会议安排 - 董事会会议通知和议案于2025年11月3日发出[2] - 董事会会议于2025年11月7日以通讯会议方式召开[2] - 会议应到会董事9人，实际到会9人[2] 议案表决 - 《公司内部控制管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 《公司关联交易管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4] - 修订公司规章制度议案同意对十一项内部管理制度修订，表决同意9票、反对0票、弃权0票[6]

公司动态 - 公司于2025年11月7日以通讯会议方式召开第十一届第三十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订公司规章制度的议案等文件 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入构成为基础化工占比40.84% [1] - 肥料制造行业收入占比24.42% [1] - 设备制造行业收入占比18.19% [1] - 贸易行业收入占比13.73% [1] - 其他行业收入占比2.82% [1] 市场数据 - 公司当前市值为78亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.3元 [1]

化肥概念板块整体表现 - 截至11月7日收盘，化肥概念板块整体上涨1.98%，在概念板块涨幅榜中排名第10位 [1] - 板块内共有54只个股出现上涨，其中海新能科以20%的涨幅涨停，潞化科技、泸天化等个股同样涨停 [1] - 富祥药业、芭田股份、博源化工等个股涨幅居前，分别上涨14.01%、9.18%、5.99% [1] - 跌幅居前的个股包括C丰倍、六国化工、亚钾国际等，分别下跌4.74%、2.45%、2.15% [1] 板块资金流向 - 化肥概念板块整体获得主力资金净流出2.41亿元 [2] - 板块内共有26只个股获得主力资金净流入，其中9只个股的主力资金净流入额超过5000万元 [2] - 天齐锂业主力资金净流入居首，达3.08亿元，海新能科、泸天化、长青股份紧随其后，分别净流入2.01亿元、9034.96万元、8583.53万元 [2] - 泸天化、潞化科技、海新能科的主力资金净流入比率最高，分别为41.81%、31.64%、20.62% [3] 个股资金流入详情 - 天齐锂业涨幅3.36%，换手率6.92%，主力资金净流入30768.35万元，净流入比率5.33% [3] - 海新能科涨幅19.95%，换手率8.56%，主力资金净流入20073.00万元，净流入比率20.62% [3] - 泸天化涨幅9.93%，换手率2.87%，主力资金净流入9034.96万元，净流入比率41.81% [3] - 长青股份涨幅4.46%，换手率18.73%，主力资金净流入8583.53万元，净流入比率14.37% [3] - 潞化科技涨幅10.00%，换手率3.41%，主力资金净流入8353.11万元，净流入比率31.64% [3] 个股资金流出详情 - 四川美丰主力资金净流出2977.84万元，净流出比率高达26.75% [6] - 和邦生物主力资金净流出3164.12万元，净流出比率4.63% [6] - 粤桂股份主力资金净流出5220.27万元，净流出比率3.08% [6] - 湖北宜化主力资金净流出5583.20万元，净流出比率3.75% [6] - 川金诺主力资金净流出6233.53万元，净流出比率4.80% [6] - 赣锋锂业主力资金净流出14104.60万元，净流出比率2.17% [6] - 盐湖股份主力资金净流出16344.44万元，净流出比率5.13% [6] - 平潭发展主力资金净流出30064.10万元，净流出比率4.57% [6] - 云天化主力资金净流出32468.00万元，净流出比率6.72% [6] 相关化工板块表现 - 在当日概念板块涨幅榜中，多个化工相关板块表现强势，有机硅概念上涨4.65%，氟化工概念上涨3.92%，硅能源上涨3.67%，磷化工上涨3.47%，钛白粉概念上涨3.37% [2] - 环氧丙烷、PVDF概念、石墨电极等化工板块也分别上涨2.60%、2.38%、2.28% [2]

