人员变动 - 王哲2023年6月13日辞去审计与财务委员会董事[1] - 孙岩2023年7月4日当选审计与财务委员会董事[1] 委员会会议 - 2023年审计与财务委员会召开八次会议，委员全出席[5] - 会议审议投资收购、发行股票、财报等议案[6][7][8][9] 审计相关 - 2022年度审计单位为上会会计师事务所[11] - 提议2023年继续聘请上会，担任审计及内控审计[11] - 公司支付上会2022年度审计费300万、2021年内控审计费130万[11] 公司评估 - 认为2023年财务报告真实准确完整[15] - 认为内控运作符合上市公司治理规范[16] - 认为关联交易定价公允表决合规[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2024年度内控审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2023年度支付内控审计费用130万元，2024年拟仍为130万元[8] 审计机构数据 - 截至2023年末，合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告179人[4] - 2022年经审计收入7.40亿元，审计业务4.60亿元，证券业务1.85亿元[4] - 2023年上市公司审计客户68家，收费0.69亿元，同行业3家[4] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] 审计机构合规 - 上会近三年刑事、行政处罚0次，监管措施4次，自律和纪律处分0次[6] - 6名从业人员近三年刑事、行政处罚0次，监管措施3次，自律措施0次[6]

会议召开情况 - 2023年公司第十一届董事会召开14次专门委员会会议，其中发展战略与投资委员会1次、提名与人力资源委员会3次、审计与财务委员会8次、薪酬与考核委员会2次[4] - 2023年公司第十一届董事会召开12次独立董事专门会议[4] 人员出席情况 - 2023年谢佑平出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 2023年倪静出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 2023年宋航出席17次董事会和6次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 王哲2023年6月13日辞职，出席9次董事会和3次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] - 孙岩2023年7月4日当选，出席8次董事会和3次股东大会，出席各委员会及会议若干次[3][5] 关联交易与意见发表 - 2023年2月10日，公司对投资收购日本北海道Kiroro项目100%股权关联交易议案事前审核并发表意见[8] - 2023年3月22日，公司对2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计议案事前审核并发表意见[8] - 2023年3月22日，公司对2022年度对外担保发表意见，认为无违规失当及资金占用情况[10] 股权激励与高管相关 - 2023年公司董事会多次对股权激励相关议案发表意见，涉及终止员工持股计划等[13][14][15] - 2023年公司董事会对高级管理人员提名及薪酬相关议案发表意见，审查2022年度高管薪酬[16] 业绩与分红 - 2023年7月15日公司发布2023年半年度业绩预增公告[17] - 2022年度公司母报表净利润27.61亿元，可供股东分配利润59.12亿元，拟每10股派现3.5元（含税），2023年6月实施完毕[20] 承诺事项 - 复星产投等自2017年11月20日起作出避免同业竞争承诺，后有进一步安排[21] - 解决关联交易承诺等自2018年5月11日起生效[24] - 上市公司放弃资产注入机会后，公司承诺1年内出售或注销相关公司[23][24] 股权交易 - 2022年9月2日豫园股份将持有的金徽酒5.00%股权转让给陇南科立特，计划未来6个月内继续减持[28] - 2023年9月4日豫园股份将持有的金徽酒5.00%股权转让给铁晟叁号，承诺未来18个月内无减持计划[28] 资产注入与托管 - 新元房产拟出让中检大厦27%股权、联海房产8%股权给公司，暂不具备剥离条件[41][42] - 2017年11月20日多家公司相关股东与豫园股份签署《股权托管协议》[31][33][34][35][36] 信息披露与内控 - 2023年公司公开披露信息150次，其中临时公告146次、定期报告4次[45] - 2023年公司对自身及主要控股子公司建立内部控制并有效执行，无重大、重要缺陷[48] 未来展望 - 希望公司2024年取得更大发展进步[54]

关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1902 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1902 号 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称 "豫园股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2023 年度在 上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定,编制和披露汇总表,提 ...

