿元 [2] - 近七成营收来自景区运营管理业务，“轻资产”运营模式盈利空间有限 [2] 业绩不佳原因 - 营业成本高企，2023年营业成本达10.71亿元，员工人均年薪11.12万元，工资总支出超4亿元，整体毛利率在30%以下，不及行业平均45% [3] - 费用支出持续飙升，2019 - 2023年营收规模仅增长15.2%，期间费用规模增长幅度达27.9% [3] - 应收账款积压问题严重，2019 - 2023年规模增长幅度达77.8%，2023年底达10.33亿元，占流动资产比重为65.5%，超八成来自关联方欠款 [3] - 2022 - 2024年前三季度，计提的信用减值损失分别为5865万元、2.970亿元、2.373亿元，加剧亏损 [3] 债务情况 - 截至2024年三季度末，负债规模达27.15亿元，资产负债率达81.14%，远高于行业平均45.3%，2024年前三季度偿债利息支出3871万元 [4] - 截至2024年三季度末，持有货币资金1.005亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债合计3.743亿元，短债偿还压力大 [5] 资产处置情况 - 2024年6月，拟以4201.38万元转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权，预计降低应收账款约3.09亿元 [5] - 2025年1月，收到股权转让款2300万元，标的公司不再纳入合并财务报表 [5] - 2024年7月，拟公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资40%的股权及1.67亿元债权，预估交易价格不低于3.18亿元，用于日常经营周转 [5] 管理层人事变动情况 - 2024年4月15日，董秘高艳因工作变动辞职，赵茜代行董秘职责 [7] - 2024年4月26日，董事长耿琳被实施留置，谢晓宁代为履行董事长职责 [7] - 2024年10月24日，免去耿琳董事长等职务，补选庄莹为非独立董事 [7] - 2024年11月12日，选举庄莹为公司新任董事长 [8] - 2024年12月19日，谢晓宁、赵茜、黄志宁三人因工作关系辞职，不再担任公司任何职务 [6] - 2024年12月20日，聘任董世宏为总经理，苏宁、申书宇为副总经理，任期至第十届董事会届满 [6]

人事变动 - 2025年3月18日高瑞侠因个人原因辞职工代监事[2] - 同日公司选举贾晔担任第十届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 贾晔1990年2月生，硕士学历[4] - 贾晔曾任多职，现任西安曲江文旅旅行服务公司总经理[4]

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 4 月 2 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2025 年 4 月 2 日下午 3:30 时 地点：曲江银座酒店 4、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议须知 1、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 2、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 1 3、 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日召开[2] - 现场会议4月2日15点30分在曲江银座酒店12楼召开[2] - 网络投票4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议预计2025年上半年日常关联交易等议案[3] - 选举第十届董事会董事应选2人，候选董世宏和苏宁[3] 时间地点 - 股权登记日为2025年3月27日[6] - 会议登记时间3月31日9:00 - 15:00，地点董事会办公室[6][7] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[12] - 某公司应选董事5名、独董2名、监事2名[12] - 100股在选董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[12][13] - 500票可集中或分散投给选董事议案候选人[13]

会议信息 - 会议通知于2025年3月6日发出[2] - 会议于2025年3月16日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事提名 - 同意提名董世宏为第十届董事会非独立董事[3] - 同意提名苏宁为第十届董事会非独立董事[3] 议案审议 - 审议通过修订部分治理制度的议案[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-004 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份撤回拍卖的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）与西安中马国际置业有限公司合同纠纷已达成和解，西安市雁塔区人民法 院将其所持有的公司无限售条件流通股 16,000,000 股股票拍卖事项予以撤回。 一、本次股份撤回拍卖前情况 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 公司于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法处置 的提示性公告》（公告编号：临 2024-080）。 二、本次股份撤回拍卖情况 2025 年 1 月 23 日，公司接控股股东旅游投资集 ...

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-15,000万元至-12,000万元[2][3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,370万元至-12,370万元[2][3] 2023年同期财务数据 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-19,537.92万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-22,234.59万元[4] - 2023年同期每股收益为-0.77元[4] 业务调整与收入变化 - 公司因业务调整，公建物业管理酬金较上年同期减少[5] - 票类业务销售收入同比下降[5] - 演艺互娱、酒店餐饮、旅行服务等二次消费产品开发和销售工作处于爬坡期[5] 公司改革与运营 - 公司正全面推动业务结构和运营管控模式改革[5] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[3][7]

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 会 议 资 料 2024 年 12 月 31 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、2024 年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点 2024 年第五次临时股东大会 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2024 年 12 月 31 日下午 3:30 时 地点：曲江银座酒店 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

股权结构 - 控股股东西安曲江旅游投资持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 司法处置 - 1600万股将司法拍卖，占总股本6.27%[2][3] - 2025年1月22 - 23日拍卖，起拍价15495.12万元[3] 影响与进展 - 不影响经营和控股权，结果不确定[2][5] - 已发催款函推动解决方案[5]