股价异动情况 - 上海三毛B股股票代码900922在2025年8月4日至8月6日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] - 公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司提示股价短期波动幅度较大 建议投资者注意二级市场交易风险并理性决策 [1]

市场表现 - 重庆国企改革板块8月5日整体上涨1.15%，领涨股为上海三毛（涨幅6.02%，收盘价13.04元）[1] - 上证指数当日上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 千里科技成交量达82.61万手居首，成交额7.19亿元；西南证券成交48.89万手，成交额2.21亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前五：上海三毛（6.02%）、千里科技（3.10%）、登康口腔（2.56%）、渝三峡A（1.77%）、*ST惠程（1.04%）[1] - 唯一下跌个股为重庆建工（跌幅0.27%，收盘价3.63元）[2] - 重药控股、重庆港、重庆水务等6只个股涨幅在0.19%-0.70%区间[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1570.45万元，游资净流出6589.91万元，散户净流入5019.46万元[2] - 千里科技获主力净流入2963.12万元（占比4.12%），但遭游资净流出4224.14万元[3] - 涪陵榨菜主力净流入1083.61万元（占比8.66%），三峰环境主力净流入761万元（占比15.51%）[3] - 上海三毛主力净流出261.46万元，但散户净流入378.22万元（占比2.58%）[3]

市场表现 - 综合板块整体上涨2.09%，显著跑赢上证指数（涨0.96%）和深证成指（涨0.59%）[1] - 上海三毛以6.02%涨幅领涨板块，收盘价13.04元，成交量11.42万手[1] - 东阳光涨幅4.3%位列第二，收盘价14.78元，成交39.71万手[1] 个股交易数据 - 南京新百成交58.08万手为板块最高，成交额4.49亿元，股价上涨1.83%[1] - 亚泰集团成交58.29万手，成交额1.07亿元，股价上涨1.68%[1] - 漳州发展虽下跌2.52%，但成交65.67万手为所有个股最高，成交额3.5亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入4818.3万元，游资净流出1186.68万元，散户净流出3631.63万元[2] - 东阳光主力资金净流出5491.94万元，占成交额比例9.46%[3] - 南京新百获主力净流入1785.72万元，占成交额3.98%[3] - 红棉股份主力净流入1110.6万元，占比高达16.39%[3]

市场整体表现 - 沪指上涨0.53%，A股成交量717.47亿股，成交金额10185.93亿元，较上一交易日增加9.32% [1] - 个股方面，3315只上涨（其中46只涨停），1895只下跌 [1] 行业涨跌幅 涨幅前三行业 - 钢铁行业涨幅1.27%，成交额98.61亿元，较上日增长20.37%，领涨股马钢股份涨幅10.09% [1][2] - 房地产行业涨幅1.26%，成交额107.50亿元，较上日增长50.78%，领涨股上实发展涨幅10.06% [1][2] - 综合行业涨幅1.21%，成交额15.84亿元，较上日增长48.33%，领涨股上海三毛涨幅4.55% [1][2] 跌幅前三行业 - 计算机行业跌幅0.57%，成交额834.95亿元，较上日减少0.82%，领跌股*ST广道跌幅10.86% [1][3] - 医药生物行业跌幅0.40%，成交额1128.52亿元，较上日减少4.32%，领跌股奇正藏药跌幅10.01% [1][3] - 建筑材料行业跌幅0.37%，成交额116.91亿元，较上日增长3.41%，领跌股宏和科技跌幅8.64% [1][3] 成交额显著变化行业 - 房地产行业成交额107.50亿元，较上日激增50.78% [2] - 通信行业成交额542.17亿元，较上日增长42.21% [2] - 机械设备行业成交额963.63亿元，较上日增长26.06% [2] - 银行行业成交额186.40亿元，较上日减少14.84% [2] 个股表现亮点 - 汽车行业华密新材单日涨幅达20.23%，行业整体涨幅0.93% [2] - 基础化工行业新瀚新材涨幅19.99%，行业整体涨幅0.70% [2] - 国防军工行业思科瑞涨幅12.97%，行业整体涨幅0.25% [2]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于8月1日在上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 出席会议的普通股股东持股情况符合规定，会议由董事长胡渝主持，召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 [2] - 公司在任董事7人出席4人，独立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧因工作原因缺席 在任监事5人出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙缺席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 [4] - 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事制度》 [4][5] - 通过《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》和《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [5] - 选举产生第十二届董事会非独立董事3名和独立董事3名 [5] 董事会换届及高管任命 - 第十二届董事会由股东大会选举的6名董事与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成 [9][20] - 选举吴重晖为第十二届董事会董事长，其曾任重庆机电控股集团办公室主任、董事会秘书等职 [9][18] - 聘任方果为总经理，续聘何贵云为财务总监兼董事会秘书，续聘吴晓莺为证券事务代表 [12][14][15][16] - 设立四大专门委员会：战略与可持续发展（ESG）委员会（吴重晖任召集人）、审计委员会（杨克泉任召集人）、提名委员会（刘志强任召集人）、薪酬与考核委员会（张勇任召集人） [11][23][24] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，原第十一届监事会成员自动解任 [26] - 第十一届董事会董事长胡渝及董事刘杰、李迪等6人任期届满离任 [26] - 公司对离任董事监事过往贡献表示感谢 [27] 法律程序合规性 - 北京华泰（上海）律师事务所见证股东大会，确认召集程序、表决结果等符合法律法规和公司章程 [6] - 第十二届董事会第一次会议应出席董事7人实际出席7人，其中独立董事刘志强通过视频参会，会议决议合法有效 [9][10]

