控股股东变更 - 公司控股股东将由重庆轻纺控股(集团)公司变更为重庆机电控股(集团)公司，涉及5215.89万股股份无偿划转，占公司总股本的25.95% [1][2] - 本次划转不会导致实际控制人变更，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会 [1][3] - 相关工商变更登记手续已于2025年5月19日完成 [4] 业务经营情况 - 公司主营业务包括进出口贸易、安防服务及园区物业租赁，2024年进出口总额达1.88亿美元，同比增长14.28%，其中出口1.73亿美元（+16.71%），进口1470.92万美元（-8.19%） [1][5] - 2024年营业收入12.03亿元（+9.97%），净利润1845.03万元（+4.84%）；2023年营收10.94亿元（+5.82%），净利润1759.88万元（+236.26%） [5] - 2024年安防服务收入3.22亿元（+2.93%），园区物业租赁收入3077万元（+14.51%） [6] 子公司表现 - 下属三进进出口公司2024年营收8.52亿元（+12.71%），净利润115万元（+19.79%） [6] - 2025年一季度营收3.67亿元（+50.66%），但净利润376.21万元（-26.59%），公司称贸易板块受关税政策影响较小 [6] 历史改革背景 - 2025年2月机电集团通过股权划转直接持有轻纺集团100%股权，此前轻纺集团80%股权由渝富控股无偿划转，20%由重庆市国资委划转 [3] - 公司进出口贸易业务始于2002年，主要涉及纺织品及轻工产品，客户覆盖美国、墨西哥、日本等地区 [5]

控股股东变更 - 上海三毛控股股东重庆轻纺控股（集团）公司拟与控股股东重庆机电控股（集团）公司签订《股份无偿划转协议》，将持有的上海三毛股份无偿划转至机电集团 [1] - 本次无偿划转完成后，公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集团，但实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会 [1] - 本次无偿划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响 [1] 事项进展 - 目前正在开展前期相关工作，协议尚未签署，且还需履行必要的决策程序 [1] - 上述事项尚处于筹划阶段，存在不确定性 [2] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [2]

股权划转 - 轻纺集团拟无偿划转52158943股上海三毛股份给机电集团[2] - 划转股份占总数25.95%[2] - 若完成，控股股东将变更为机电集团[2] 其他情况 - 公司实控人仍为重庆国资委[2] - 划转不影响日常经营，事项存不确定性[2][3]

控股股东变更 - 重庆轻纺控股拟将持有的上海三毛52,158,943股股份无偿划转给重庆机电控股 占公司总股本的25 95% [1] - 划转完成后 控股股东由轻纺集团变更为机电集团 但实际控制人仍为重庆市国资委 [1] - 本次股份划转为无偿形式 不涉及交易对价 [1] 对公司影响 - 控股股东变更不会对公司日常生产经营活动构成重大影响 [1] - 公司实际控制权未发生变动 仍由重庆市国资委持有 [1]

股权变更 - 上海三毛控股股东轻纺集团拟将持有的5215.89万股股份(占总股本的25.95%)无偿划转给机电集团 [1] - 本次划转完成后公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集团 [1] - 实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会 [1] 交易影响 - 本次无偿划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响 [1]

公司信息 - 证券代码B900922和A600689，简称三毛B股和上海三毛[1] 会议情况 - 第十一届董事会2025年第四次临时会议6月12日发通知，6月17日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案情况 - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法的议案》获董事会同意[2] - 董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 薪酬与考核委员会6月12日审议通过，表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 公告发布时间为2025年6月18日[5]

