公司章程修订 - 修订《公司章程》，涉及总则、股份、股东和股东会等章节[3][4][5] - 增加资本方式修订为向不特定对象或特定对象发行股份等[4] - 收购本公司股份可通过公开集中交易或其他认可方式进行[4] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[4][5] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[5] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益事项，未执行可起诉[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[6] - 未被通知参加股东会会议股东自知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销决议，一年内未行使撤销权则消灭[6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，尚需股东大会审议通过，通过前第十一届监事会继续履职，通过时废止《监事会议事规则》[1][2] - 董事会审计与关联交易控制委员会更名为董事会审计委员会，承接监事会职权[1] 股东会相关规定 - 股东会审议连续12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[7] - 进行“提供财务资助”“委托理财”等之外交易按连续12个月内累计计算适用相关规定[7] - 购买或出售资产，连续12个月累计计算资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%[8] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[8] - 单笔或12个月内连续对同一或相关资产累计计提、转回金额超公司最近一期经审计净资产额绝对值5%的计提资产减值准备事项需审议（正常按账龄分析法计提除外）[8] - 涉及融资金额超公司最近一期经审计净资产额50%的融资事项需审议[8] - 单独或与非关联方设立子公司，对外投资金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[8] - 股东会授权董事会，普通决议事项需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[8][9] - 二分之一以上独立董事提议召开股东会改为过半数独立董事提议[9] - 监事会自行召集股东会由监事会主席主持改为审计委员会召集人主持[9] - 监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持改为半数以上审计委员会成员推举一名成员主持[9] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露董事候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[9] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数每1%以上的股东可提出非独立董事候选人名单提案[10] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[11] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的3年内仍然有效[11] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人名单提案[12] - 独立董事连任不得超过6年[12] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[12] 各委员会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[13] - 董事会每年至少召开4次定期会议[13] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[14] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[15] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[16] - 战略和发展委员会成员为5名，至少包括1名独立董事，董事长为召集人[16] - 薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事占多数并担任召集人[16] - 提名委员会成员为3名，独立董事应占多数并担任召集人[17] 其他规定 - 最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员有任职限制[17] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[18] - 公司股东会对利润分配方案做出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或者股份）的派发事项[18] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[19] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[19] - 债权人接到通知应30日内、未接到通知自公告之日起45日内向清算组申报债权[19] - 控股股东指持有股份占公司股本总额超过50%或表决权足以影响股东会决议的股东[20] - 本章程所称“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[20] - 章程修订尚需提交公司股东大会审议[21] - 章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[21]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月31日9点30分在山西太原潞安戴斯酒店召开[4] - 网络投票10月31日进行，交易及互联网投票平台有不同时段[5][6] - 审议5项议案，已在相关媒体及网站刊登[8][9] 投票与登记 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5号[12] - 1号议案关联股东山西潞安化工有限公司回避表决[12] - 股权登记日10月24日，登记时间10月29 - 30日[14][20]

会议安排 - 董事会会议通知和议案于2025年10月11日发出[2] - 董事会会议于2025年10月14日以通讯会议方式召开[2] - 公司定于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》等六项议案表决均全票通过[4][5][6]

尿素价格走势 - 2025年中国中小颗粒尿素市场均价为1616.50元/吨，较2024年均价下跌16.19%，且已低于近10年均价 [2] - 2025年尿素价格呈现先跌后涨再跌趋势，三季度跌势明显，10月9日河南市场价格一度跌至1560元/吨 [4] - 价格走低主因供过于求，需求增速不及供应增速，且成本支撑不强，场内业者对后市看空预期偏重 [2][4] 行业供需状况 - 供应端：2025年尿素年产能达7915万吨，环比增加2.51%，平均日产量19.7万吨，较近年15万-17万吨水平明显增加 [4] - 库存端：截至10月9日，国内尿素生产企业库存达133.8万吨，较年内低点增幅约101.8%，全年库存均值107.3万吨，创历史新高，较2024年均值增长70.6% [5] - 需求端：2024年尿素下游消费量6070万吨，较2023年增长5.3%，增长趋势延续至2025年，但农业需求释放带来的支撑被工业需求（如板材行业景气度下降）减弱所部分抵消 [6] 企业业绩影响 - 潞化科技2025年上半年净利润亏损2.29亿元，主因市场环境影响下产品价格持续下跌 [3][10] - 四川美丰2025年上半年净利润为803.13万元，同比下降95.17% [3][10] - 华鲁恒升2025年上半年营业收入157.64亿元，同比下降7.14%，净利润15.69亿元，同比下降29.47% [10] 成本与市场结构 - 尿素按原料分为煤头尿素（成本1400-1700元/吨）和气头尿素（成本1800-1900元/吨） [8][9] - 2025年煤炭价格走低使煤头尿素成本下降，其价格优势冲击气头尿素市场，拉低行业整体价格 [9] - 2024年尿素需求结构中，农用需求占比约63%，工业需求中板材和三聚氰胺分别占比约21%和9% [8] 未来市场展望 - 四季度尿素行情或因淡储工作开展及局部企业检修存在反弹机会，但受制于国内产能偏高，上涨空间受限，或以阶段性探涨为主 [7] - 后期市场需重点关注出口动态及国内装置变化 [7]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月21日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员含董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与，会前可提问[2][5] - 联系人李晓丹，电话0351 - 7255821，邮箱lhkjzqb@163.com[6] 其他 - 2025年8月30日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营及财务指标交流[3] - 公告发布于二〇二五年十月十四日[8]

