证券代码：600648 、900912 证券简称：外高桥 、外高B股 公告编号：临2025-056 上海外高桥集团股份有限公司 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长蔡嵘先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，董事邵宇平因工作安排冲突未出席本次会议；独立董事吴坚、吕巍、 黄岩因工作安排冲突未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王燕华因工作安排冲突未出席本次会议；监事谢婧因个人原因未 能出席； 3、董事会秘书张毅敏女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《 ...