证券代码：600648 900912 证券简称：外高桥 外高 B 股 公告编号：2024-011 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 4 日 至 2024 年 3 月 4 日 采用上海证券交易所网 ...

上海外高桥集团股份有限公司 三年股东回报规划（2023-2025年） （2024年修订） 为了进一步健全和完善上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《关于修改<上市公司 章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等法 律、法规、规范性文件以及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。 在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素的基础上， 特制订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划（2023-2025 年）（2024 年修订）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2024-009 上海外高桥集团股份有限公司 关于公司及全资子公司参与设立上海外高桥私募 投资基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"外高桥私募投资基金"、"基金"或"合伙企业"）。 投资金额：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限 合伙人出资人民币 20,000 万元，占基金出资总额的 49.75%；公司全资子公司上 海外高桥科技发展有限公司作为普通合伙人出资人民币 100 万元，占基金出资总 额的 0.25%。 本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。 相关风险提示：基金所投项目受到经济环境、法律法规、行业周期、标 的项目经营管理等多种因素影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、 无法及时有效退出等风险。公司 ...

股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-008 上海外高桥集团股份有限公司 截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，未发现对公司股票交易价格可 能产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。 （四）其他股价敏感信息 重要内容提示： ● 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A股股 票(股票代码：600648)连续三个交易日内（2024年1月23日、1月24日、1月25日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2024年1月26日发布《股票交易异常 波动的公告》（临2024-007）。 ● 2024年1月26日，公司股票继续涨停。公司股价短期波动幅度较大，敬请 广大投资者理性决策、审慎投资。 一、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目前日常生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-007 上海外高桥集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ● 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A 股股票 (股票代码：600648)连续三个交易日内（2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司敬请广大投资者关注本公告正文第三部分提示的相关风险，理性决 策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票(股票代码：600648)交易连续三个交易日内（2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规 ...

二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 《关于上海外高桥集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致: 上海外高桥集团股份有限公司 贵公司《关于上海外高桥集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 《关于上海外高桥集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致:上海外高桥集团股份有限公司 贵公司《关于上海外高桥集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉,现就贵公司询证事项回复如 下： 一、截至目前,本公司及本公司一致行动人鑫益(香 港）投资有限公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为上海浦东创新投资发展（集团）有限公司《关于上 ...

上海外高桥集团财务有限公司 金融业务风险处置预案 第二条 财务公司成立金融业务风险防范及处置工作小组（以下简称"工作小 组"），负责财务公司存贷款业务等金融业务风险防范及处置工作。工作小组由财务公 司总经理任组长，分管风险管理的副总经理任副组长，工作小组成员包括公司金融部、 资金结算部、风险管理部、财务管理部、审计稽核部、综合管理部部门负责人。 第三条 金融业务风险的应急处理应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。贷款、存款等金融业务风险的应急处理工作由工 作小组统一领导，对财务公司董事会负责，具体负责金融业务风险的防范和处置工作。 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海外高桥集团财务有限公司（以下 简称 "财务公司"）金融业务的风险，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 （二）及早预警，及时处置。对金融业务风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。 （三）各司其职，团结协作。各部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解 风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （四）防化结合，重在防范。公司金融部、风险管理部、审计稽核部等应加强 对风险的监 ...

鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利 完成，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期 的议案》，董事会拟将公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期自原有效期届满之次日（2024 年 3 月 15 日）起延长十二个月， 即延长至 2025 年 3 月 14 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。关联董事对该议案进行了回避表决。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-005 上海外高桥集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 27 日、 2023 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十八次会 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-004 上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥集团财务有限公司与关联方 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海外高桥集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟与上海外高桥 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股东上海外高桥资产管 理有限公司（以下简称"外资管公司"）及其直接或间接持股比例不小于 20%的 企业（本公司除外）签署《金融服务协议》，办理的金融业务主要为结算、存款、 贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经国家金融监督管理总局、国家外汇管理 局批准财务公司可从事的业务。 ●本次关联交易已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，还将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 财务公司为经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构， 2015 年 7 月成立，注册资本 5 亿元，公司及控股子公司上海市外高桥国际贸易 营运 ...

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票 本项议案将提交股东大会审议。 二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议 案》 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-003 上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 22 日上午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨 关 ...