上海外高桥集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转的公告 重要内容提示： 根据浦东国资委《关于上海数字产业（集团）有限公司等4家股权调整的通知》， 公司间接控股股东上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称"浦东创投集 团"）将其持有的公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外高桥资 管公司"）100%的股权无偿划转给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简 称"浦东国资委"），并将相关情况于近日通知公司。现将有关情况公告如下： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股权变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。 本次无偿划转实施后，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次无偿划转前（截至2024年4月22日），浦东创投集团直接持有本公司人民币 普通股56,767,456股，占本公司股份总数的5%；通过其原全资子公司、公司控股股东 外高桥资管公司持有本公司人民币普通股股份545,359,660股， ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-018 上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙） 完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上海外高桥科 技发展有限公司与上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东私募 基金管理有限公司共同投资设立上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"外高桥私募投资基金"），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司参与设立上海外高桥 私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2024-009）。 近日，外高桥私募投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募 投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备 案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下： ...

会议信息 - 公司第十届董事会第三十五次会议通知3月21日送达，3月25日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过与公司领导班子签任期目标责任书议案[1] - 该议案已通过薪酬与考核委员会会议审议[1] - 3人回避表决，表决结果同意6票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-013 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 19 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 40 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,734,306 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 626,637,724 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 21,096,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 57.0516 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 一楼展示中心大会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟与公司 控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）重新签署《委托 经营管理协议》，外资管公司将其持有的部分股权资产（以下简称"委托资产"），包 括上海浦东现代产业开发有限公司 79.3017%股权、上海外高桥新市镇开发管理有限 公司 100%股权、上海浦东文化传媒有限公司 100%股权、上海外高桥集团财务有限公 司 20%股权等控股或有重大影响的股权资产以及上海汇在东方建设发展有限公司 5% 股权等参股股权资产委托本公司进行经营管理。 ·本公司与外资管公司实际结算的 2021-2023 年三年委托管理费分别为人民币 881 万元、人民币 6,885 万元、人民币 7,294 万元（预计）。 ·截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关联交 易及日常关联交易外，过去 12 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-014 上海外高桥集团股份有限公司 1 报备文件： 第十届董事会第三十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会 议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 4 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》 第十届董事会专门委员会组成人员调整如下： 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、李伟、陈斌、吴坚、吕巍、黄岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、陈斌、 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案 | 1：关于上海外高桥集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》暨关 | | | 联交易的议案 3 | | 议案 | 2：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权 | | | 有效期的议案 17 | | 议案 | 3：关于修订《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划（2023-2025 | | | 年）》的议案 18 | | 议案 | 4：关于选举公司第十届董事会董事的议案 25 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集团 股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席 股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会 议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审 议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于修订<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划 （2023-2025 年）>的议案》 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]61 号）、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（上证发[2023]193 号）等法规、规范性文件 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2024-012 上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于修订<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划 （2023-2025 年）>的议案》 经审核，监事会认为公司修订的《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报 规划（2023-2025 年）》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《关于修改< ...