上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 2024 年 12 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 致：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海外高桥资产管理有 限公司（以下简称"外资管公司"）及鑫益（香港）投资有限公司（以下简称"鑫 益香港"或"增持人"）的委托，委派游广律师、张博文律师（以下简称"经办 律师"、"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就外资管公司一致行动人鑫益 香港增持上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"或"公司"） 股份相关事宜（以下简称"本次增持"）进行了核 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-055 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 增持公司股份达到2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）及其一致行动人鑫益（香 港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）实施增持计划导致持有公司股份比例增 加所致。本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人外资管公司及其一致行动人鑫益香港、上海 浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称"浦东创投"）合计持有公司股份比 例从 53.64%增加至 55.64%。 2023 年 12 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东一致行 动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2023-074）。公司控股股 东外资管公司一 ...

会议概况 - 上海外高桥集团2024年第二次临时股东大会于12月5日召开[1] - 董事会于11月16日刊登召开通知[3] 股东情况 - 现场5人代表569,413.924股，占比50.1532%[6] - 共282人代表647,860,353股，占比57.0626%[16] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票等议案[17] - 议案1特别决议，议案2累积投票通过[17]

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-053 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞 勇先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 262 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 20 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,860,353 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 632,491,046 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 15,369,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 57.0626 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

上海外高桥集团股份有限公司 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-054 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 5 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、邵宇平、陈斌、吕军、吴坚、吕巍、黄 岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、邵宇平、陈斌、黄岩、邵丽丽 审计委员会：邵丽丽（主任委员）、俞勇、卢梅艳、吴 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案 | 1：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权 | | | | 有效期的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集 团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下， 请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就 有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征 询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管 理人员对股东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统 ...

项目进展 - 2023年10月审议通过开展基础设施公募REITs申报发行工作议案[1] - 2024年9月发行事项获受理，11月收到无异议函和准予注册批复[1][2] 项目信息 - 底层标的资产建筑面积约14.92万平方米[2] - 基金类型为契约型封闭式，期限36年，募集份额4亿份[2][3] 其他 - 华安基金为管理人，建行托管，6个月内募集，不超3个月[3] - 开展工作旨在提升流动性，助力转型[4]

会议情况 - 公司第十一届监事会第四次会议于2024年11月15日召开，5名监事实际参加表决[1] 议案内容 - 监事会同意延长向特定对象发行A股股票相关有效期至2025年6月3日[1] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年11月15日召开，7位董事全到[1] 董事提名 - 全票通过提名邵宇平、吕军为第十一届董事会董事候选人[1] - 提名议案经提名委员会会议通过，将提交股东大会审议[2] 议案审议 - 延长发行A股股票相关有效期议案为关联交易，将提交股东大会[3][4] - 同意召开公司2024年第二次临时股东大会[5]

股票发行 - 2023年2、3月审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年1、3月将发行决议及授权有效期延至2025年3月14日[2] - 2024年6月4日获证监会同意注册[3] - 2024年11月15日拟延有效期至2025年6月3日[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]