审计沟通与安排 - 董秘和财务部协调审计委员会与事务所沟通[3] - 审计工作时间安排经协商后报审计委员会确定[4] 审计流程与审议 - 审计委员会审阅报表并形成书面意见[2] - 财务报告先由审计委员会表决再提交董事会[8] 事务所管理 - 解聘或不续聘事务所提前30天通知并报股东会[10] - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需重点关注[11] 信息保密与规程施行 - 审计委员会关注年报编制信息保密情况[14] - 工作规程自董事会决议通过之日起施行[17]

董事会秘书聘任 - 拟聘任应提前五个交易日向上海证券交易所备案[4] - 交易所无异议后可召开董事会会议聘任[5] 董事会秘书解聘与代行职责 - 出现规定情形应一个月内解聘[5] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、股权管理等事务[9][11] - 协助加强公司治理、组织法规培训[10][11] 后续培训与制度施行 - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[15] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[17]

资金占用防范 - 制定防范控股股东等占用资金管理制度[2] - 防止控股股东等占用资金、资产和资源[4] 关联交易管理 - 子公司与关联方经营性关联交易需签合同并审批[5] 资金检查披露 - 内控部门按季度检查非经营性资金往来[6] - 按月编制资金占用和关联交易汇总表[7] - 聘请注册会计师对资金占用情况出具专项说明并披露[7] 责任人与措施 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[8] - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准可冻结控股股东股份[9] - 10%以上股东可提请召开临时股东会[9] 违规处理 - 对违规责任人给予处分，造成损失追究法律责任[12][14]

信息汇报与沟通 - 会计年度结束后4个月内管理层向独立董事汇报重大事项并安排考察[3] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计安排及资料[2] - 独立董事在审计前与注册会计师沟通并听取汇报[2] 会议安排 - 出具初步审计意见后和审议年报前安排独立董事与注册会计师见面会[2] - 2名以上独立董事联名书面要求延期，董事会应采纳[3] 其他事项 - 关注改聘会计师事务所情形并报告[3] - 年报编制和审议期间相关人员负有保密义务[3] - 董事会秘书协调沟通，计划财务部配合[3] - 独立董事对年报签署意见，有异议需披露[3] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[4]

公司架构 - 设总经理一名，副经理若干名，财务总监一名[4] 人员职责 - 总经理对董事会负责，副总经理协助工作，财务总监协助财务工作[6][7] 会议制度 - 总经理办公会每月至少召开一次，审批部分事项[13][15] 工作准则 - 总经理以公司和股东利益最大化为准则，向董事会报告工作[10][17] 制度相关 - 工作制度由董事会负责修改解释，按相关规定执行[20]

适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等[2] 责任追究 - 业绩预告与年报差异大追究责任人责任[3] - 业绩快报与定期报告差异大追究责任[4] - 情节恶劣从重处理，有效阻止从轻处理[4] - 追究形式多样，可附带经济处罚[6][7] 制度施行 - 季度、半年报信息披露差错参照本制度[9] - 制度自董事会决议通过之日起施行[9]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超五千万元且达募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内以募集资金置换自筹资金[10] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超十二个月[11] - 公司将暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[12] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议[5] - 商业银行累计三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[5] - 原三方监管协议提前终止，公司应两周内签新协议并2个交易日内报告上交所备案公告[6] 决策程序与信息披露 - 公司以募集资金置换自筹资金等事项，应经董事会审议，保荐机构发表意见，并2个交易日内披露信息[10][11][12] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[18] - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后及时公告[19] 项目管理与监督 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需对项目重新论证[9] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[14] - 募集资金投资项目实施主体或地点变更，应董事会决议并2个交易日内披露信息[16] - 公司审计委员会监督募集资金使用，发现违规向董事会报告[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制并披露专项报告[21] - 保荐机构至少每半年度现场核查募集资金情况，年度结束出具专项核查报告[21] - 会计师事务所年度审计时，对募集资金情况出具鉴证报告[22] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突时，以国家法律等规定为准[24] - 制度由董事会负责制定、修改、解释，自审议通过之日起生效[24]