公司治理决议 - 董事会于2025年6月17日召开第十一届第四次临时会议 全体7名董事参与表决且均投同意票 [1] - 会议审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法》议案 将根据年度经营业绩考核指标完成情况结合个人履职及考核评价结果确定薪酬 [1] - 授权董事长与总经理签订经营业绩责任书 同时授权总经理与经理层副职签订相关文本 [1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年6月12日通过电子邮件形式发送至全体董事 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 该议案已于2025年6月12日经公司第十一届薪酬与考核委员会审议通过 [2]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月20日14:00，网络投票通过上交所系统进行，投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 会议地点为上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅，参会人员包括董事、监事、高管及登记股东 [1] - 议程包含议案审议、股东提问、现场表决及结果宣布等环节，采用现场与网络投票结合方式 [3][4] 经营业绩表现 - 2024年实现营业收入12.03亿元，同比增长9.97%，净利润1845万元同比增长4.84% [7] - 扣非净利润1200万元同比增加422万元，三大核心业务板块合计利润2229万元 [7] - 经营活动现金流净额为-5273万元，同比下降197.28% [19] - 物业租赁业务利润同比增幅超50%，保安服务获评上海市A类信用公司 [7] 战略发展举措 - 完成"三攻坚一盘活"年度任务，杨浦滨江房产出租率达100%，完成5户企业吸收合并 [8] - 启动ESG管理体系建设，经理层任期制契约化管理签约率100% [8] - 2025年计划引入5C价值管理体系，重点提升营收利润率及应收账款周转率 [11] - 将披露首份ESG报告，修订《公司章程》等治理制度 [12] 公司治理情况 - 2024年召开7次董事会会议和10次专门委员会会议，审议重大事项 [9] - 内部控制评价显示体系有效，获上交所信息披露B级评价 [10] - 独立董事对关联交易、担保等事项发表无异议意见 [40][49] - 全年披露临时公告35批次，通过多渠道保持投资者沟通 [11][38] 财务数据摘要 - 总资产9.09亿元同比增长13.62%，归属于母公司净资产4.62亿元 [19] - 基本每股收益0.09元/股，加权平均净资产收益率4.08% [20] - 计提信用减值损失676万元，资产减值损失2929万元 [24][26] - 2025年预算目标包含营收13.5亿元，净利润2000万元 [21] 利润分配方案 - 拟每10股派现0.15元（含税），合计分红301万元占净利润16.34% [22] - 分红比例低于30%系弥补以前年度亏损所致，母公司未分配利润321万元 [24] - 最近三年累计现金分红占年均净利润39.1%，未触及风险警示标准 [23] 子公司担保事项 - 拟为全资子公司上海三进进出口提供2000万元担保额度 [27] - 担保范围涵盖信用证开立、远期结售汇及非融资性保函业务 [27] - 具体授信银行包括民生银行1000万元和交通银行1000万元 [27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入12.03亿元，同比增长9.97%[19] - 2024年净利润1845万元，同比增长4.84%[19] - 2024年扣非净利润1200万元，同比增加422万元[19] - 2024年三大核心业务板块利润合计约2229万元[19] - 2024年物业园区租赁业务利润同比增幅超50%[22] - 2024年经营活动现金流量净额 -5273.6万元，较2023年下降197.28%[49][52] - 2024年末净资产4.62亿元，较2023年末增长4.16%[52] - 2024年末总资产9.09亿元，较2023年末增长13.62%[52] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.09元/股，与2023年持平[55] - 2024年扣非基本每股收益为0.06元/股，较2023年增长50.00%[55] - 2024年加权平均净资产收益率为4.08%，较2023年增加0.03个百分点[55] - 2024年扣非加权平均净资产收益率为2.65%，较2023年增加0.86个百分点[55] - 2025年度营业收入预算为8.866亿元[57] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为321.46万元[61] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.15元，合计拟派301.49万元[61] - 2024年现金分红总额301.49万元，占净利润比例为16.34%[64] - 最近三年累计现金分红比例为39.10%[64] - 2024年末合并信用减值损失余额2108.02万元，资产减值损失余额2928.68万元[69] 企业运营 - 截至2024年末，杨浦滨江闲置房产出租率达100%[22] - 2024年完成五户企业吸收合并，两户企业破产清算退出[22] - 2024年经理层成员任期制和契约化管理签约率100%[22] - 2024年经理层副职个性化考核指标权重超50%[22] - 2024年董事会召开会议7次，专门委员会会议10次[25] - 2024年董事会召集股东大会2次，审议通过11项议案[25] - 2024年公司披露临时公告35批次[29] - 2024年监事会召开4次会议[39] 未来展望 - 2025年引入5C价值管理体系和精益管理理念[32] - 2025年董事会聚焦主业，双向发力[32] - 2025年完成首份ESG报告披露并融入业务流程[32] - 2025年修订多项治理制度[32] - 2025年完成治理层、管理层换届选举，调整治理结构[32] - 2025年持续深化合规体系建设[32] 子公司情况 - 2025年为子公司上海三进进出口有限公司提供2000万元担保[79] - 上海三进进出口有限公司2024年末资产负债率95.70%[169] - 上海三进进出口有限公司2024年度营业收入85202.61万元，净利润114.93万元[169] - 上海三进进出口有限公司2024年度净资产收益率8.00%[169] 会议信息 - 2025年年度股东大会现场会议6月20日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 2025年年度股东大会地点为上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3[5] 其他 - 2024年公司内部董事税前薪酬总额有不同标准[84] - 2024年公司内部监事税前薪酬总额有不同标准[89] - 2025年换届后独立董事年度津贴按审议标准实施[88] - 2024年公司未发生重大关联交易，无对外担保和资金占用[108] - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[111]

股东大会信息 - 召开日期为2025年6月20日[3] - 现场会议时间为14点，地点在上海中港汇铂尔曼大酒店[5] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月11日，B股为6月16日[13] - 登记时间为2025年6月19日9:00 - 16:00[15] - 登记地点为上海立信维一软件有限公司[15] 其他信息 - 审议议案包括2024年度多项报告及方案[7][20] - 公司委托代表出席大会并代为表决[20] - 公告发布时间为2025年5月30日[18]