| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 1 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十五次会议于2024年4月16日发出通知，并于2024年4月26日以现场及通 讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决程序合法、有效。 会议经表决审议并通过了以下议 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十二次会议决议 2024 年 ￥ 月 16 日 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十二次会议决议签字页） 主任委员(宋航): 委员(谢佑平): 委员(孙岩): 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十二次会议于 2024 年 ↓ 月 16 日召开,公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《公司 2024 年第一季度报告》 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 it 委员(李志强): 22 委员 (朱立新): 上海豫园旅游商城 线团) 股份有限公司 (6 日 2024 V ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报 告披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年第一季度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披 露如下： 一、 本报告期内，公司主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司营业收入为172.21亿人民币，同比增长12.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18.02亿人民币，同比下降43.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.96亿人民币，同比下降83.67%[5] - 基本每股收益为0.047元/股，同比下降42.68%[5] - 公司本期财务费用增加及投资收益减少导致净利润下降[8][9][10][11] - 浙江复星商业发展有限公司第一季度营收为365,163,041元，同比增长9.37%[13] - 上海豫园（集团）有限公司持有95,808,678元股份，占比2.46%[14] - 上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司股份占比为2.10%[14] - 上海豫园（集团）有限公司持有的股份中，73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权经营管理[15] - 2024年第一季度，公司营业总收入为172.21亿人民币，同比增长12.55%[20] - 2024年第一季度，公司营业总成本为171.39亿人民币，同比增长12.93%[20] - 2024年第一季度，公司营业利润为2.97亿人民币，同比下降28.63%[20] - 2024年第一季度，公司净利润为1.46亿人民币，同比下降50.20%[20] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.047元[22] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为595,703,826.38元，较去年同期大幅增长[23] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-290,894,421.96元，较去年同期有所下降[24] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为1,017,866,958.38元，较去年同期有所减少[25] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为76,683,819.04元，较去年同期下降至2,642,936,073.21元[29] - 公司投资活动现金流出小计为859,666,251.51元，较去年同期增加至13,228,200.12元[29] - 公司筹资活动现金流入小计为7,482,095,261.59元，较去年同期增加至2,271,736,954.00元[29] 资产负债 - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为75,809,403,371.22元[17] - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年3月31日非流动资产合计为49,843,372,639.48元[18] - 非流动资产合计为34,510,084,467.21元，较上年同期增长2.83%[26] - 流动负债合计为31,581,862,851.81元，较上年同期增长9.50%[26] - 营业收入为87,414,924.64元，较上年同期下降5.31%[27] - 财务费用为317,796,449.44元，较上年同期增长33.85%[27] - 净利润为-86,903,198.63元，较上年同期亏损幅度扩大[28]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 楼捷先生具体交易明细如下： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于监事及高级管理人员亲属涉及短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限（以下简称"公司"）于近日分别收到公司监 事俞琳女士、执行总裁冉飞先生提交的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获 悉： 公司职工代表监事俞琳女士之配偶楼捷先生，于 2022 年 5 月 9 日至 2023 年 8 月 21 日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票； 公司执行总裁冉飞先生之配偶何维女士，于 2023 年 8 月 7 日至 9 月 27 日期间通过 集中竞价交易方式买卖公司股票。 根据《中华人民共和 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,790,836,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.7954 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海万达瑞华酒 店三楼马德里厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

会议信息 - 公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会[1] - 董事会于会议召开20日前通知各股东[2] 参会情况 - 出席股东大会的股东和代理人共47人，代表股份2,790,836,021股，占比71.7954%[3] 议案审议 - 股东大会审议15项议案[6][7] - 第6号议案属特别决议议案[8] - 第5号等议案涉及单独计票或关联股东回避表决[8] 决议情况 - 本次股东大会程序合规，决议合法有效[10]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 4 月 10 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复晶 投资管理有限公司、上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公 司、上海复昌投资有限公司（以下简称"复晶投资"、"复星产投"、"复星商 业"、"复昌投资"）合计持有本公司股份数量为 493,013,227 股，占公司总 股本比例为 12. ...

关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 本公司现将本次回购的进展情况公告如下：2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 5,999,901 股，占公司总股本的比例为 0.153998%，购买的最 高价为 6.13 元/股、最低价为 5.98 元/股，支付的金额为 36,253,528.07 元（不 含交易费用）。截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购股份 5,999,901 股，占公 司总股本的比例为 0.153998%，购买的最高价为 6.13 元/股、最低价为 5.98 元/ 股，已支付的总金额为 36,253,528. ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入581.47亿元，同比增加15.83%[15] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润20.24亿元，同比减少45%[15] - 2023年文化饮食集团松鹤楼营收同比增幅超100%[15] - 2023年美丽健康集团AHAVA大中华区营收显著增长[16] - 云尚产发全年签约面积2.28万方，同比增长超500%，签约金额增长460%，新增租赁9万方，出租率提升至63%[17] - 2023年存量项目去化超100亿元[22] - 以约4.55亿美元出售IGI集团股权，实现5倍回报[22] - AHAVA海外收入同比增加12%，美国亚马逊线上销售收入同比增加25%[24] - 生态价值创造4.2亿，同比增长32%；外部IP生态合作项目32个，带动销售3.5亿[24] - 采购降本率3.1%[26] - 2024年公司计划实现营业收入650亿元，营业成本550亿元，三项费用85亿元[28] 用户数据 - 2023年珠宝时尚集团消费会员达100万，同比增长33%[15] - 消费会员破500万人，同比增长80%，新增注册会员破700万人，同比增长20%[19] - 2023年上海豫园灯会吸引超400万人次，仲春花朝节吸引308万人次，仲秋月神节吸引269万人次[18] - 豫园法国灯会客流5万人次，全球声量8亿[24] 未来展望 - 2024年注册可运营&消费会员数量目标同比增加15%以上[60] - 2024年研发投入同比增长10%[62] - 2024年文化饮食新品储备率30%，支撑业务营收超5亿元[63] - 2024年库存周转天数同比下降2%，在库呆滞库存金额下降3%[65] - 2024年聚焦改善100个项目，同比增长28%，创造改善价值1.2亿，同比增长31%[66] 新产品和新技术研发 - 2023年美丽健康集团X6精华油获得抖音悦己式护肤2023年金榜单品[16] - 新品销售47亿元，新品销售占比约9%，有5款过亿产品，12款千万级产品[22] 市场扩张和并购 - 老庙及亚一门店净增429家，累计达4994家；松鹤楼面馆新增门店30家，累计173家；全年电商销售达成29亿，同比增长25%；抖音销售同比增长184%[20] - 2023年大豫园商业发展集团豫园灯会助力20家生态企业共同出海[15] 其他新策略 - 2023年外部延揽产业集团高量级人才33人[28] - 产业关键岗位的梯队健康度达到80%以上[28] - 首期百万店长训练营训后月度业绩平均提升40%+[28] - 松鹤楼外卖单店月均营收从3.38万提升至4.5万，增幅33%[27] - 珠宝速达专区配送到店周期从10天缩短至5.1天，7天到店比例91%[27]