证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥 、外高B股 公告编号：临2025-056 上海外高桥集团股份有限公司 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长蔡嵘先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，董事邵宇平因工作安排冲突未出席本次会议；独立董事吴坚、吕巍、 黄岩因工作安排冲突未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王燕华因工作安排冲突未出席本次会议；监事谢婧因个人原因未 能出席； 3、董事会秘书张毅敏女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，外高桥发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会， 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》等。 ...

证券日报网讯 12月29日，外高桥（600648）发布公告称，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年12月29日召开职工代表大会，选举李萍女士担任公司第十一届董事会职工董事。 ...

李萍女士本次任职生效以公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》 为前提，任期自生效之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-057 上海外高桥集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海外高桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举李萍女士（简历见附 件）担任公司第十一届董事会职工董事。 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 附：职工董事简历 李萍，女，1967 年 5 月出生，大学学历，文学学士。曾任同济大学图书馆副馆 长，上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办公室主任，上海浦东发展（集团） 有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席，上 海浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记，本公司监事会副主席。现任浦东新区 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海外高桥集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二五年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及上海外高桥集团股份有限公司的《公司章程》《股东大 会议事规则》相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥 、外高 B 股 公告编号：临 2025-056 上海外高桥集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 91 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 24 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 844,506,545 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 822,364,014 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,142,531 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.1000 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 一楼展示中心大会议室 (三 ...

李萍女士本次任职生效以公司2025年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提，任期自生效之 日起至第十一届董事会任期届满之日止。 格隆汇12月29日丨外高桥(600648.SH)公布，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年 12月29日召开职工代表大会，选举李萍女士担任公司第十一届董事会职工董事。 ...

证券日报网讯 12月26日，外高桥在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，公司已不再持有摩根 大通证券（中国）有限公司的股份。 （文章来源：证券日报） ...

资金运作 - 拟用不超50300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月额度可循环[2] - 本次现金管理金额7900万元，投资结构性存款[4][6] - 向特定对象发行224563094股，募资247468.53万元，净额244759.87万元[8][9] 项目进度 - 新发展H2地块新建项目投入进度74.10%[10] - D1C - 108~116通用厂房项目投入进度94.99%[10] - F9C - 95厂房项目投入进度53.03%[10] - 补充流动资金投入进度100.00%[10] 产品收益 - 两款结构性存款金额4029万元和3871万元，预计年化收益率0.60 - 2.6255%和0.59 - 2.6352%[11][12] - 最近12个月结构性存款实际收益137.68万元，未收回本金18700万元[13] 资金情况 - 最近12个月单日最高投入32900万元，占净资产2.52%，占净利润34.58%[13] - 募集资金总投资额度50300万元，已用18700万元，未用31600万元[13] 决策审批 - 2025年7月21日董事会9票同意、监事会5票同意审议通过现金管理议案[14][15] 管理措施 - 购买保本型现金管理产品，属较低风险理财[17] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[17] - 按审慎投资原则筛选发行主体产品[17] - 财务人员及时分析和跟踪产品投向、项目进展[17] - 独立董事及监事会有权监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[18][19] - 按上交所规定做好信息披露[20] 运作意义 - 使用闲置募集资金不影响项目建设和使用[21] - 使用闲置募集资金利于提高资金效率和增加收益[21]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月29日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 [8] - 股权登记日已确定，但公告中未披露具体日期 [2] - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票 [9] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15至15:00 [9] 临时提案增加情况 - 单独持有公司43.61%股份的股东上海外高桥资产管理有限公司于2025年12月18日提出临时提案 [2] - 提案内容为在股东大会议程中新增《选举唐卫民先生为第十一届董事会董事》的议案 [4] - 该新增议案为累积投票议案 [4] - 提案程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》规定，提案股东持股比例远超1%的门槛要求 [4][5] - 股东大会召集人同意将该临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议 [5] 董事候选人信息 - 董事会候选人唐卫民先生，1966年2月出生，拥有大学学历 [3] - 其职业经历包括上海市测绘院技术员、上海张江（集团）有限公司战略计划部经理、浦东新区国有资产监督管理委员会副主任、上海益流能源（集团）有限公司党委书记及董事长 [3] - 在被提名前，担任公司第十一届监事会主席 [3] - 该候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，且无相关处罚记录 [3] 议案审议与披露 - 关于提名董事候选人的议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过 [3] - 原股东大会通知于2025年12月12日公告，增加临时提案后，除新增议案外原通知事项不变 [2][6] - 相关议案及公告披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [12] - 本次股东大会存在特别决议议案（议案1）及对中小投资者单独计票的议案（议案2） [13]