独立性要求 - 直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持5%以上股份或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职要求 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不符要求[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不符要求[3] 其他 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在百川能源连续任职未超六年[5]

董事会提名 - 百川能源提名李伟林、叶陈刚、任宇飞为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2025年4月22日[6] 候选人条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职亲属不具备独立性[2] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 候选人情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 叶陈刚近40年从事会计审计教学[5]

业绩总结 - 2024年营收50.91亿元，净利润3.19亿元[3] - 2024年天然气销售总量13.8亿立方米，销售业务营收42.95亿元，占比84.36%[3] 用户数据 - 2024年开发安装居民用户11.5万户，非居民用户1600余户[3] - 截至2024年底，高中压管网超6600公里，覆盖居民超1800万，现有居民用户272万户[3] 未来展望 - 2025年深耕现有市场，拓展相邻地区市场[15] - 2025年拓展天然气购销业务，优化资源配置，降本[17] - 2025年配合建立价格联动机制[17] - 2025年推进老旧管网改造等工作[18] - 2025年挖掘上下游机会，并购优质项目[19] 其他 - 2024年董事会开会4次，召集股东大会2次[5][7] - 2024年审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次[8] - 2024年实施两次利润分配，共派2.95亿元[11] - 2024年披露临时公告43份，定期报告4份[12] - 2025年董事会发挥核心作用，落实决议，完善制度[19]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年将深化内控体系建设[21] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及自身制度开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 数据指标 - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及营收总额/所有者权益、利润总额、资产总额[14][15] - 非财务报告内控直接财产损失、安全事故死亡率等有对应定量标准[16]

财务表现 - 2024年营业收入50.91亿元 同比下降2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.19亿元 同比下降13.41% [1] - 基本每股收益0.2379元／股 [1] 利润分配 - 拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数 [1] - 每10股派发现金红利人民币1.45元(含税) [1]

股东持股 - 百川资管持股474,273,984股，占总股本35.37%[2] - 王东海持股177,450,696股，占总股本13.23%[7] - 王东江持股22,414,526股，占总股本1.67%[7] - 王东水持股19,938,281股，占总股本1.49%[7] - 王文泉持股346,157股，占总股本0.03%[7] 股份质押 - 百川资管本次质押163,000,000股，占所持股份34.37%，占总股本12.16%[2] - 百川资管及一致行动人累计质押477,130,000股，占其持股68.71%[2] - 王东海累计质押99,110,000股，占其所持股份55.85%，占总股本7.39%[7] 到期质押 - 未来半年内到期质押314,130,000股，对应融资余额45,218万元[5] - 未来一年（不含半年内）到期质押163,000,000股，对应融资余额26,000万元[5]

股权质押情况 - 控股股东百川资管持有公司股份4.74亿股，占总股本的35.37% [1] - 百川资管及一致行动人累计质押股份4.77亿股，占其持股的68.71% [1] - 2025年4月14日新增质押1.63亿股，占百川资管持股的34.37%，占总股本的12.16% [1] 质押融资用途 - 质押融资资金用于补充流动资金 [1] 质押交易细节 - 质押起始日为2025年4月14日 [1] - 质权人为兴业银行股份有限公司北京双井支行 [1]

人员变动 - 百川能源副总经理杨轶男因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[2]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-006 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司永清百川拟向中国工商银行股份有限公司永清支行（以下简 称"工商银行"）申请借款。2025 年 3 月 25 日，百川燃气与工商银行签署《最高 额保证合同》，为永清百川提供 15,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为 永清百川提供的担保余额为 47,000 万元，可用担保额度为 8,000 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司永清县百川燃气有限公司（以下简称"永清百川"）、百川燃气有限 公司（以下简称"百川燃气"）、天津武清百川燃气销售有限公司（以下 简称"武清百川"）、三河市百川新能源有限公司（以下简称"三河新能 源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为永清百川担保 金额 15,000 万元、为百川燃气担保金额 18,0 ...

减持情况 - 曹飞计划减持不超40,225,644股，占总股本不超3%[2] - 减持前持股122,305,378股，占总股本9.12%[2] - 拟集中竞价减持不超13,408,548股，大宗交易减持不超26,817,096股[2] - 累计减持40,218,500股，占总股本3.00%[2] - 减持期间为2024/12/2至2025/2/17[3] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[3] - 减持价格区间3.10 - 3.83元/股[3] - 减持总金额138,131,237元[3] - 当前持股82,086,878股，占总股本6.12%[3] - 未完成减持7,144股，减持计划提前结束[3][5]