董事会决议与公司治理 - 公司第十一届董事会第三十三次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获通过，无反对或弃权票 [1][3][6] - 董事会审议通过了关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案，将审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会，以符合公司名称变更及取消监事会后的最新监管规定和《公司章程》[12] - 董事会决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，以审议相关议案 [14][29] 2026年度预计日常关联交易 - 董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2026年度预计日常关联交易议案，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决 [7][8][17] - 独立董事专门会议及审计委员会均已审议通过该关联交易预计，认为交易定价公允、程序合规，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [18][19] - 2026年日常关联交易的预计金额与2025年实际发生金额存在较大差异，公司解释系结合实际生产经营情况作出调整所致 [20][23] - 关联交易定价遵循公平公允原则，参照国家定价或市场价格协商确定，交易目的在于满足公司经营需要，维护生产经营稳定 [24][25][27] 2026年度预计融资业务 - 董事会审议通过了2026年度预计融资业务的议案，公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，该议案尚需提交股东会审议 [9][11][47] - 具体融资额度分配如下：公司本部18亿元、河北正元氢能科技33亿元、山西阳煤丰喜泉稷能源15.2亿元、山西阳煤化工机械11亿元、山东恒通化工12.4亿元、潞化惠众（烟台）农业生产资料0.4亿元 [47] - 提请授权公司经理层在总额度内于各级公司间调剂使用融资额度，具体融资业务将按国家及公司规定办理 [48] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日9点30分在山西省太原市潞安戴斯酒店召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [30][32] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [31] - 本次股东会将审议2026年度预计日常关联交易及预计融资业务等议案，其中关联交易议案需关联股东山西潞安化工有限公司回避表决 [34] - 对中小投资者单独计票的议案为上述两项预计议案 [34] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，股东可通过现场或委托代理人方式登记参会 [37][40][43]

证券日报网讯12月29日，潞化科技（600691）在互动平台回答投资者提问时表示，航天氢能沧州气体公 司是公司全资子公司河北正元氢能科技有限公司的参股公司，主营业务为气化装置运行，和工业合成气 体销售，不涉及商业航天领域的业务。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯会议方式召开了第十一届第三十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入中基础化工业务占比40.84% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中肥料制造行业占比24.42% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中设备制造行业占比18.19% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中贸易行业占比13.73% [1] - 2025年上半年，公司营业收入中其他行业占比2.82% [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SH 600691，截至新闻发稿时收盘价为2.84元 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议需提前3天通知成员，特殊情况可提前1天临时电话通知[12] - 应由三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议或审议意见须全体成员过半数同意[13] 会议记录 - 会议记录由证券部保存，保存时限为10年以上[14] 职责 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[2] - 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案[2] 薪酬实施 - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东会审议通过后实施[8] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事，1名独立董事为会计专业人士[5] - 成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由会计专业的独立董事担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超6年[6] - 公司应自审计委员辞职日起六十日内完成补选[6] 日常事务 - 董事会办公室是日常办事机构[8] - 行使职权费用由公司承担[8] 职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计与内控工作[10] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 审核财务信息关注舞弊风险，如管理层变更、内控缺陷等[13] - 每年向董事会提交外部审计履职及自身监督报告[16] - 协调内外部审计工作，包括重大问题及配合沟通[22] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[24] - 存在内控重大缺陷督促整改与内部追责[24] - 监督董事、高管履职，可要求报告、通报违规和解任建议[26] - 审核重大关联交易，包括审查、判断及监督协议履行[28] - 每年度提交履职情况报告[29] - 制定选聘外审机构政策流程，提议并决定聘用机构及费用[16] 会议 - 每季度至少召开1次，按需开临时会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开[31] - 不迟于会前3日书面通知并提供资料，特殊情况会前1天电话通知[31] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[33] - 表决方式为举手或投票表决[33] - 可邀请公司其他人员列席并提供信息[35] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会办公室保存，期限至少10年[36] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过之日起实施[38] - 未尽事宜或抵触按国家规定和《公司章程》执行修订[38] - 由董事会负责修改和解释[38]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人1名，董事会选举[4] 提名流程 - 选举新董事和高管前15日提建议并提供材料[8] 会议规则 - 提前3天通知，特殊可提前1天电话通知[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议须全体成员过半数通过[10] 记录保存 - 会议记录由证券部保存超10年[10] 规则施行 - 自董事会决议通过起施行，由董事会修改解释[13]

未来融资额度 - 公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超90亿元[1] - 公司预计融资额度18亿元[4] - 河北正元氢能科技预计融资33亿元[4] - 山西阳煤丰喜泉稷能源预计融资15.2亿元[4] - 山西阳煤化工机械预计融资11亿元[4] - 山东恒通化工预计融资12.4亿元[4] - 潞化惠众（烟台）农业生产资料预计融资0.4亿元[1]

重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-068 山西潞安化工科技股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十一届董事会第三十三次会议以 5 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关 于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵 哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年 第七次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工 科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：本 次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易方遵循 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月15日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[6] - 股权登记日为2026年1月8日[16] - 会议登记时间为2026年1月13 - 14日8:30 - 11:30、15:00 - 17:30[17] 会议地点 - 会议地点为山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 会议议案 - 本次股东会审议2026年度预计日常关联交易和融资业务两个议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 2号[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为1号，关联股东为山西潞安化工有限公司[14] 信息披露 - 议案于2025年12月30日在《上海证券报》等媒体及上交所网站披露[10]

会议安排 - 董事会会议2025年12月29日通讯会议召开，应到9人实到9人[2][3] - 2026年第一次临时股东会定于1月15日召开[14] 议案表决 - 2026年度预计日常关联交易议案表决同意5票，需股东会审议[7] - 2026年度预计融资业务议案表决同意9票，需股东会审议[9][10] - 修订董事会专门委员会工作规则议案表决同意9票[12] 其他事项 - 公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超90亿元[8] - 董事会同意修订规则并更名审计与关联交易控制委员会[11]