格隆汇12月15日丨外高桥(600648.SH)公布，公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生、监事会副主 席李萍女士因工作调整于近日向上海外高桥集团股份有限公司递交辞呈，辞任公司监事职务。唐卫民先 生、李萍女士确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会 上海证券交易所及公司股东。 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-053 上海外高桥集团股份有限公司 监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生、监事会副主席李萍女士因工作 调整于近日向上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）递交辞呈，辞 任公司监事职务。唐卫民先生、李萍女士确认，其与公司监事会并无任何意见分 歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。 唐卫民先生、李萍女士的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公 司章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞呈自送 达公司监事会时生效。 公司监事会对唐卫民先生、李萍女士担任公司监事期间对公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 12 月 16 日 ...

上海外高桥集团股份公司 证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-052 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 2025 年 9 月 10 日及 2025 年 9 月 11 日，公司控股子公司上海市外高桥保税 区新发展有限公司与中国银行股份有限公司签署了《中国银行公司客户结构性存 款产品销售协议书》，于近日赎回，分别收回本金 3,621 万元及 3,479 万元，获 | 产品名 | 受托人 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 名称 | （万元） | | | 益率（%） | （万元） | （万元） | | 人民币 | 中国银 | | | | | | | | 结构性 | 行股份 | 3,621 | 2025/9/10 | 2025/12/11 | 0.60 | 3,621 | 5.48 | | 存款 | 有限公 | | | | | | | 得收益 5.48 万元及 22.82 万元。具体情况如下： 关于使 ...

公司治理结构重大调整 - 董事会全票通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1][27] - 取消监事会后，将由董事会审计委员会行使原监事会的法定职权，并同步废止《监事会议事规则》 [27] - 此次调整依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，旨在完善治理结构、提升规范运作水平 [27][29] 董事会人事变动 - 董事会全票通过提名胡军、张旭为第十一届董事会董事候选人 [3] - 董事候选人胡军现任上海隧道工程股份有限公司副总裁，拥有丰富的城市建设与投资管理经验 [8] - 董事候选人张旭现任中国银河资产管理有限责任公司投资银行部业务三处处长，拥有金融资产管理及咨询背景 [8] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案 [5][10] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [10][11] - 股东登记时间为2025年12月24日9:30-16:00，登记地点为上海立信维一软件有限公司 [18] 组织架构优化 - 董事会全票通过调整地产事业部组织架构并优化部室职能的议案 [6] - 该决议表明公司正在对其核心地产业务板块的内部管理结构进行主动优化与重组 [6]

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-050 上海外高桥集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附 件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照 相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心 感谢。 二、修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指 引》《上市公司股东会规则》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司对《公司章 程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《公司章程》修订对 ...

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网 ...

上海外高桥集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证全体股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》 ...

第一条 为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海外高桥集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、行政 法规、《公司章程》和股东会赋予的职权，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会会议的 组织和协调工作，包括安排会议议程、发送会议通知、准备会议文件、组织会议召 开、负责会议记录和起草决议等工作，并负责保管董事会和董事会办公室的印章。 第二章 董事会职权及授权 上海外高桥集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列 职权： （一）召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作； （二）制定及评估公司中长期规划及三年规划； （三）制订 ...

上海外高桥集团股份有限公司 章 程 （2025年12月修订） | KH | | --- | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范上海外高桥集团股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经上海市建设 委员会【沪建经（92）第435号】文件批准，由原上海市外高桥保税区开发公司改制 成立，在上海市市场监督管理局依法注册登记，取得营业执照和统一社会信用代码 91310000132226001W。 第三条 公司于1992年5月19日经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第 37号文批准，首次向社会公众发行社会公众股9500万股。其中，公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股为1000万股，于1993年5月4日在上海证券交易所上市； 公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月11日召开第十一届第十六次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：贸易及服务占比54.4%，房地产租赁占比23.51%，房地产销售占比6.29%，制造业占比5.83%，物业管理占比4.94% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1]