股份发行与交易 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有金额要求需提交股东会审议[5] 财务资助与担保 - 公司单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15] - 召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[18] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[20] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[21] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[24] - 单一股东及其一致行动人等情况应采用累积投票制[30] 违规表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[28] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[29] 会议主持与决议 - 会议主持人违反议事规则可推举新主持人[26] - 股东会决议应列明相关内容[32] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[32] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[33] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[33] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 决议撤销 - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会决议[36] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可停牌[38] - 股东会召集等不符要求，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施[38] - 董事或董事会秘书履职违规，情节严重时中国证监会可实施禁入[39] 规则施行 - 本规则自股东会通过之日起施行，由公司董事会负责解释[43]

累积投票制适用情况 - 选举或变更两名以上董事等情况适用[3] 董事候选人提名 - 现届董事会等可提名非独立董事候选人[5] - 董事会等可提出独立董事候选人[5] 股东投票规则 - 某股东按规则拥有相应选举票数[9] - 仅投同意票且以选举票数为限[9] 董事当选规则 - 按得票多少决定是否当选[13] - 当选人数不足有不同处理方式[13] 实施细则相关 - 实施细则2025年8月1日生效[1] - 解释权归属公司董事会[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任主任委员[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[6][7] - 近36个月有违法犯罪等情况不得被提名为独立董事[9] - 以会计专业人士提名需有注册会计师资格等条件之一[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除或辞职应披露相关信息[13][17] - 特定情形下60日内完成补选[13][14] - 连续两次未参会董事会应提议解除职务[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 独立董事履职要求 - 对重大事项出具意见应含多方面内容并披露[23] - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 履职可通过多种方式[28] 公司协助与保障 - 制定专门委员会工作规程[21] - 保存相关资料至少十年[24][28] - 年度述职报告最迟在发股东会通知时披露[25] - 指定人员协助履职[27] - 定期通报运营情况并提供资料[27] - 两名以上认为材料问题可延期[28] - 履职受阻可报告[28] - 可建立责任保险制度[31] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[31] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过生效，修订亦同[33]

换届选举 - 2025年8月1日完成换届选举和高管聘任[2][5] - 第十二届董事会含3非独、3独董和1职工代表董事[2] - 吴重晖当选董事长[3] 高管聘任 - 方果任总经理，何贵云续聘为财务总监和董秘[5] 委员会情况 - 战略与可持续发展等委员会各有5名委员[4] 人员离任 - 第十一届6名董事、5名监事任期届满离任[6]

股东大会信息 - 2025年8月1日在上海黄浦区召开[2] - 出席股东和代理人134人，持股59,916,105股，占比29.8103%[2] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，普通股同意票59,092,145，比例98.6248%[5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，普通股同意票59,147,745，比例98.7176%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，普通股同意票59,174,245，比例98.7618%[7] - 《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》，普通股同意票58,712,545，比例97.9913%[7] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，普通股同意票58,774,645，比例98.0949%[8] - 5%以下股东对《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，同意票6,933,202，比例89.3781%[10] 选举情况 - 吴重晖董事选举得票57,743,096，占比96.3732%[8] - 方果董事选举得票56,925,744，占比95.0091%[8] - 何贵云董事选举得票56,896,864，占比94.9609%[8] - 张勇独立董事选举得票57,725,584，占比96.3440%[9] - 杨克泉独立董事选举得票56,940,246，占比95.0333%[9] - 刘志强独立董事选举得票56,968,142，占比95.0798%[9] - 张勇另次独立董事选举获5566641票，占比71.7613%[11] - 杨克泉另次独立董事选举获4781303票，占比61.6373%[11] - 刘志强另次独立董事选举获4809199票，占比61.9969%[11] 其他 - 见证律所北京华泰（上海）律师事务所，律师许竞伟、刘梅芳[12] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决合法有效[12] - 公告2025年8月2日发布[14] - 上网公告为律师法律意见书[14] - 报备文件为股东大会决议[14]

股东大会信息 - 2025年7月17日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月1日14点在上海召开[6] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[6][7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份5676.1044万股，占比28.2405%[8] 议案审议 - 本次股东大会审议六项议案且均通过[12][15]

会议安排 - 2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会和第十二届董事会第一次会议[2] 人员选举 - 选举吴重晖为公司第十二届董事会董事长[2][3] 委员会组成 - 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会由吴重晖等五人组成，吴重晖任主任委员[3] - 董事会审计委员会由杨克泉等五人组成，杨克泉任主任委员[3] - 董事会提名委员会由刘志强等五人组成，刘志强任主任委员[4] - 董事会薪酬与考核委员会由张勇等五人组成，张勇任主任委员[4] 人员聘任 - 聘任方果为公司总经理[5] - 续聘何贵云为公司董事会秘书和财务总监[6][7] - 续聘吴晓莺为公司证券事务代表[7] 任期规定 - 议案一至六中人员任期自本次董事会审议通过至第十二届董事会任期届满[7]

板块表现 - 综合板块当日下跌1.08% 跑输上证指数（涨0.17%）和深证成指（跌0.77%）[1] - 板块内10只个股中仅5只上涨 涨幅最高为上海三毛（涨1.53%） 东阳光为领跌股[1] - 南京新白成交额达4.19亿元居首 亚泰集团成交量66.93万手为板块最高[1] 资金流向 - 综合板块主力资金净流出1.14亿元 游资与散户资金分别净流入4390.61万元和6996.74万元[3] - 资金流向显示主力资金撤离而零售资金进场 呈现分化态势[3] 个股表现 - 上海三毛收报12.58元 成交6053.67万元 涨幅1.53%位列板块第一[1] - 泰达股份成交额1.19亿元 漳州发展成交2.11亿元 显示资金关注度分化[1] - 亚泰集团报收1.83元平盘 但成交量66.93万手居板块之首[1]

公司治理结构调整 - 公司于2025年7月16日召开第十一届董事会临时会议 审议通过取消监事会并设立职工代表董事的议案 该调整需经2025年第一次临时股东大会批准后生效 [1] - 职工代表大会于2025年7月24日选举易珽为职工代表董事 其任职以股东大会通过公司章程修订为前提条件 [1][2] - 职工代表董事将与6名股东大会选举董事共同组成第十二届董事会 任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会届满 [2] 新任职工代表董事背景 - 易珽现任公司首席合规官 办公室主任及第十一届监事会职工代表监事 兼任上海三毛资产管理有限公司董事兼总经理 [2] - 其曾担任公司资产发展部 投资者关系部及办公室业务经理 副主任等职务 并曾任第十届监事会职工代表监事 [2] - 易珽未持有公司股份 与持股5%以上股东及管理层无关联关系 无违法违规记录及失信行为 符合董事任职资格 [2]

公司治理 - 2025年7月16日董事会通过取消监事会等议案，需股东大会通过生效[2] - 7月22日职代会选易珽为职工代表董事，任职与取消监事会议案挂钩[2] - 易珽曾任多岗位，现任首席合规官，无关联关系等不良情况[4] - 第十二届董事会待股东大会通过后成立，任期至届满[3]