提名委员会细则 - 细则于2002年首审通过，历经2019、2024、2025年三次修订[1] - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] - 相关档案保存期限不少于十年[14] - 细则解释权归董事会，自通过之日起施行[16]

制度修订 - 《独立董事年报工作制度》2008 年首审通过，2013、2023、2025 年分别修订[1] 职责义务 - 独立董事对公司及股东负有忠实与勤勉义务，应独立履职[2] 履职协助 - 公司指定部门和人员协助独立董事履职[3] 沟通机制 - 审计前后独立董事与年审会计师沟通[4][5] 报告要求 - 独立董事签署年报意见、编制述职报告[6][7]

委员会修订 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2025年7月16日第三次修订[1] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设独董担任的主任委员一名[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，每年至少开一次会，提前三天通知[4][12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数委员通过[13] 会议记录与保密 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[23] - 出席委员对会议事项有保密义务[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任主任委员[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7][8] - 近三十六个月违法受罚或被交易所谴责批评者不得被提名[10] - 会计专业独立董事应具相关资格或经验[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[11] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股百分之一以上股东可提候选人[11] - 连续任职不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由，辞职需书面报告说明情况[14][17] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[14][15] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[19] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意并及时披露[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议相关事项[21] - 对重大事项出具独立意见应含多项内容并签字报告董事会[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 指定部门人员协助履职[28] - 保障同等知情权，定期通报运营情况[28] - 专门委员会会议原则上会前三日提供资料[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] 独立董事权益保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[29] - 履职涉应披露信息公司不披露，可申请或向监管报告[30] - 可建立责任保险制度[32] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[32]

独立董事提名 - 重庆轻纺控股提名张勇、杨克泉、刘志强为上海三毛独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 被提名人在上海三毛连续任职不超六年[5] 被提名人情况 - 杨克泉有注册会计师资格、博士学位，任财务管理系副教授[5]

市场扩张和并购 - 2025年7月16日轻纺集团拟无偿划转52,158,943股上海三毛股份给机电集团，占比25.95%[3] - 无偿划转完成前轻纺集团持股52,158,943股，占比25.95%，机电集团无持股[11] - 无偿划转完成后机电集团持股52,158,943股，占比25.95%，轻纺集团无持股[11] 其他信息 - 权益变动后公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集团，实控人仍为重庆市国资委[3] - 本次权益变动尚需取得有权国资主管机构审核同意及其他必要批准程序[3] - 协议经双方签署盖章并经国资监管机构审批通过之日起生效[9]

人员提名 - 杨克泉被提名为上海三毛第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨克泉具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 杨克泉兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家，在上海三毛连续任职未超6年[5] 个人资质 - 杨克泉具备注册会计师资格、博士学位，任财务管理系副教授[5] 独立性规定 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2][3] 不良记录规定 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年7月15日[7]

业绩数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[4] - 2024年中兴华收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[4] - 2024年中兴华上市公司年报审计169家，收费22208.86万元[4] 费用情况 - 公司2024年度审计费108万元，2025年拟定98万元，下调约9.26%[7] - 2025年度审计费中财报审计78万元，内控审计20万元[7] 处罚与聘任 - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[5] - 审计委员会、董事会同意续聘中兴华，需股东大会审议[8]

独董任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 特定股东及其亲属不具备独立性[2] - 近12个月内有不具备独立性情形的人员无任职资格[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚等人员不能担任[3] 独董任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且在该公司连续任职不超6年[6] 独董提名情况 - 候选人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[6] 声明承诺 - 声明人承诺任职遵守法规，不符资格将辞职[6]