事务所人员与业务数据 - 截至2023年末，上会事务所合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[1] - 上会事务所2022年度收入7.40亿元，审计业务4.60亿元、证券业务1.85亿元[2] 公司审计业务情况 - 2023年上会事务所上市公司审计客户68家，年报审计收费0.69亿元，同行业客户3家[2] - 2023年公司续聘上会事务所，财务审计费300万元，内控审计费130万元，合计430万元[3] 审计相关评价与提议 - 上会事务所质量控制复核人近三年受监管措施1次[6] - 公司审计与财务委员会认为上会事务所在年报审计中表现良好[11] - 公司提议继续聘请上会事务所为2024年度财务审计机构[13]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为88%，营收占比100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按损失或错报金额分重大、重要、一般缺陷[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失或错报金额分重大、重要、一般缺陷[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷且风险可控[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷已整改[20] - 上一年度一般缺陷已按规范整改[21]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事孙岩2023年度述职报告 | 姓名 | 本年应参加 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | | | | 会次数 | | 谢佑平 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 倪静 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 宋航 | 17 | 17 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 6 | | 王哲 | 9 | 9 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 3 | | 孙岩 | 8 | 8 | 现场和通讯相结合 | 全部同意 | 3 | （一）报告期内出席董事会、股东大会的情况如下： 注：王哲于2023年6月13日辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计与财务委员会 1 委员、董事会提名与人力资源委员会委员职务；孙岩于2023年7月4日当选公司第十一届董事会 独立董事，于7月13日当选公司第十一届董事会审计与财务委员会委员、董事会提名与人力资 源委员会委员职务。 报告期内 ...

公司概况 - 发布第四份ESG报告，此前连续十一年发布企业社会责任报告[3] - 旗下拥有17个中华老字号和多个知名品牌[18] - 荣获2023年度华东非凡雇主等多项荣誉[21] 业务数据 - 2023年末“老庙”和“亚一”品牌门店达4994家[18] - 存量项目去化累计超100亿元，老庙智选门店累计达235家[60] - DJULA本土化（星豫）生产占比超50%[63] - 舍得出海销售额提升83%，分销31个国家/地区（增长94%）[63] - AHAVA美国线上亚马逊销售收入增加25%[63] 活动成果 - 2023年豫园灯会持续52天，吸引超400万人次，销售4.55亿元[73] - 2023年仲春花朝节吸引308万人次，销售1.977亿元[73] - 2023年仲秋月神节吸引269万人次，销售2.42亿元[73] - 法国灯会亮灯16天，客流达5万人次，全球声量达8亿[63] 未来计划 - 2024年5月在中国旅游日活动发布“东方生活美学地图”[71] - 2024年相继完成以东方生活美学为战略指引的课题报告[71] 研发创新 - 2023年加大科创投入，建立化妆品等科创中心[76] - 共有知识产权（含申请中）6000多件，2023年提交200多件新申请，获批商标121件[83] 管理运营 - 2023年4月设立轮值首席风险官（CRO）[31] - 成立ESG工作小组，搭建治理和管理架构，建立考核机制[24][43][46] - 数字化战略升级，建设全域运营平台，升级总部数字化中心架构[117][119] 质量安全 - 2023年线上清理假货金额约4000万并获赔偿[86] - 13家生产基地获得21张第三方认证证书[87] 供应商管理 - 报告期末共有1998家供应商，本地采购占比40%，开展审查占比45%[142] - 完成15家重点供应商审核，剔除3家，整改191项问题[151] 环保成果 - 天马玻璃二氧化硫和氮氧化物排放浓度低于100mg/m³[165] - 舍得酒业废水污泥和酒糟100%资源化利用[170][171] - 2023年相较2022年，无害危险废弃物处置总量及密度分别下降34%与43%[174] 项目建设 - 舍得酒业棕地重建项目2023年1月开工，计划2024年5月完工，总投资5.6亿元[198]

本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫 园股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制 度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会专业委员会实施细则》的规 定履行职责。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事宋航2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人宋航：男，1978年3月出生，上海财经大学会计学博士，上海国家会计学 院教授，企业会计准则研究中心主任，中国会计学会理事，中国注册会计师协会申 诉委员会委员。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才-学术一 期），入选青浦区第二届青年英才。美国亚利桑那州立大学访问学者（2016），台 湾政治大学访问学者（2019）。研究领域为会计准则、税收和企业社会责任等。 2022年12月29日起，担任公司第十一届董事会独立董事，公司董事会审计与财务委 员会主任、薪酬与考核委员会委 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2023年度会计师事务所报酬与2024年续聘 会计师事务所的公告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月20日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于支付2023年度 会计师事务所报酬与2024年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 ...