公司人事变动 - 上海三毛召开第十二届董事会第一次会议 [1] - 选举吴重晖为公司董事长 [1]

公司治理变更 - 上海三毛2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》[2]

公司动态 - 上海三毛第十二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

股份发行与结构 - 公司1993年8月6日首次发行人民币普通股9958.83万股，1998年6月获批发行内资股4000万股[5] - 公司注册资本为人民币20099.1343万元，已发行股份数为20099.1343万股[6][13] - 成立时向发起人发行4908.83万股，占比32.82%，社会募集法人股等各有占比[12][13] - 境内上市人民币普通股15220.4143万股，占总股本75.73%，境内上市外资股占24.27%[13] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 特定情形收购股份，三分之二以上董事出席的董事会会议可作决议[17] - 减资等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%等[21] - 持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼等[27][28] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情况需召开临时股东会[41] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[46] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前以公告方式通知各股东[60] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[54] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63][64] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[64] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含独立董事三名，职工代表董事一名[86] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[86] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[91] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[91] - 董事会临时会议通知时限为五日[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[91] - 有关联关系董事不得参与表决，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过[92] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[127][128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[128] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[131] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[132] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，机构向董事会负责[136] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，费用由股东会决定[140] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前七天通知，允许其陈述意见[140] - 本章程自2025年8月1日起施行[164]

股份发行 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] - 董事会决议发行新股需全体董事三分之二以上通过[5] 重大交易审议 - 重大交易（“财务资助”“提供担保”除外）满足多项条件需提交董事会审议[7] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的交易需提交董事会审议[9] - 与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[9] 其他事项审议 - 单笔捐赠金额20万元以上或单一会计年度内累计金额50万元以上的对外捐赠事项需提交董事会审议[9] - 对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元的计提资产减值准备或资产核销事项需提交董事会审议[10] 会议召集与通知 - 董事长接到提议后十日内召集和主持董事会会议[14] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前十日和五日发出，紧急情况可口头通知[14][15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，特定股份收购事项需三分之二以上董事出席[16] 委托出席规则 - 委托出席董事会会议时，一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] 会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[20] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[21] - 公司担保事项决议需全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意[22] 董事回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[22] 董事会权限与决议 - 董事会按股东会和公司章程授权行事，不得越权[23] - 公司利润分配等事项，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据审计报告草案决议[24] 提案审议规则 - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[23] 会议记录与纪要 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含多项内容[23][24] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录[24] 会议文件确认与公告 - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会秘书按规定办理决议公告事宜，披露前相关人员有保密义务[24] 决议执行与通报 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[24] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[26]