人事变动 - 2025年10月9日公司收到董事会秘书高峰杰辞呈[1] - 高峰杰因工作调整辞职，未持股，辞职函送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作[1]

公司人事变动 - 潞化科技董事会秘书高峰杰先生因工作调整原因辞职 [1] - 高峰杰先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效 [1] - 高峰杰先生未持有公司股份 [1] - 公司董事会对高峰杰先生在任职期间的贡献表示感谢 [1]

煤化工概念板块市场表现 - 截至9月26日收盘 煤化工概念板块上涨0.80% 位居概念板块涨幅第5位[1] - 板块内60只个股上涨 易成新能以20%涨幅涨停 东华科技 宏盛股份 潞化科技等个股涨停[1] - 南钢股份 恒力石化 平煤股份涨幅居前 分别上涨5.39% 3.48% 3.27%[1] - 潞安环能 九丰能源 杭氧股份跌幅居前 分别下跌2.89% 2.44% 2.39%[1] 板块资金流向 - 煤化工概念板块获主力资金净流入4.35亿元[2] - 板块内44只个股获主力资金净流入 6只个股主力资金净流入超5000万元[2] - 东华科技获主力资金净流入1.48亿元 居板块首位[2] - 君正集团 潞化科技 宏盛股份分别获主力资金净流入1.14亿元 8294.34万元 8133.62万元[2] 个股资金流入比率 - 易成新能主力资金净流入率达35.30% 居板块首位[3] - 潞化科技主力资金净流入率达27.98%[3] - 东华科技主力资金净流入率达22.55%[3] - 君正集团主力资金净流入率达20.11%[3] - 美锦能源主力资金净流入率达20.60%[3] 资金流入榜单前列个股 - 东华科技换手率10.12% 主力资金净流入14796.97万元[3] - 君正集团换手率1.28% 主力资金净流入11422.91万元[3] - 潞化科技换手率4.26% 主力资金净流入8294.34万元[3] - 宏盛股份换手率24.83% 主力资金净流入8133.62万元[3] - 美锦能源换手率1.52% 主力资金净流入6503.28万元[3] - 易成新能换手率1.75% 主力资金净流入5645.32万元[3] 资金流出显著个股 - 中泰化学主力资金净流出2637.77万元 净流出比率达27.34%[8] - 杭氧股份主力资金净流出3699.21万元 净流出比率达15.84%[8] - 潞安环能主力资金净流出4247.25万元 净流出比率达8.75%[8] - 山西焦煤主力资金净流出5654.71万元 净流出比率达14.00%[8]

板块整体表现 - 农化制品板块当日上涨0.83% 领先于上证指数（下跌0.65%）和深证成指（下跌1.76%）[1] - 板块内10只个股涨幅超2% 其中蓝丰生化和路化科技分别以9.99%和9.96%涨停[1] - 板块资金呈现分化 主力资金净流出1.1亿元 但游资和散户资金分别净流入7403.96万元和3626.04万元[2] 领涨个股表现 - 蓝丰生化涨停 收盘价8.59元 成交量85.35万手 成交额7.22亿元[1] - 路化科技涨停 收盘价2.98元 成交量101.28万手 成交额2.966亿元[1] - 利尔化学涨幅6.17% 收盘价12.90元 成交额6.03亿元[1] - 新洋丰涨幅3.70% 收盘价14.03元 成交额3.70亿元[1] 资金流向特征 - 路化科技主力净流入8681.71万元 主力净占比达29.29% 但游资和散户分别净流出4188.84万元和4492.87万元[3] - 湖北宜化主力净流入2749.74万元 主力净占比8.83%[3] - 川金诺主力净流入2581.16万元 主力净占比6.94%[3] - 联化科技主力净流入1522.02万元 同时游资净流入1581.91万元[3] 跌幅个股情况 - 宏达股份跌幅3.14% 收盘价9.88元 成交额5.48亿元[2] - 百傲化学跌幅2.55% 收盘价24.89元 成交额3.44亿元[2] - 亚钾国际跌幅1.00% 收盘价37.79元 成交额2.32亿元[2]

公司技术研发 - 公司下属子公司研发CO2加氢制绿色甲醇合成撬装置 [1]