股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于8月1日在上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 出席会议的普通股股东持股情况符合规定，会议由董事长胡渝主持，召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 [2] - 公司在任董事7人出席4人，独立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧因工作原因缺席 在任监事5人出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙缺席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 [4] - 通过《关于修订部分公司治理制度的议案》包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事制度》 [4][5] - 通过《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》和《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [5] - 选举产生第十二届董事会非独立董事3名和独立董事3名 [5] 董事会换届及高管任命 - 第十二届董事会由股东大会选举的6名董事与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成 [9][20] - 选举吴重晖为第十二届董事会董事长，其曾任重庆机电控股集团办公室主任、董事会秘书等职 [9][18] - 聘任方果为总经理，续聘何贵云为财务总监兼董事会秘书，续聘吴晓莺为证券事务代表 [12][14][15][16] - 设立四大专门委员会：战略与可持续发展（ESG）委员会（吴重晖任召集人）、审计委员会（杨克泉任召集人）、提名委员会（刘志强任召集人）、薪酬与考核委员会（张勇任召集人） [11][23][24] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，原第十一届监事会成员自动解任 [26] - 第十一届董事会董事长胡渝及董事刘杰、李迪等6人任期届满离任 [26] - 公司对离任董事监事过往贡献表示感谢 [27] 法律程序合规性 - 北京华泰（上海）律师事务所见证股东大会，确认召集程序、表决结果等符合法律法规和公司章程 [6] - 第十二届董事会第一次会议应出席董事7人实际出席7人，其中独立董事刘志强通过视频参会，会议决议合法有效 [9][10]