公司股份 - 公司已发行股份数为20099.1343万股[9] - 境内上市人民币普通股15220.4143万股，占总股本75.73%[10] - 境内上市外资股4878.7200万股，占总股本24.27%[10] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会，相关职责由董事会审计委员会承接[2] - 对12项治理制度进行修订，部分制度整体梳理修订[34][35] - 修订后的《公司章程》等需提交股东大会审议通过生效[35] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项等[10] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[11] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含独立董事三名，职工代表董事一名[72][21] - 每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[74][22] - 决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[22] 审计委员会相关 - 成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[103] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[104] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[106] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[102]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14点在上海中港汇铂尔曼大酒店召开[4] - 网络投票8月1日9:15 - 15:00，交易系统投票为当日交易时间段[4][5] - 审议修订《公司章程》等多项议案[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025/7/23，B股为2025/7/28，B股最后交易日2025/7/23[12] 选举信息 - 选举董事、独立董事各应选3人[6] - 采用累积投票制，按持股数计算投票总数[24]

议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》全票通过[3] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》各子议案全票通过，2.1 - 2.4需提交股东大会审议[4] - 《关于公司董事会换届选举相关候选人提名的议案》在提名和董事会表决均全票通过[6] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》在审计和董事会表决均全票通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9] 数据相关 - 公司第十二届董事会独立董事津贴每人10万元/年，按月支付[7] - 2025年度审计费用拟定为98万元含税，较上年下调约9.26%[8][9] 人员资格 - 方果、何贵云、张勇、杨克泉、刘志强任职资格符合规定[12][13][14][15][16][17] 会议信息 - 会议于2025年7月11日发通知，7月16日召开，7名董事实际参加表决[2]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，上海三毛报收于12.16元，较上周的12.08元上涨0.66% [1] - 7月11日盘中最高价报12.25元，7月7日盘中最低价报11.88元 [1] - 当前最新总市值24.44亿元，在综合板块市值排名15/19，在两市A股市值排名4749/5149 [1] 权益分派 - A股每股派发现金红利0.015元（含税），B股每股派发现金红利0.002092美元（含税） [2] - A股股权登记日为2025年7月14日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月15日 [2] - B股股权登记日为2025年7月17日，最后交易日为2025年7月14日，除权（息）日为2025年7月15日，现金红利发放日为2025年7月25日 [2] - 本次利润分配以总股本200,991,343股为基数，共计派发现金红利3,014,870.15元（含税） [2] - A股股东现金红利发放按不同情况扣税，B股股东现金红利以美元支付，汇率按2025年6月23日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算 [2]

利润分配方案 - 每股分配比例：A股每股现金红利0.015元（含税），B股每股现金红利0.002092美元（含税）[1] - 分配总金额：以总股本200,991,343股为基数，共计派发现金红利3,014,870.15元（含税）[2] - 差异化分红送转：否[2] 相关日期 - A股股权登记日：2025/7/14，除权（息）日：2025/7/15[2] - B股股权登记日：2025/7/17，最后交易日：2025/7/14，除权（息）日：2025/7/25[2] 分配实施办法 - A股红利发放：通过中国结算上海分公司向股权登记日登记在册的股东派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取[2] - B股红利发放：以美元支付，汇率按2025年6月23日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价（1：7.1710）计算[6] 税务处理 - A股自然人股东及证券投资基金：暂不扣缴个人所得税，持股期限超过1年免税，1个月以内全额征税，1个月至1年减按50%征税[3][4][5] - A股QFII股东：按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际发放0.0135元[5] - A股香港市场投资者：按10%税率代扣所得税，税后每股实际发放0.0135元[6] - B股非居民企业股东：按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际发放0.001883美元[6] - B股外籍自然人股东：暂免征收个人所得税，每股实际发放0.002092美元[8][9] 其他信息 - 分配方案通过日期：2024年年度股东大会于2025年6月20日审议通过[2] - 咨询方式：董事会办公室联系电话021-63059496[9][11]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年6月20日经股东大会审议通过[3] - 本次以200,991,343股为基数，每股派现0.015元（含税），共派3,014,870.15元（含税）[6] 时间安排 - A股股权登记日2025年7月14日，除权（息）和现金红利发放日7月15日[3][8] - B股股权登记日2025年7月17日，最后交易日7月14日，现金红利发放日7月25日[3][8] 税收政策 - A股自然人股东和基金暂不扣税，按0.015元（含税）发[7] - A股合格境外机构和港资按10%扣税，税后每股0.0135元[9] - B股非居民企业按10%扣税，扣后每股0.001883美元[11] - B股外籍自然人暂免个税，按0.002092美元（含税）发[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为137人，持有股份总数54,261,406股，占股份总数的26.9969% [1] - B股股东持有6,500股，占股份总数的0.0032% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1] - 非累积投票议案中，A股股东对各项议案的同意比例均超过98%，最高达98.7401% [2][3] - B股股东对所有议案均100%同意，无反对或弃权票 [2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示，反对票比例最高为1.8602% [3] 公司治理动态 - 会议由董事长胡渝主持，董事、监事及董事会秘书均出席 [1] - 律师许竞伟、步丰川对会议程序及结果出具法律意见，确认合规有效 [3] - 公告文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [4]

换届信息 - 公司第十一届董事会、监事会2025年6月29日任期届满[2] - 董事会、监事会将适当延期换届选举[2] - 换届完成前相关人员继续履职[2] - 延期换届不影响正常运营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

股东大会信息 - 2025年5月30日披露召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年6月20日14点在上海召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议6人，代表股份52,171,243股，占比25.9570%[8] 议案情况 - 本次股东大会审议8项议案，无临时议案[12][13] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等8项议案[15] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、出席人员、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[7][10][11][15][17]

会议信息 - 股东大会于2025年6月20日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人共139人，所持表决权股份54,267,906股，占比27.0001%[2] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席5人；监事5人，出席4人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超98%[4][5]