证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-006 上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关 授权有效期自原有效期届满之次日（2024 年 3 月 15 日）起延长十二个月，即延长 至 2025 年 3 月 14 日的事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、 合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意延长公 司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案涉及关联交易，公司无关联监事需要回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海外高桥集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、书面材料等方式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事张 浩先生递交的书面辞职报告。张浩先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事及 董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，张浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律 法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。 张浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于张浩先生在任职期间对本公司 发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！ 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-002 上海外高桥集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-001 上海外高桥集团股份有限公司 关于间接控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月9日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到间 接控股股东上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（原名"上海浦东投资控股 （集团）有限公司"，以下简称"浦东创投"）出具的《公司更名告知函》，其 公司名称由原"上海浦东投资控股（集团）有限公司"正式变更为"上海浦东创 新投资发展（集团）有限公司"。浦东创投已完成上述事项的工商变更登记手续， 并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照，变更后 的相关登记信息如下： 公司名称：上海浦东创新投资发展（集团）有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年 1 月 11 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号 法定代表人：文新春 注册资本：人民币300000.0000万元整 成立日期：2015年09月29日 经营范围：各类资产 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-074 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2023 年 12 月 28 日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"外高桥"）控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管 公司"）一致行动人鑫益（香港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）通过上海 证券交易所以集中竞价交易方式首次增持公司 B 股股份 73,000 股，占公司总股本 0.0064%。本次增持后，鑫益香港将按照增持计划，继续择机增持公司 B 股股份。 增持计划情况：公司于 2023 年 12 月 28 日收到外资管公司的函，外资管公司 一致行动人鑫益香港拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等）增持公司 B 股股份。增持 B 股股份数不低于 500 万股（含本数），不超 过 1000 万股（含本数）（含 ...

证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-073 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,804,453 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 607,733,313 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 7,071,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1511 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 18 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事 项： 一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。 第十届董事会专门委员会组成人员调整如下： 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、张浩、李伟、吴坚、吕巍、黄岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩 审计委员会：黄峰（主任委员） ...

独立董事制度（2023 版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《上海外高桥集团股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上 交所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 1 上海外高桥集团股份有限公司 且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日下午在上海市浦东 新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯 德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师出席 会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》、《上海 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 议案 | 1：关于选举公司第十届董事会董事的议案 3 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集团 股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席 股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》， 经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管理人员对股 东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填 写股东姓名及持有股数，本次股东大会审议的议案为累积投票议案，股东对累积 投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。对 ...

活动基本信息 - 证券代码为 600648，900912，证券简称是外高桥、外高 B 股 [1] - 活动类别为业绩说明会，参与人员为线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 12 月 5 日下午 14:00 - 15:00，地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理郭嵘，副总经理陈斌、吕军，董事会秘书张毅敏，计划财务部总经理曾暹豪 [2] 公司规划与政策 - 2024 年公司将抓住战略机遇，推进“四个聚焦、四个提升”以推动高质量发展 [3] - 公司 2022 年 12 月 28 日十届十五次董事会审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025 年）的议案》，将长期保持稳健分红政策，分红比例不低于 30% [3] 其他信息 - 活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [3]