会议信息 - 第十届董事会第二十二次会议于2025年11月19日召开，7名董事全参会[2] - 公司董事会拟于2025年12月5日召开2025年第五次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》7票同意待股东会审议[3][4] - 《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》6票赞成待审议[6] - 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》7票同意[7] 担保情况 - 截至公告日，公司为开物信息担保本金余额1066.5万元[4] - 开物信息拟续贷900万元，公司担保不超299.7万元[4][5] - 续贷后公司为开物信息担保本金余额降为466.2万元[5]